A nem helyettesíthető tokenek (NFT) megrohanták a világot, ami a fősodor érdeklődését és a kriptovaluta szélesebb körű elterjedését eredményezte. A Chainalysis blokklánc-elemző cég szerint az NFT népszerűsége 2021-ben az egekbe szökött. A Chainalysis „NFT Market Report” szerint legalább 44,2 milliárd dollár értékű kriptovaluta érkezett az Ethereum intelligens szerződéseihez, amelyek NFT piacterekkel és gyűjteményekkel kapcsolatosak tavaly. A jelentés megjegyzi, hogy ez a szám 2020-ban 106 millió dollár volt.
Bár lenyűgöző, egyre több csalás és csaló tevékenység beszivárgott az NFT terébe. Például a nagy NFT-piac, az OpenSea nemrégiben bejelentette, hogy ingyenes pénzverési eszköze hajlamos a visszaélésekre. Ennek eredményeként az OpenSea megosztotta, hogy az ezzel az eszközzel létrehozott NFT-k 80%-a plagizált, hamis vagy spam. Ha ez nem lenne elég rossz, a Chainalysis legutóbbi blogbejegyzése, amely kiemeli a 2022-es kriptográfiai bűnözési jelentését, megállapította, hogy az NFT-szektor ki van téve a mosókereskedelemnek és a pénzmosásnak.
A legjobb üzleti robotjaink
Nő a mosókereskedelem az NFT szektorban
A blogbejegyzés szerint a mosókereskedés olyan tranzakcióra utal, amelyben az eladó a kereskedés mindkét oldalán áll, hogy félrevezető képet festsen az eszköz értékéről és likviditásáról.
Nem meglepő módon a mosószerekkel való kereskedelem komoly gondot jelent az NFT szektorban. Legutóbb a LooksRare NFT piactérről generált adatok azt találták, hogy a platform nagyon hajlamos a mosókereskedésre.
Ám ahogy az NFT-piacokon egyre gyakoribbá válik a mosókereskedelem, új megoldásokat fejlesztenek ki a csaló tevékenységek felderítésére. Kim Grauer, a Chainalysis kutatási vezetője elmondta a Cointelegraph-nak, hogy a cég olyan potenciális eszközt hozott létre, amely képes észlelni azokat az egyéneket, akik saját kriptopénztárcájukat finanszírozzák félrevezető tranzakciók lebonyolítása érdekében:
„A Chainalysis szoftver használatával láthatjuk, hogy mikor vásárol egy személy tokent ugyanattól a személytől, aki eladta neki azt a tokent. Ez a mosókereskedelem definíciója.”
A Chainalysis blogbejegyzés továbbá kifejti, hogy a blokklánc-elemzés segítségével a cég képes nyomon követni az NFT mosókereskedelmet azáltal, hogy elemzi az NFT-k értékesítését olyan címekre, amelyek önfinanszírozottak voltak, vagyis azokat vagy az értékesítési cím, vagy az eredetileg finanszírozó cím finanszírozta. az értékesítési címet.
Érdekes módon, míg a Chainalysis azt találta, hogy egyes NFT-eladók több száz mosási ügyletet bonyolítottak le, Grauer rámutatott, hogy a legtöbb NFT-mosással foglalkozó kereskedő valójában veszteséges. Azt mondta:
„Összességében azt találtuk, hogy nem kifizetődő a kereskedelmi NFT-k mosása, mert végül sok gázdíjat kell fizetni. Sok mosószer-kereskedő negatív eredményt ért el a gázra költött összeg és az eladásaikból származó összeg miatt.”
Pontosabban, a Chainalysis megállapításai azt mutatják, hogy 152 Ethereum-cím, amely a mosókereskedőkhöz kapcsolódik, 416 984 dolláros veszteséget okozott. Másrészt Grauer rámutatott, hogy néhány mosószer-kereskedő sikeres volt. A Chainalysis adatai azt mutatják, hogy 110 Ethereum cím 8,9 millió dollár nyereséget ért el a mosókereskedelemből.
