Nezaměnitelné tokeny (NFT) vzaly svět útokem, což vedlo k mainstreamovému zájmu a většímu přijetí kryptoměny. Podle společnosti Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu popularita NFT v roce 2021 raketově vzrostla. „Zpráva o trhu NFT“ společnosti Chainalysis ukazuje v loňském roce kryptoměny v hodnotě minimálně 44,2 miliardy dolarů zaslané do chytrých smluv Ethereum spojených s tržišti a sbírkami NFT. Zpráva uvádí, že toto číslo bylo v roce 2020 106 milionů $.
I když je to působivé, rostoucí množství podvodů a podvodných aktivit proniklo do prostoru NFT. Například hlavní tržiště NFT OpenSea nedávno oznámilo, že jeho bezplatný nástroj pro ražbu je náchylný ke zneužití. V důsledku toho OpenSea sdílela, že 80 % NFT vytvořených pomocí tohoto nástroje bylo buď plagiátů, falešných nebo spamových. Pokud by to nebylo dost špatné, poslední blogový příspěvek Chainalysis zdůrazňující jeho „Zprávu o krypto kriminalitě 2022“ zjistil, že sektor NFT je zranitelný vůči obchodování s praním peněz a praní špinavých peněz.
Naši nejlepší obchodní roboti
Praní obchodování v sektoru NFT roste
Podle blogového příspěvku se obchodování s praním týká transakce, ve které je prodejce na obou stranách obchodu, aby nakreslil zavádějící obrázek o hodnotě a likviditě aktiva.
Není překvapením, že obchodování s praním se stalo hlavním problémem v sektoru NFT. V poslední době data generovaná z trhu LooksRare NFT zjistila, že tato platforma je velmi náchylná k obchodování s praním.
Přesto, jak se obchodování s praním stává na tržištích NFT běžnějším, vyvíjejí se nová řešení pro odhalování podvodných aktivit. Kim Grauer, vedoucí výzkumu v Chainalysis, řekl Cointelegraphu, že firma vytvořila potenciální nástroj schopný odhalit jednotlivce, kteří si sami financují své vlastní kryptopeněženky, aby prováděli zavádějící transakce:
„Pomocí softwaru Chainalysis můžeme vidět, kdy si člověk koupí token pomocí prostředků od stejné osoby, která mu právě ten token prodala. Toto je definice wash tradingu.“
Příspěvek na blogu Chainalysis dále vysvětluje, že pomocí analýzy blockchainu je firma schopna sledovat obchodování s praním NFT pomocí analýzy prodeje NFT na adresy, které byly samofinancovány, což znamená, že byly financovány buď z prodejní adresy, nebo z adresy, která původně financovala. prodejní adresu.
Je zajímavé, že zatímco Chainalysis zjistila, že někteří prodejci NFT provedli stovky obchodů s praním, Grauer poukázal na to, že většina obchodníků s praním NFT je ve skutečnosti nezisková. Ona řekla:
„Celkově jsme zjistili, že není výhodné promývat obchodní NFT, protože nakonec zaplatíte hodně na poplatcích za plyn. Mnoho obchodníků s praním vyšlo negativně kvůli částce utracené za plyn oproti částce generované jejich prodejem.“
Konkrétněji, zjištění společnosti Chainalysis naznačují, že 152 adres Ethereum spojených s obchodníky s praním vedlo ke ztrátě 416 984 USD. Na druhou stranu Grauer poukázal na to, že někteří obchodníci s praním byli úspěšní. Data z Chainalysis ukazují, že 110 ethereových adres získalo zisk 8,9 milionu dolarů z obchodování s praním.
Podle Grauera úspěšní obchodníci s praním bývají jednotlivci, kteří provádějí více obchodů NFT napříč řadou platforem. Poznamenala však, že celkově není dobrý nápad omýt obchod kvůli vysokým nákladům na poplatky za plyn ve spojení se skutečností, že všechny transakce lze vidět napříč blockchainovou sítí Ethereum. „Jde o riskantní druh trestné činnosti, která je ještě riskantnější vzhledem k tomu, že lidé musí platit velké poplatky za plyn. Ti, kteří to dělají ve velkém, musí mít zkušenosti,“ poznamenal Grauer.
Jak mohou platformy NFT udržet uživatele v bezpečí
Přestože se promývací obchodování s NFT ukázalo jako riskantní a pro většinu nerentabilní, Grauer věří, že tato činnost bude stále běžnější, protože prostor NFT neustále roste. "Kdokoli se může snadno zapojit do obchodování s praním - pokud si můžete stáhnout peněženku ETH a zakoupit NFT, můžete to udělat," poznamenala. S ohledem na tuto skutečnost je pro platformy NFT stále důležitější prosazovat iniciativy, které pomáhají chránit uživatele před podvodnými aktivitami.
Alex Salnikov, spoluzakladatel a vedoucí produktu na NFT marketplace Rarible, řekl Cointelegraphu, že pokud jde o to, co platforma viděla v širším ekosystému NFT, existuje tendence k tomu, že uživatelé obchodují na platformách, které poskytují motivační odměny za obchodování. . Pokud jde o Salnikova, platforma LooksRare plánovala nabízet uživatelské odměny ve formě nativního tokenu platformy, což mohlo přispět k množství obchodování na platformě.
