Władze w Stanach Zjednoczonych dokonały aresztowań i ogłosiły przejęcie 3,6 miliarda dolarów w kryptowalutach ponad pięć lat po tym, jak hakerzy ukradli 119 756 bitcoinów (BTC) z giełdy Bitfinex.
We wtorkowym ogłoszeniu Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że nakazał aresztowanie Ilyi Lichtensteina i jego żony Heather Morgan za rzekome spiskowanie w celu prania kryptowalut powiązanych z włamaniem Bitfinex z 2016 roku. 119 756 Bitcoin (BTC) – wart 72 miliony dolarów w czasie, gdy hakerzy naruszyli zabezpieczenia giełdy w sierpniu 2016 roku – jest obecnie wyceniany na ponad 5,1 miliarda dolarów.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Od czasu włamania z 2016 r. osoby powiązane ze skradzionymi monetami okresowo przenosiły niewielkie ilości BTC w oddzielnych transakcjach, pozostawiając większość funduszy nietkniętą. DoJ poinformował, że prześledził 25 000 BTC tych przekazanych środków na konta finansowe kontrolowane przez Lichtenstein i Morgan. Agenci specjalni byli wtedy w stanie uzyskać dostęp i przejąć ponad 94 000 BTC – wartych wówczas 3,6 miliarda dolarów – z Morgan i Lichtenstein po tym, jak nakaz przeszukania pozwolił im przeglądać pliki zawierające prywatne klucze do portfela.
„Dzisiejsze aresztowania i największa w historii konfiskata finansowa departamentu pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco. „W daremnym wysiłku zachowania cyfrowej anonimowości, oskarżeni prali skradzione środki za pośrednictwem labiryntu transakcji kryptowalutowych. Dzięki skrupulatnej pracy organów ścigania wydział po raz kolejny pokazał, jak potrafi i będzie podążał za pieniędzmi, bez względu na to, jaką formę przybiorą”.
Asystent prokuratora generalnego Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości Kenneth Polite dodał, że władze federalne mają możliwość „podążania za pieniędzmi przez blockchain”. W ogłoszeniu stwierdzono, że Morgan i Lichtenstein używali różnych metod do prania nielegalnego krypto, w tym przeskakiwania łańcuchów, deponowania monet na giełdach i rynkach darknet i ich wycofywania oraz automatyzacji transakcji za pomocą programów komputerowych. Ponadto para rzekomo założyła konta biznesowe w Stanach Zjednoczonych, aby „legitymizować swoją działalność bankową”.
Oba zespoły śledcze z FBI i Cyber Crimes Unit z agencji kryminalnej Internal Revenue Services powiedziały, że pracowały nad śledzeniem funduszy z włamania z 2016 roku. Chociaż żadna z agencji nie określiła, w jaki sposób władze zostały początkowo skierowane do Morgana i Lichtensteinu, zastępca dyrektora FBI Paul Abbate powiedział, że agencja ma „narzędzia do podążania cyfrowym tropem”.
Związane z:Znane liczby kryptowalut aresztowane w 2020 r.
Działania Departamentu Sprawiedliwości stanowią największe przejęcie kryptowalut przez władze rządowe, a haker Bitfinex w 2016 r. jest jedną z największych kradzieży w historii przestrzeni kryptograficznej. Władze oskarżyły Lichtensteina i Morgana o spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy i spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych. Każdemu groziło do 25 lat więzienia.
Kontynuuj czytanie o Cointelegraph