Grauer szerint a sikeres mosókereskedők általában olyan személyek, akik több NFT-kereskedést folytatnak számos platformon. Mindazonáltal megjegyezte, hogy összességében nem jó ötlet a kereskedelmet összemosni a gázdíjak magas költségei és az a tény, hogy minden tranzakció látható az Ethereum blokklánc-hálózatán. „Ez egy kockázatos típusú bűncselekmény elkövetése, és még kockázatosabb, mivel az embereknek nagy gázdíjat kell fizetniük. Aki ezt nagymértékben csinálja, annak tapasztaltnak kell lennie” – jegyezte meg Grauer.
Hogyan biztosíthatják az NFT-platformok a felhasználók biztonságát?
Bár az NFT-k mosókereskedése a legtöbb számára kockázatosnak és veszteségesnek bizonyult, Grauer úgy véli, hogy ez a tevékenység egyre gyakoribb lesz, ahogy az NFT-terület tovább növekszik. „Bárki könnyen részt vehet a mosószer-kereskedelemben – ha letölthet egy ETH pénztárcát és vásárolhat egy NFT-t, akkor megteheti” – jegyezte meg. Ezt szem előtt tartva az NFT-platformok számára egyre fontosabb, hogy olyan kezdeményezéseket hajtsanak végre, amelyek segítenek megvédeni a felhasználókat a csaló tevékenységektől.
Alex Salnikov, az NFT piactér Rarible társalapítója és termékvezetője a Cointelegraphnak elmondta, hogy a platform által az NFT tágabb ökoszisztémájában tapasztaltak tekintetében általában jellemző, hogy a felhasználók olyan platformokon kereskednek, amelyek ösztönző jutalmat biztosítanak a kereskedésért. . Salnikov álláspontja szerint a LooksRare platform azt tervezte, hogy a felhasználói jutalmakat a platform natív tokenje formájában kínálja, ami növelhette volna a platformon folyó mosási kereskedés mennyiségét.
Salnikov kifejtette, hogy miután felismerte ezt a sérülékenységet, a Rarible decentralizált autonóm szervezet a Rarible felhasználók számára történő RARI token terjesztésének leállítása mellett szavazott. Ennek eredményeként „a probléma már nem releváns a mi piacunkon” – mondta, hozzátéve, hogy a Rarible-felhasználók további védelme érdekében a platform kiadott egy ellenőrző rendszert, amely lehetővé teszi a Rarible csapata számára, hogy manuálisan ellenőrizze az alkotó profilját. Szalnyikov kifejtette:
„Ha ez a folyamat sikeres, a felhasználó sárga pipát kap a Rarible piactér profilján. Fontos megjegyezni, hogy a nem ellenőrzött alkotók gyűjteményei nem jelennek meg a keresési eredményeink között vagy a felfedező hírfolyamban. A felhasználók figyelmeztetést kapnak arra is, ha nem ellenőrzött alkotótól vagy gyűjteménytől készülnek vásárolni egy gyűjteményt.”
Míg a Rarible számos lépést tett a felhasználók biztonságának biztosítása érdekében az egész platformon, Grauer megemlítette, hogy a Dapper Labs, egy blokklánc platform, amely NFT-alapú termékeket és decentralizált alkalmazásokat kínál, szorosan együttműködik a Chainalysis-szel a mosókereskedelem és más tiltott tevékenységek nyomon követése érdekében.
Ezenkívül az OpenSea január 17-én közzétett egy blogbejegyzést, amelyben bemutatta új „NFT biztonsági csoportját”. A bejegyzés szerint a tagoknak meg kell osztaniuk és meg kell érteniük azokat a sebezhetőségi jelentéseket, amelyeket nem jelentettek be nyilvánosan, hogy kijavítsák a problémákat, mielőtt azok a felhasználókat érintenék. A tagok arra is összpontosítanak, hogy olyan megoldásokat hozzanak létre, amelyek nagyobb biztonságot nyújtanak a blokklánc konszenzusával, az intelligens kapcsolatokkal, a pénztárcákkal és a metaadatokkal, valamint az interoperabilitási vonatkozásokkal kapcsolatos tudatosságra.
