Nicht fungible Token (NFT) haben die Welt im Sturm erobert, was zu einem allgemeinen Interesse und einer größeren Akzeptanz von Kryptowährung geführt hat. Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis ist die Popularität von NFT im Jahr 2021 sprunghaft angestiegen. Der „NFT Market Report“ von Chainalysis zeigt, dass im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von mindestens 44,2 Milliarden US-Dollar an Ethereum Smart Contracts im Zusammenhang mit NFT-Marktplätzen und -Sammlungen gesendet wurden. Der Bericht stellt fest, dass diese Zahl im Jahr 2020 106 Millionen US-Dollar betrug.
Obwohl beeindruckend, haben zunehmende Betrügereien und betrügerische Aktivitäten den NFT-Raum infiltriert. Beispielsweise gab der große NFT-Marktplatz OpenSea kürzlich bekannt, dass sein kostenloses Minting-Tool anfällig für Missbrauch sei. Infolgedessen teilte OpenSea mit, dass 80 % der mit diesem Tool erstellten NFTs entweder Plagiate, Fälschungen oder Spam waren. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, stellte der jüngste Blogbeitrag von Chainalysis, in dem der „2022 Crypto Crime Report“ hervorgehoben wurde, fest, dass der NFT-Sektor anfällig für Wash Trading und Geldwäsche ist.
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Der Waschhandel im NFT-Sektor wächst
Laut dem Blogbeitrag bezieht sich Wash Trading auf eine Transaktion, bei der ein Verkäufer auf beiden Seiten des Handels steht, um ein irreführendes Bild über den Wert und die Liquidität eines Vermögenswerts zu zeichnen.
Es überrascht nicht, dass der Wash-Handel zu einem Hauptanliegen innerhalb des NFT-Sektors geworden ist. Zuletzt ergaben Daten, die vom LooksRare NFT-Marktplatz generiert wurden, dass die Plattform sehr anfällig für Wash-Trading ist.
Da der Wash-Handel auf den NFT-Marktplätzen immer üblicher wird, werden neue Lösungen entwickelt, um betrügerische Aktivitäten aufzudecken. Kim Grauer, Forschungsleiter bei Chainalysis, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Unternehmen ein potenzielles Tool entwickelt hat, mit dem Personen erkannt werden können, die ihre eigenen Krypto-Geldbörsen selbst finanzieren, um irreführende Transaktionen durchzuführen:
„Durch die Verwendung der Chainalysis-Software können wir sehen, wenn eine Person einen Token mit Geldern von derselben Person kauft, die ihr genau diesen Token verkauft hat. Das ist die Definition von Wash-Trading.“
Der Chainalysis-Blogbeitrag erklärt weiter, dass das Unternehmen durch die Verwendung von Blockchain-Analysen in der Lage ist, den NFT-Wash-Handel zu verfolgen, indem es die Verkäufe von NFTs an Adressen analysiert, die selbst finanziert wurden, was bedeutet, dass sie entweder von der Verkaufsadresse oder von der ursprünglich finanzierten Adresse finanziert wurden die Verkaufsadresse.
Während Chainalysis herausfand, dass einige NFT-Verkäufer Hunderte von Wash-Trades durchgeführt haben, wies Grauer interessanterweise darauf hin, dass die meisten NFT-Wash-Trader tatsächlich unrentabel sind. Sie sagte:
„Insgesamt haben wir festgestellt, dass es nicht rentabel ist, NFTs zu waschen, da Sie am Ende viel Gasgebühren zahlen. Viele Wash-Händler schnitten aufgrund der Ausgaben für Gas im Vergleich zu den Einnahmen aus ihren Verkäufen negativ ab.“
Genauer gesagt zeigen die Ergebnisse von Chainalysis, dass 152 Ethereum-Adressen, die mit Wash-Händlern in Verbindung stehen, zu Verlusten von 416.984 $ führten. Andererseits wies Grauer darauf hin, dass einige Waschhändler erfolgreich waren. Daten von Chainalysis zeigen, dass 110 Ethereum-Adressen 8,9 Millionen Dollar an Gewinnen aus dem Wash-Trading erzielten.
