Niewymienne tokeny (NFT) podbiły świat szturmem, powodując zainteresowanie głównego nurtu i większą adopcję kryptowalut. Według firmy Chainalysis, zajmującej się analizą blockchain, popularność NFT gwałtownie wzrosła w 2021 r. Raport „NFT Market Report” Chainalysis pokazuje co najmniej 44,2 miliarda dolarów wartości kryptowalut wysłanych do inteligentnych kontraktów Ethereum związanych z rynkami i kolekcjami NFT w zeszłym roku. Raport zauważa, że liczba ta wyniosła 106 milionów dolarów w 2020 roku.
Choć imponujące, coraz więcej oszustw i nieuczciwych działań przeniknęło do przestrzeni NFT. Na przykład, główny rynek NFT OpenSea ogłosił niedawno, że jego darmowe narzędzie do bicia monet jest podatne na niewłaściwe użycie. W rezultacie OpenSea ujawniło, że 80% NFT utworzonych za pomocą tego narzędzia było plagiatami, fałszywymi lub spamem. Jakby tego było mało, najnowszy wpis na blogu Chainalysis, w którym podkreśla „Raport o przestępczości kryptograficznej 2022”, wykazał, że sektor NFT jest podatny na pranie i pranie pieniędzy.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Rośnie handel myjkami w sektorze NFT
Zgodnie z wpisem na blogu, wash trading odnosi się do transakcji, w której sprzedawca jest po obu stronach transakcji w celu namalowania mylącego obrazu wartości i płynności aktywów.
Nic dziwnego, że handel praniem stał się głównym problemem w sektorze NFT. Ostatnio dane wygenerowane z rynku LooksRare NFT wykazały, że platforma jest bardzo podatna na transakcje typu wash.
Jednak w miarę jak handel myjkami staje się coraz bardziej powszechny na rynkach NFT, opracowywane są nowe rozwiązania do wykrywania nieuczciwych działań. Kim Grauer, szef działu badań w Chainalysis, powiedział Cointelegraph, że firma stworzyła potencjalne narzędzie zdolne do wykrywania osób, które samodzielnie finansują swoje portfele kryptograficzne w celu przeprowadzania wprowadzających w błąd transakcji:
„Korzystając z oprogramowania Chainalysis, możemy zobaczyć, kiedy dana osoba kupuje token za środki od tej samej osoby, która sprzedała jej ten właśnie token. To jest definicja handlu praniem”.
W poście na blogu Chainalysis wyjaśniono również, że wykorzystując analizę blockchain, firma jest w stanie śledzić transakcje NFT wash poprzez analizę sprzedaży NFT na adresy, które były samofinansowane, co oznacza, że były one finansowane albo z adresu sprzedaży, albo z adresu, na który pierwotnie sfinansowano adres sprzedaży.
Co ciekawe, podczas gdy Chainalysis odkrył, że niektórzy sprzedawcy NFT przeprowadzili setki transakcji mycia, Grauer zwrócił uwagę, że większość sprzedawców mycia NFT jest w rzeczywistości nieopłacalna. Powiedziała:
„Ogólnie rzecz biorąc, stwierdziliśmy, że mycie transakcji NFT nie jest opłacalne, ponieważ wiąże się to z wysokimi opłatami za gaz. Wielu sprzedawców myjni wypadło negatywnie z powodu kwoty wydanej na gaz w porównaniu z kwotą wygenerowaną z ich sprzedaży.”
Dokładniej, ustalenia Chainalysis wskazują, że 152 adresy Ethereum związane z handlarzami pralek spowodowały straty w wysokości 416 984 USD. Z drugiej strony Grauer zwrócił uwagę, że niektórzy sprzedawcy myjni odnieśli sukces. Dane z Chainalysis pokazują, że 110 adresów Ethereum otrzymało 8,9 miliona dolarów zysków z handlu praniem.
Według Grauera, odnoszący sukcesy handlarze myciem to zazwyczaj osoby przeprowadzające wiele transakcji NFT na wielu platformach. Zauważyła jednak, że ogólnie rzecz biorąc, mycie handlu nie jest dobrym pomysłem ze względu na wysokie koszty opłat za gaz w połączeniu z faktem, że wszystkie transakcje można zobaczyć w sieci blockchain Ethereum. „Jest to ryzykowny rodzaj przestępstwa, a nawet bardziej ryzykowny, biorąc pod uwagę, że ludzie muszą płacić wysokie opłaty za gaz. Ci, którzy robią to na dużą skalę, muszą być doświadczeni” – zauważył Grauer.
Jak platformy NFT mogą zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo
Chociaż transakcje NFT typu wash trading okazały się dla większości ryzykowne i nieopłacalne, Grauer uważa, że ta działalność stanie się bardziej powszechna w miarę rozwoju przestrzeni NFT. „Każdy może z łatwością zaangażować się w handel Wash – jeśli możesz pobrać portfel ETH i kupić NFT, możesz to zrobić” – zauważyła. Mając to na uwadze, coraz ważniejsze staje się, aby platformy NFT egzekwowały inicjatywy mające na celu ochronę użytkowników przed nieuczciwymi działaniami.
Alex Salnikov, współzałożyciel i szef produktu w NFT marketplace Rarible, powiedział Cointelegraph, że jeśli chodzi o to, co platforma widziała w szerszym ekosystemie NFT, istnieje tendencja do tego, aby użytkownicy myli transakcje na platformach, które zapewniają zachęty do handlu . Według Salnikova, platforma LooksRare planowała oferować użytkownikom nagrody w postaci natywnego tokena platformy, co mogło zwiększyć ilość handlu na platformie.