A szabályok megőrzik a felhasználók biztonságát?
Ezen intézkedések mellett az NFT-kről és a megfelelőségről folytatott megbeszélések is beteljesednek. Joseph Weinberg, a Shyft Network – egy megfelelőségre fókuszáló blokklánc-hálózat – társalapítója a Cointelegraphnak elmondta, hogy bár nehéz megmondani, hogy az NFT-ket szabályozni kell-e, úgy véli, hogy a teret felügyeletre van szükség:
„Úgy gondolom, hogy az alapokat elfogadó kereskedési platformok – mint például az OpenSea – elkerülhetetlenül VASP-ként lesznek szabályozva, mivel az üzletfelekkel való egyeztetésben vannak, és díjakat fogadnak el. Ami az NFT-k szabályozásának módját illeti, olyan dolgokat tehet, mint a többcímes ugrás észlelése és a címszűrés, hogy csoportosítsák, és megállapítsák, van-e esélye annak, hogy az emberek mosókereskedést folytatnak.
Weinberg azonban megjegyezte, hogy az NFT-k még mindig szürke területet jelentenek a szabályozás terén. "A szabályozók még csak nem is tudtak egyértelmű útmutatást adni a DeFi-ről [decentralizált finanszírozásról], ezért úgy gondolom, hogy megvárják, hogyan fog alakulni" - mondta, hozzátéve, hogy a szabályozók előtt álló legnagyobb kihívás jelenleg az, hogy A művészet nem szabályozott környezet:
„Történelmileg ismert, hogy a művészeti piacokra nem vonatkoznak a KYC [Ismerje meg ügyfelét] és az AML [pénzmosás elleni] követelményei. Az is széles körben ismert, hogy a művészeti világ az a hely, ahol sok pénzmosás történik – és már régóta. Fel kell tenni a kérdést, hogy az „űrlap” különbözik-e a „függvénytől”, mert egy tokennek más a használati esetei, mint egy papírnak.”
Mint ilyen, Weinberg úgy véli, hogy a szabályozóknak először arra kell összpontosítaniuk, hogyan kell megközelíteni az NFT-ket, mielőtt útmutatást adnának. Időközben egyes iparági szakértők úgy vélik, hogy az NFT közösség megteszi a saját intézkedéseit. Jack O’Holleran, a Skale Labs – az Ethereum méretezhetőségére megoldásokat fejlesztő platform – operatív igazgatója elmondta a Cointelegraphnak, hogy szerinte végül a szabad piacok győznek majd. „A végfelhasználók nem akarnak NFT-ket vásárolni olyan webhelyekről, amelyek nem távolítják el egyértelműen vagy hívják fel a nyílt mosási kereskedési számokat. Az NFT kereskedők és vásárlók üzleteiket tőzsdékre és adatgyűjtő oldalakra helyezik át, amelyek valós képet adnak a piaci adatokról.”
Az NFT-csalások továbbra is növekedni fognak, még megoldásokkal is
Sajnos Grauer még a megfelelőségi megoldások, az NFT-platformok kezdeményezései és a lehetséges szabályozások ellenére is azt jósolja, hogy az NFT-területen még azelőtt megnövekszik a bűnözés, mielőtt visszaesne.
Sőt, míg a Chainalysis 2021-ben viszonylag alacsonynak találta az NFT-címekhez kapcsolódó pénzmosást, Grauer aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a tér csak tovább fog romlani. „Az előrejelzésem szerint az ágazat sok szempontból rosszabb lesz, mielőtt az ipari megoldásokkal jobbá válna. Lehetséges, hogy egyes NFT-platformok elfogadják a megfelelőséget, hogy elősegítsék a dolgok előrehaladását.”
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