Laut Grauer handelt es sich bei erfolgreichen Wash-Händlern in der Regel um Personen, die mehrere NFT-Trades über eine Reihe von Plattformen hinweg durchführen. Sie merkte jedoch an, dass es insgesamt keine gute Idee sei, den Handel zu waschen, da die Gasgebühren hoch sind und alle Transaktionen im gesamten Ethereum-Blockchain-Netzwerk einsehbar sind. „Dies ist eine riskante Art von Verbrechen und noch riskanter, da die Menschen hohe Gasgebühren zahlen müssen. Wer das im großen Stil macht, muss erfahren sein“, so Grauer.
Wie NFT-Plattformen Benutzer schützen können
Obwohl sich Wash-Trading-NFTs für die meisten als riskant und unrentabel erwiesen haben, glaubt Grauer, dass diese Aktivität häufiger werden wird, wenn der NFT-Bereich weiter wächst. „Jeder kann leicht am Wash-Trading teilnehmen – wenn Sie eine ETH-Wallet herunterladen und eine NFT kaufen können, können Sie dies tun“, bemerkte sie. Vor diesem Hintergrund wird es für NFT-Plattformen immer wichtiger, Initiativen durchzusetzen, um Benutzer vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen.
Alex Salnikov, Mitbegründer und Produktleiter des NFT-Marktplatzes Rarible, sagte gegenüber Cointelegraph, dass es in Bezug auf das, was die Plattform im breiteren NFT-Ökosystem gesehen hat, tendenziell ein Muster gibt, bei dem Benutzer den Handel auf Plattformen waschen, die Anreize für den Handel bieten . Nach Ansicht von Salnikov plante die LooksRare-Plattform, Benutzerbelohnungen in Form des nativen Tokens der Plattform anzubieten, was den Wash-Handel auf der Plattform hätte erhöhen können.
Salnikov erklärte, dass die dezentralisierte autonome Organisation von Rarible nach Erkennen dieser Schwachstelle dafür gestimmt habe, die Verteilung von RARI-Token an Rarible-Benutzer zu stoppen. Infolgedessen „ist das Problem für unseren Marktplatz nicht mehr relevant“, sagte er und fügte hinzu, dass die Plattform zum weiteren Schutz der Rarible-Benutzer ein Verifizierungssystem veröffentlicht hat, das es dem Rarible-Team ermöglicht, das Profil eines Erstellers manuell zu überprüfen. Salnikov führte aus:
„Wenn dieser Vorgang erfolgreich ist, erhält der Benutzer ein gelbes Häkchen in seinem Rarible-Marktplatzprofil. Es ist wichtig zu beachten, dass Sammlerstücke von unbestätigten Erstellern nicht in unseren Suchergebnissen oder im Erkundungs-Feed erscheinen. Benutzer werden auch gewarnt, wenn sie im Begriff sind, ein Sammlerstück von einem nicht verifizierten Schöpfer oder einer Sammlung zu kaufen.“
Während Rarible eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, um die Benutzersicherheit auf der gesamten Plattform zu gewährleisten, erwähnte Grauer, dass Dapper Labs, eine Blockchain-Plattform, die NFT-basierte Produkte und dezentrale Apps anbietet, eng mit Chainalysis zusammenarbeitet, um den Waschhandel und andere illegale Aktivitäten zu überwachen.
Darüber hinaus veröffentlichte OpenSea am 17. Januar einen Blogbeitrag, in dem seine neue „NFT Security Group“ vorgestellt wurde. Dem Beitrag zufolge wird von den Mitgliedern erwartet, dass sie Schwachstellenberichte, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, teilen und sich darüber informieren, um Probleme zu beheben, bevor Benutzer betroffen sind. Die Mitglieder werden sich auch auf die Entwicklung von Lösungen konzentrieren, um eine größere Sicherheit in Bezug auf Blockchain-Konsens, intelligente Kontakte, Brieftaschen und Metadaten zu gewährleisten, sowie auf die Sensibilisierung für die Auswirkungen auf die Interoperabilität.
