Nonfungible tokens (NFT) hebben de wereld stormenderhand veroverd, wat heeft geresulteerd in algemene interesse en een grotere acceptatie van cryptocurrency. Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis schoot de populariteit van NFT omhoog in 2021. Chainalysis' "NFT Market Report" laat zien dat er vorig jaar minimaal $ 44,2 miljard aan cryptocurrency is verzonden naar slimme contracten van Ethereum die zijn gekoppeld aan NFT-marktplaatsen en -collecties. Het rapport merkt op dat dit aantal in 2020 $ 106 miljoen was.
Hoewel indrukwekkend, hebben toenemende oplichting en frauduleuze activiteiten de NFT-ruimte geïnfiltreerd. Zo heeft de grote NFT-marktplaats OpenSea onlangs aangekondigd dat zijn gratis munttool vatbaar is voor misbruik. Als gevolg hiervan deelde OpenSea mee dat 80% van de NFT's die met deze tool zijn gemaakt, geplagieerd, nep of spam waren. Alsof dat nog niet erg genoeg was, ontdekte Chainalysis 'laatste blogpost waarin het '2022 Crypto Crime Report' werd benadrukt dat de NFT-sector kwetsbaar is voor washandel en witwassen van geld.
Onze beste handelsrobots
Wash-handel in de NFT-sector groeit
Volgens de blogpost verwijst washandel naar een transactie waarbij een verkoper aan beide kanten van de handel staat om een misleidend beeld te schetsen van de waarde en liquiditeit van een actief.
Het is niet verwonderlijk dat wash-handel een grote zorg is geworden binnen de NFT-sector. Meest recentelijk vonden gegevens die zijn gegenereerd op de LooksRare NFT-marktplaats dat het platform zeer vatbaar was voor wash-trading.
Maar nu wash-trading steeds gebruikelijker wordt op NFT-marktplaatsen, worden er nieuwe oplossingen ontwikkeld om frauduleuze activiteiten op te sporen. Kim Grauer, hoofd onderzoek bij Chainalysis, vertelde Cointelegraph dat het bedrijf een potentieel hulpmiddel heeft ontwikkeld dat in staat is individuen te detecteren die hun eigen crypto-portefeuilles financieren om misleidende transacties uit te voeren:
"Door Chainalysis-software te gebruiken, kunnen we zien wanneer een persoon een token koopt met geld van dezelfde persoon die hem die token heeft verkocht. Dit is de definitie van wash trading.”
De Chainalysis-blogpost legt verder uit dat het bedrijf door gebruik te maken van blockchain-analyse in staat is om NFT-wash-handel te volgen door de verkoop van NFT's aan adressen die zelfgefinancierd waren te analyseren, wat betekent dat ze werden gefinancierd door het verkoopadres of door het adres dat aanvankelijk financierde het verkoopadres.
Interessant genoeg, terwijl Chainalysis ontdekte dat sommige NFT-verkopers honderden wash-transacties hebben uitgevoerd, wees Grauer erop dat de meeste NFT-wash-traders in feite niet winstgevend zijn. Ze zei:
"Over het algemeen hebben we geconstateerd dat het niet winstgevend is om handels-NFT's te wassen, omdat je uiteindelijk veel gaskosten betaalt. Veel washandelaren kwamen negatief uit de bus vanwege het bedrag dat aan gas werd uitgegeven versus het bedrag dat uit hun verkoop werd gegenereerd.”
Meer specifiek geven de bevindingen van Chainalysis aan dat 152 Ethereum-adressen geassocieerd met wash-traders resulteerden in verliezen van $ 416.984. Aan de andere kant wees Grauer erop dat sommige washandelaren succesvol zijn geweest. Uit gegevens van Chainalysis blijkt dat 110 Ethereum-adressen $ 8,9 miljoen aan winst uit wash-handel hebben ontvangen.
Volgens Grauer zijn succesvolle washtraders meestal individuen die meerdere NFT-transacties uitvoeren op een aantal platforms. Ze merkte echter op dat het over het algemeen geen goed idee is om de handel te wassen vanwege de hoge kosten van gaskosten in combinatie met het feit dat alle transacties te zien zijn via het Ethereum-blockchain-netwerk. “Dit is een riskante vorm van misdaad om uit te voeren, en zelfs riskanter omdat mensen hoge benzineprijzen moeten betalen. Degenen die dit op grote schaal doen, moeten ervaren zijn”, merkte Grauer op.
Hoe NFT-platforms gebruikers veilig kunnen houden
Hoewel wash trading NFT's voor de meesten riskant en onrendabel zijn gebleken, gelooft Grauer dat deze activiteit vaker zal voorkomen naarmate de NFT-ruimte blijft groeien. "Iedereen kan gemakkelijk aan wash-handel deelnemen - als je een ETH-portemonnee kunt downloaden en een NFT kunt kopen, kun je het doen", merkte ze op. Met dit in gedachten wordt het voor NFT-platforms steeds belangrijker om initiatieven af te dwingen om gebruikers te beschermen tegen frauduleuze activiteiten.
Alex Salnikov, mede-oprichter en hoofd van product bij NFT-marktplaats Rarible, vertelde Cointelegraph dat in termen van wat het platform heeft gezien in het bredere NFT-ecosysteem, er een patroon is van gebruikers die handel wassen op platforms die stimulerende beloningen voor handel bieden . Volgens Salnikov was het LooksRare-platform van plan om gebruikersbeloningen aan te bieden in de vorm van het native token van het platform, wat had kunnen bijdragen aan de hoeveelheid wash-handel op het platform.
