Riccardo Spagni, der ehemalige Bewahrer der Kryptowährung Monero (XMR), wurde letzten Monat in Nashville, Tennessee, wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten in Südafrika zwischen 2009 und 2011 festgenommen.
Spagni war an Bord eines Privatjets, der nach Los Cabos, Mexiko, fliegen sollte, als er laut Gerichtsakten während eines geplanten Tankstopps in Nashville festgenommen wurde. Seine Reise begann ursprünglich etwas außerhalb von New York City. Laut Gerichtsakten befindet er sich derzeit in Gewahrsam des US-Generalstaatsanwalts.
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Die Festnahme erfolgte auf Ersuchen der südafrikanischen Regierung, die wegen Betrugsvorwürfen die Auslieferung von Spagni anstrebt. Die Anklagepunkte, die nichts mit Spagnis Rolle bei Monero zu tun haben, hängen mit seiner früheren Anstellung als IT-Manager bei einem Unternehmen namens Cape Cookies zusammen. In Bezug auf Spagnis angebliche Missetaten lauten die Gerichtsdokumente:
„Als Mitarbeiter von Cape Cookies hat SPAGNI Rechnungen eines anderen Unternehmens, Ensync, über IT-Produkte und -Dienstleistungen abgefangen, die es Cape Cookies geliefert hatte. SPAGNI hat wissentlich falsche Informationen verwendet, um ähnliche Rechnungen zu erstellen, die angeblich von Ensync stammen, und sich dabei auf Details wie die Mehrwertsteuernummer (USt) dieses Unternehmens und die Bankkontoinformationen verlassen. SPAGNI hat dann die Preise für die Waren und/oder Dienstleistungen überhöht.“
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Die Regierung von Südafrika behauptet, dass die Rechnungen nicht das echte Bankkonto von Ensync enthielten, sondern ein Bankkonto, das vollständig von Spagni eröffnet und kontrolliert wurde.
In der Klageschrift beantragte die amtierende US-Staatsanwältin Mary Jane Stewart, dass das Gericht alle Kautionsanträge von Spagni „bis zur Entscheidung dieses Auslieferungsverfahrens“ ablehnt. Das Dokument beschreibt Spagni als ein Fluchtrisiko mit einer starken Motivation zu fliehen, um einer Anklageerhebung zu entgehen. Es wird angenommen, dass er „bedeutende Krypto-Assets“ sowie eine Uhr im Wert von 800.000 US-Dollar besitzt.
Spagni steht nun am 5. August vor einer Anhörung, um zu entscheiden, ob er noch vor Gericht gehalten wird. Bei einer Verurteilung in Südafrika drohen Spagni bis zu 20 Jahre Haft.
Spagni ist seit mindestens 2011 im Kryptowährungsmarkt aktiv und auf Twitter unter dem Namen @FluffyPony aktiv. Er hat seit der Festnahme am 20. Juli 2021 nicht mehr getwittert. Im Dezember 2019 trat er als Hauptpfleger von Monero zurück.
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