Salnikov vysvětlil, že poté, co si tuto zranitelnost uvědomila, decentralizovaná autonomní organizace Rarible hlasovala pro zastavení distribuce tokenů RARI uživatelům Rarible. V důsledku toho „problém již není pro náš trh relevantní,“ řekl a dodal, že s cílem dále chránit uživatele Rarible platforma vydala ověřovací systém, který umožňuje týmu Rarible ručně zkontrolovat profil tvůrce. Salnikov upřesnil:
„Pokud bude tento proces úspěšný, uživatel získá žlutou značku zaškrtnutí na svém profilu tržiště Rarible. Je důležité si uvědomit, že sběratelské předměty od neověřených tvůrců se nezobrazují v našich výsledcích vyhledávání ani ve zdroji prozkoumání. Uživatelé jsou také varováni, pokud se chystají zakoupit sběratelský předmět od neověřeného tvůrce nebo sbírky.“
Zatímco Rarible podnikla řadu kroků k zajištění bezpečnosti uživatelů napříč platformou, Grauer zmínil, že Dapper Labs, blockchainová platforma, která nabízí produkty založené na NFT a decentralizované aplikace, úzce spolupracuje s Chainalysis na sledování obchodování s praním a dalších nezákonných aktivit.
OpenSea navíc 17. ledna zveřejnila blogový příspěvek, v němž představila svou novou „NFT Security Group“. Podle příspěvku se od členů očekává, že budou sdílet a dozvídat se o zprávách o zranitelnosti, které nebyly veřejně oznámeny, aby se vyřešily problémy dříve, než budou ovlivněni uživatelé. Členové se také zaměří na vytváření řešení pro zajištění větší bezpečnosti v oblasti blockchainového konsenzu, chytrých kontaktů, peněženek a metadat, spolu s povědomím o důsledcích interoperability.
Zajistí předpisy bezpečnost uživatelů?
Kromě těchto opatření se naplňují diskuse o NFT a dodržování předpisů. Joseph Weinberg, spoluzakladatel Shyft Network – blockchainové sítě zaměřené na dodržování předpisů – řekl Cointelegraphu, že i když je těžké říci, zda by NFT měly být regulovány, věří, že prostor potřebuje dohled:
„Myslím si, že obchodní platformy, které přijímají finanční prostředky – jako například OpenSea – se nevyhnutelně stanou regulovanými jako VASP, protože se zabývají párováním protistranám a přijímají poplatky. Pokud jde o to, jak by mohly být NFT regulovány, můžete dělat věci, jako je detekce přeskoku na více adresách a screening adres, abyste se shlukovali a určili, zda existuje pravděpodobnost, že lidé obchodují se špinavými penězi.“
Weinberg však poznamenal, že NFT jsou stále šedou zónou, pokud jde o předpisy. „Regulátoři nám ani nebyli schopni poskytnout jasné pokyny ohledně DeFi [decentralizované finance], takže si myslím, že čekají, jak se to vyvine,“ řekl a dodal, že největší výzvou, které v současnosti regulační orgány čelí, je skutečnost, že umění není regulované prostředí:
„Historicky je známo, že trhy s uměním nepodléhají požadavkům KYC [Know Your Customer] a AML [Anti-Money Laundering]. Je také všeobecně známo, že svět umění je místem, kde dochází k praní špinavých peněz – a již dlouhou dobu. Je třeba si položit otázku, zda se „formulář“ liší od „funkce“, protože token má jinou sadu případů použití než kus papíru.“
Weinberg se proto domnívá, že regulační orgány se nejprve musí zaměřit na to, jak by se mělo přistupovat k NFT, než přijdou s pokyny. Mezitím se někteří odborníci z oboru domnívají, že komunita NFT podnikne vlastní kroky. Jack O’Holleran, provozní ředitel Skale Labs – platformy vyvíjející řešení pro škálovatelnost Etherea – řekl Cointelegraphu, že věří, že nakonec zvítězí volné trhy. „Koncoví uživatelé nebudou chtít nakupovat NFT ze stránek, které jasně neodstraňují nebo nevyvolávají otevřená obchodní čísla. Obchodníci a nákupčí NFT přesunou své podnikání na burzy a weby pro agregaci dat, které jim poskytnou skutečný pohled na tržní data.“
Podvody NFT budou i nadále přibývat, a to i s řešeními
Bohužel i s řešeními pro dodržování předpisů, iniciativami platforem NFT a možnými regulacemi Grauer předpovídá, že v prostoru NFT dojde k nárůstu trestné činnosti, než dojde k poklesu.
Navíc, zatímco Chainalysis zjistila, že praní špinavých peněz spojené s adresami NFT je v roce 2021 relativně nízké, Grauer vyjádřil obavy, že se prostor bude nadále jen zhoršovat. „Moje předpověď je, že se sektor v mnoha ohledech zhorší, než se zlepší s průmyslovými řešeními. Je možné, že některé platformy NFT přijmou soulad, aby pomohly věci postupovat.“
Pokračujte v čtení týkajícím se Cointelegraph