Salnikov legde uit dat na het realiseren van dit beveiligingslek, de gedecentraliseerde autonome organisatie van Rarible heeft gestemd om de distributie van RARI-tokens naar Rarible-gebruikers te stoppen. Als gevolg hiervan "is het probleem niet langer relevant voor onze markt", zei hij, eraan toevoegend dat om Rarible-gebruikers verder te beschermen, het platform een verificatiesysteem heeft uitgebracht waarmee het Rarible-team het profiel van een maker handmatig kan beoordelen. Salnikov legde uit:
“Als dit proces succesvol is, krijgt de gebruiker een geel vinkje op zijn Rarible-marktplaatsprofiel. Het is belangrijk op te merken dat verzamelobjecten van niet-geverifieerde makers niet worden weergegeven in onze zoekresultaten of de verkenningsfeed. Gebruikers worden ook gewaarschuwd als ze op het punt staan een verzamelobject te kopen door een niet-geverifieerde maker of verzameling."
Hoewel Rarible een aantal stappen heeft ondernomen om de gebruikersveiligheid op het hele platform te waarborgen, zei Grauer dat Dapper Labs, een blockchain-platform dat op NFT gebaseerde producten en gedecentraliseerde apps aanbiedt, nauw samenwerkt met Chainalysis om washandel en andere illegale activiteiten te monitoren.
Bovendien publiceerde OpenSea op 17 januari een blogpost waarin ze haar nieuwe "NFT Security Group" introduceerde. Volgens het bericht wordt van leden verwacht dat ze kwetsbaarheidsrapporten die niet openbaar zijn aangekondigd, delen en leren om problemen op te lossen voordat gebruikers worden getroffen. Leden zullen zich ook richten op het creëren van oplossingen om te zorgen voor meer veiligheid rond blockchain-consensus, slimme contacten, portemonnees en metadata, samen met bewustzijn voor implicaties voor interoperabiliteit.
Zal regelgeving gebruikers veilig houden?
Naast deze maatregelen komen de discussies rond NFT's en compliance op gang. Joseph Weinberg, mede-oprichter van Shyft Network - een op compliance gericht blockchain-netwerk - vertelde Cointelegraph dat hoewel het moeilijk te zeggen is of NFT's moeten worden gereguleerd, hij van mening is dat de ruimte toezicht nodig heeft:
"Ik denk dat handelsplatforms die fondsen accepteren - zoals een OpenSea bijvoorbeeld - onvermijdelijk gereguleerd zullen worden als VASP's, omdat ze zich bezighouden met het matchen met tegenpartijen en ze accepteren vergoedingen. Wat betreft hoe NFT's kunnen worden gereguleerd, kun je dingen doen als multi-address hop-detectie en adresscreening om te clusteren en te bepalen of er een kans is dat mensen aan het wassen zijn met handelen.
Weinberg merkte echter op dat NFT's nog steeds een grijs gebied zijn als het gaat om regelgeving. "Regelgevers hebben ons niet eens duidelijke richtlijnen kunnen geven over DeFi [gedecentraliseerde financiën], dus ik denk dat ze wachten om te zien hoe het uitpakt", zei hij, eraan toevoegend dat de grootste uitdaging waarmee regelgevers momenteel worden geconfronteerd, het feit is dat kunst is geen gereguleerde omgeving:
“Historisch gezien is het bekend dat kunstmarkten niet onderworpen zijn aan KYC [Know Your Customer] en AML [Anti-Money Laundering]-vereisten. Het is ook algemeen bekend dat de kunstwereld de plaats is waar veel geld wordt witgewassen - en dat al heel lang. De vraag die gesteld moet worden is of de ‘vorm’ anders is dan de ‘functie’ omdat een token een andere set van use cases heeft dan een stuk papier.”
Als zodanig is Weinberg van mening dat regelgevers zich eerst moeten concentreren op hoe NFT's moeten worden benaderd voordat ze met richtlijnen komen. In de tussentijd zijn sommige experts uit de sector van mening dat de NFT-gemeenschap haar eigen reeks acties zal ondernemen. Jack O'Holleran, chief operating officer van Skale Labs - een platform dat oplossingen ontwikkelt voor de schaalbaarheid van Ethereum - vertelde Cointelegraph dat hij gelooft dat vrije markten uiteindelijk zullen zegevieren. "Eindgebruikers zullen geen NFT's willen kopen van sites die geen duidelijke handelsnummers verwijderen of oproepen. NFT-handelaren en -kopers zullen hun bedrijf verplaatsen naar uitwisselings- en gegevensaggregatiesites die hen een echt beeld geven van marktgegevens."
NFT-zwendel zal blijven toenemen, zelfs met oplossingen
Helaas, zelfs met compliance-oplossingen, initiatieven van NFT-platforms en mogelijke regelgeving, voorspelt Grauer dat er een toename van criminele activiteiten in de NFT-ruimte zal zijn voordat er een daling is.
Bovendien, terwijl Chainalysis ontdekte dat het witwassen van geld in verband met NFT-adressen relatief laag was in 2021, uitte Grauer zijn bezorgdheid dat de ruimte alleen maar zal verslechteren. “Mijn voorspelling is dat de sector op veel manieren slechter zal worden voordat het beter wordt met brancheoplossingen. Het is mogelijk dat sommige NFT-platforms compliance gaan toepassen om de zaken vooruit te helpen.”
Blijf lezen met betrekking tot CoinTelegraph
