Riccardo Spagni, de voormalige beheerder van de Monero (XMR) cryptocurrency, werd vorige maand gearresteerd in Nashville, Tennessee op beschuldiging van fraude in verband met vermeende misdrijven in Zuid-Afrika tussen 2009 en 2011.
Spagni was aan boord van een privéjet die naar Los Cabos, Mexico zou vliegen, toen hij werd aangehouden in Nashville tijdens een geplande tankstop, volgens gerechtelijke documenten. Zijn reis begon oorspronkelijk net buiten New York City. Hij is momenteel in hechtenis van de Amerikaanse procureur-generaal, volgens gerechtelijke documenten.
Onze beste handelsrobots
De arrestatie werd gedaan op verzoek van de Zuid-Afrikaanse regering, die om uitlevering van Spagni vraagt op beschuldiging van fraude. De aanklachten, die geen verband houden met Spagni's rol bij Monero, zijn gekoppeld aan zijn eerdere dienstverband als informatietechnologiemanager bij een bedrijf genaamd Cape Cookies. Met betrekking tot de vermeende wandaden van Spagni, luiden de gerechtelijke documenten:
“Als medewerker van Cape Cookies onderschepte SPAGNI facturen van een ander bedrijf, Ensync, met betrekking tot informatietechnologiegoederen en -diensten die het aan Cape Cookies had geleverd. SPAGNI gebruikte willens en wetens valse informatie om soortgelijke facturen te fabriceren die zogenaamd van Ensync afkomstig waren, op basis van details zoals het btw-nummer (BTW) en bankrekeninggegevens van dit bedrijf. SPAGNI heeft vervolgens de prijzen voor de goederen en/of diensten opgedreven.”
Gerelateerd: FBI arresteert 24-jarige cryptohandelaar voor grondstoffen en draadfraude
De regering van Zuid-Afrika beweert dat de facturen niet de echte bankrekening van Ensync bevatten, maar eerder een bankrekening die volledig door Spagni werd geopend en beheerd.
In het procesdossier verzocht waarnemend procureur van de Verenigde Staten, Mary Jane Stewart, de rechtbank om eventuele borgtochtverzoeken van Spagni "in afwachting van de oplossing van deze uitleveringsprocedure" af te wijzen. Het document beschrijft Spagni als een vluchtrisico met een sterke motivatie om te vluchten om aanklachten te voorkomen. Hij zou "aanzienlijke crypto-activa" hebben, evenals een horloge ter waarde van $ 800.000.
Spagni wordt nu geconfronteerd met een hoorzitting op 5 augustus om te bepalen of hij in afwachting van zijn proces wordt vastgehouden. Als Spagni in Zuid-Afrika wordt veroordeeld, kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
Spagni is in ieder geval sinds 2011 betrokken bij de cryptocurrency markt en is actief op Twitter onder de noemer @FluffyPony. Hij heeft sinds de arrestatie op 20 juli 2021 niet meer getweet. In december 2019 trad hij af als hoofdonderhouder van Monero.
Lees verder met CoinTelegraph
