Riccardo Spagni, były właściciel kryptowaluty Monero (XMR), został aresztowany w zeszłym miesiącu w Nashville w stanie Tennessee pod zarzutem oszustwa związanego z domniemanymi przestępstwami w RPA w latach 2009-2011.
Według dokumentów sądowych Spagni był na pokładzie prywatnego odrzutowca, który miał polecieć do Los Cabos w Meksyku, kiedy został zatrzymany w Nashville podczas zaplanowanego postoju na tankowanie. Jego podróż rozpoczęła się na obrzeżach Nowego Jorku. Według dokumentów sądowych przebywa obecnie pod opieką Prokuratora Generalnego USA.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Aresztowania dokonano na wniosek rządu Republiki Południowej Afryki, który stara się o ekstradycję Spagniego pod zarzutem oszustwa. Zarzuty, które nie są związane z rolą Spagniego w Monero, są powiązane z jego poprzednim zatrudnieniem jako menedżera ds. technologii informatycznych w firmie Cape Cookies. W odniesieniu do rzekomych występków Spagni w dokumentach sądowych czytamy:
„Jako pracownik Cape Cookies, SPAGNI przechwyciło faktury od innej firmy, Ensync, dotyczące towarów i usług informatycznych, które dostarczyła Cape Cookies. SPAGNI świadomie wykorzystywało fałszywe informacje, aby sfabrykować podobne faktury, które rzekomo pochodziły od firmy Ensync, opierając się na szczegółach, w tym numerze podatku od wartości dodanej (VAT) tej firmy i informacjach o koncie bankowym. SPAGNI następnie zawyżyło ceny towarów i/lub usług.”
Powiązane: FBI aresztuje 24-letniego handlowca kryptowalutami za towary i oszustwa związane z przelewami
Rząd Republiki Południowej Afryki twierdzi, że faktury nie zawierały prawdziwego konta bankowego Ensync, ale konto bankowe otwarte i kontrolowane w całości przez Spagni.
We wniosku sądowym pełniąca obowiązki prokuratora Stanów Zjednoczonych Mary Jane Stewart zażądała, aby sąd odrzucił wszelkie wnioski o zwolnienie za kaucją złożone przez Spagni „do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania ekstradycyjnego”. Dokument opisuje Spagni jako ryzyko związane z ucieczką z silną motywacją do ucieczki, aby uniknąć opłat. Uważa się, że ma „znaczące aktywa kryptograficzne”, a także zegarek o wartości 800 000 USD.
Spagni czeka teraz rozprawa, która odbędzie się 5 sierpnia, aby ustalić, czy czeka go proces. Jeśli zostanie skazany w RPA, Spagni grozi do 20 lat więzienia.
Spagni jest związany z rynkiem kryptowalut od co najmniej 2011 roku i jest aktywny na Twitterze pod szyldem @FluffyPony. Nie napisał na Twitterze od aresztowania 20 lipca 2021 r. W grudniu 2019 r. ustąpił ze stanowiska głównego opiekuna Monero.
Kontynuuj czytanie z Cointelegraph