Werden die Vorschriften die Benutzer schützen?
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen tragen Diskussionen über NFTs und Compliance Früchte. Joseph Weinberg, Mitbegründer von Shyft Network – einem auf Compliance ausgerichteten Blockchain-Netzwerk – sagte gegenüber Cointelegraph, dass es zwar schwer zu sagen sei, ob NFTs reguliert werden sollten, er aber glaubt, dass der Raum beaufsichtigt werden muss:
„Ich denke, dass Handelsplattformen, die Gelder akzeptieren – wie zum Beispiel OpenSea – unweigerlich als VASPs reguliert werden, da sie im Geschäft des Abgleichs mit Gegenparteien tätig sind und Gebühren akzeptieren. In Bezug auf die Regulierung von NFTs können Sie Dinge wie Multi-Adress-Hop-Erkennung und Adress-Screening durchführen, um Cluster zu bilden und festzustellen, ob die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Menschen Wash-Trading betreiben.“
Weinberg bemerkte jedoch, dass NFTs immer noch eine Grauzone sind, wenn es um Regulierung geht. „Die Regulierungsbehörden waren nicht einmal in der Lage, uns eine klare Anleitung zu DeFi [dezentrale Finanzen] zu geben, also denke ich, dass sie abwarten, wie es sich entwickelt“, sagte er und fügte hinzu, dass die größte Herausforderung, vor der die Regulierungsbehörden derzeit stehen, die Tatsache sei Kunst ist kein geregeltes Umfeld:
„Historisch ist bekannt, dass Kunstmärkte nicht den Anforderungen von KYC [Know Your Customer] und AML [Anti-Money Laundering] unterliegen. Es ist auch allgemein bekannt, dass in der Kunstwelt viel Geldwäsche stattfindet – und das schon seit langem. Die Frage, die gestellt werden muss, ist, ob sich die ‚Form‘ von der ‚Funktion‘ unterscheidet, weil ein Token andere Anwendungsfälle hat als ein Stück Papier.“
Daher ist Weinberg der Ansicht, dass sich die Regulierungsbehörden zunächst darauf konzentrieren müssen, wie NFTs angegangen werden sollten, bevor sie Leitlinien erstellen. In der Zwischenzeit glauben einige Branchenexperten, dass die NFT-Community ihre eigenen Maßnahmen ergreifen wird. Jack O’Holleran, Chief Operating Officer von Skale Labs – einer Plattform, die Lösungen für die Skalierbarkeit von Ethereum entwickelt – sagte gegenüber Cointelegraph, dass er glaubt, dass sich freie Märkte letztendlich durchsetzen werden. „Endbenutzer werden keine NFTs von Websites kaufen wollen, die nicht eindeutig offensichtliche Wash-Handelsnummern entfernen oder aufrufen. NFT-Händler und -Käufer werden ihr Geschäft auf Börsen und Datenaggregationsseiten verlagern, die ihnen einen echten Einblick in die Marktdaten geben.“
NFT-Betrug wird auch mit Lösungen weiter zunehmen
Leider prognostiziert Grauer selbst mit Compliance-Lösungen, Initiativen von NFT-Plattformen und möglichen Vorschriften, dass die kriminellen Aktivitäten im NFT-Bereich zunehmen werden, bevor es zu einem Rückgang kommt.
Während Chainalysis feststellte, dass Geldwäsche im Zusammenhang mit NFT-Adressen im Jahr 2021 relativ gering ist, äußerte Grauer Bedenken, dass sich der Raum nur weiter verschlechtern wird. „Meine Prognose ist, dass sich die Branche in vielerlei Hinsicht verschlechtern wird, bevor es mit Branchenlösungen besser wird. Es ist möglich, dass einige NFT-Plattformen Compliance übernehmen, um die Dinge voranzubringen.“
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