Salnikov wyjaśnił, że po uświadomieniu sobie tej luki, zdecentralizowana autonomiczna organizacja Rarible głosowała za zatrzymaniem dystrybucji tokenów RARI wśród użytkowników Rarible. W rezultacie „problem nie jest już istotny dla naszego rynku”, powiedział, dodając, że w celu dalszej ochrony użytkowników Rarible platforma udostępniła system weryfikacji, który pozwala zespołowi Rarible na ręczne przeglądanie profilu twórcy. Salnikow opracował:
„Jeśli ten proces się powiedzie, użytkownik otrzyma żółty znacznik wyboru na swoim profilu Rible Marketplace. Należy pamiętać, że przedmioty kolekcjonerskie od niezweryfikowanych twórców nie pojawiają się w naszych wynikach wyszukiwania ani w kanale eksploracji. Użytkownicy są również ostrzegani, jeśli zamierzają kupić przedmiot kolekcjonerski od niezweryfikowanego twórcy lub kolekcji”.
Podczas gdy Rarible podjął szereg kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników na całej platformie, Grauer wspomniał, że Dapper Labs, platforma blockchain, która oferuje produkty oparte na NFT i zdecentralizowane aplikacje, ściśle współpracuje z Chainalysis w celu monitorowania handlu praniem i innych nielegalnych działań.
Ponadto OpenSea opublikowała 17 stycznia wpis na blogu przedstawiający swoją nową „Grupę bezpieczeństwa NFT”. Zgodnie z postem, oczekuje się, że członkowie będą udostępniać i poznawać raporty o luce, które nie zostały ogłoszone publicznie, w celu rozwiązania problemów, zanim będą one miały wpływ na użytkowników. Członkowie skupią się również na tworzeniu rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo wokół konsensusu blockchain, inteligentnych kontaktów, portfeli i metadanych, a także świadomości konsekwencji interoperacyjności.
Czy przepisy zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom?
Oprócz tych środków dochodzą do skutku dyskusje na temat NFT i zgodności. Joseph Weinberg, współzałożyciel Shyft Network — sieci blockchain zorientowanej na zgodność — powiedział Cointelegraph, że chociaż trudno powiedzieć, czy NFT powinny być regulowane, uważa, że przestrzeń wymaga nadzoru:
„Myślę, że platformy transakcyjne, które akceptują fundusze — jak na przykład OpenSea — nieuchronnie zostaną uregulowane jako VASP, ponieważ prowadzą działalność polegającą na dopasowywaniu się do kontrahentów i akceptują opłaty. Jeśli chodzi o to, jak NFT mogą być regulowane, możesz robić takie rzeczy, jak wykrywanie przeskoków na wiele adresów i sprawdzanie adresów w celu klastrowania i określania, czy istnieje prawdopodobieństwo, że ludzie handlują praniem”.
Weinberg zauważył jednak, że NFT to nadal szara strefa, jeśli chodzi o regulacje. „Regulatorzy nie byli nawet w stanie dać nam jasnych wskazówek dotyczących DeFi [zdecentralizowanych finansów], więc myślę, że czekają, aby zobaczyć, jak to się rozegra” – powiedział, dodając, że największym wyzwaniem, przed jakim stoją obecnie organy regulacyjne, jest fakt, że sztuka nie jest środowiskiem regulowanym:
„Historycznie wiadomo, że rynki dzieł sztuki nie podlegają wymogom KYC [Poznaj swojego klienta] i AML [Zapobieganie praniu pieniędzy]. Powszechnie wiadomo również, że świat sztuki to miejsce, w którym odbywa się wiele prania brudnych pieniędzy – i to od dawna. Pytanie, które należy zadać, brzmi, czy „forma” różni się od „funkcji”, ponieważ token ma inny zestaw przypadków użycia niż kartka papieru”.
W związku z tym Weinberg uważa, że organy regulacyjne muszą najpierw skoncentrować się na tym, jak należy podchodzić do NFT, zanim przedstawią wytyczne. W międzyczasie niektórzy eksperci branżowi uważają, że społeczność NFT podejmie własne działania. Jack O’Holleran, dyrektor operacyjny Skale Labs — platformy opracowującej rozwiązania skalowalności Ethereum — powiedział Cointelegraph, że wierzy, że wolny rynek ostatecznie zwycięży. „Użytkownicy końcowi nie będą chcieli kupować NFT w witrynach, które wyraźnie nie usuwają ani nie podają jawnych numerów handlowych. Handlowcy i nabywcy NFT przeniosą swoją działalność na giełdy i witryny agregacji danych, które zapewnią im prawdziwy wgląd w dane rynkowe”.
Oszustwa związane z NFT będą nadal rosły, nawet w przypadku rozwiązań
Niestety, nawet przy rozwiązaniach zapewniających zgodność, inicjatywach platform NFT i możliwych regulacjach, Grauer przewiduje, że nastąpi wzrost przestępczości w przestrzeni NFT, zanim nastąpi jej spadek.
Co więcej, podczas gdy Chainalysis stwierdziła, że pranie pieniędzy związane z adresami NFT było stosunkowo niskie w 2021 r., Grauer wyraził obawy, że przestrzeń będzie się tylko pogarszać. „Przewiduję, że sektor pogorszy się pod wieloma względami, zanim poprawi się dzięki rozwiązaniom branżowym. Możliwe, że niektóre platformy NFT przyjmą zgodność, aby pomóc w rozwoju”.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
