Riccardo Spagni, bývalý správce kryptoměny Monero (XMR), byl zatčen minulý měsíc v Nashvillu v Tennessee na základě obvinění z podvodu spojeného s údajnými přestupky v Jižní Africe v letech 2009 až 2011.
Podle soudních dokumentů byl Spagni na palubě soukromého letadla plánovaného odletu do mexického Los Cabos, když byl zadržen v Nashvillu během plánované zastávky tankování. Jeho cesta původně začala kousek od New Yorku. Podle soudních dokumentů je v současné době ve vazbě amerického generálního prokurátora.
Naši nejlepší obchodní roboti
Zatčení bylo provedeno na žádost jihoafrické vlády, která usiluje o vydání Spagniho na základě obvinění z podvodu. Poplatky, které nesouvisejí s rolí Spagniho v Moneru, jsou spojeny s jeho předchozím zaměstnáním jako manažer informačních technologií ve společnosti s názvem Cape Cookies. Pokud jde o údajné přestupky Spagniho, soudní dokumenty zněly:
"Jako zaměstnanec společnosti Cape Cookies společnost SPAGNI zachytila faktury od jiné společnosti, Ensync, týkající se zboží a služeb v oblasti informačních technologií, které dodala společnosti Cape Cookies." Společnost SPAGNI vědomě použila nepravdivé informace k výrobě podobných faktur údajných od společnosti Ensync, přičemž se spoléhala na podrobnosti včetně čísla daně z přidané hodnoty (DPH) této společnosti a informací o bankovním účtu. Společnost SPAGNI poté zvýšila ceny za zboží a/nebo služby. “
Související: FBI zatýká 24letého obchodníka s kryptoměnami za podvody s komoditami a drátem
Jihoafrická vláda tvrdí, že faktury neobsahovaly skutečný bankovní účet společnosti Ensync, ale spíše bankovní účet otevřený a kontrolovaný zcela společností Spagni.
Úřadující americká prokurátorka Mary Jane Stewartová v soudním podání požádala, aby soud odmítl jakékoli žádosti o propuštění na kauci, které Spagni „čeká na vyřešení tohoto řízení o vydání“. Dokument popisuje Spagni jako letové riziko se silnou motivací uprchnout, aby se vyhnul obviněním. Věří se, že má „významná kryptoaktiva“ a hodinky v hodnotě 800 000 $.
Spagni nyní čelí slyšení 5. srpna, aby zjistil, zda je držen před soudem. Pokud bude Spagni usvědčen v Jižní Africe, může mu hrozit až 20 let vězení.
Spagni se na trhu s kryptoměnami angažuje minimálně od roku 2011 a na Twitteru je aktivní pod klikou @FluffyPony. Od zatčení 20. července 2021 ne tweetoval. V prosinci 2019 odstoupil z funkce hlavního správce společnosti Monero.
Pokračujte ve čtení pomocí Cointelegraph
