Úřady ve Spojených státech zadržely a oznámily zabavení 3,6 miliardy dolarů v kryptoměně více než pět let poté, co hackeři ukradli 119 756 bitcoinů (BTC) z burzy Bitfinex.
V úterním oznámení americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že nařídilo zatčení Ilyi Lichtensteina a jeho manželky Heather Morgan za údajné spiknutí za účelem praní kryptoměn spojených s hackem Bitfinex z roku 2016. 119 756 bitcoinů (BTC) – v hodnotě 72 milionů dolarů v době, kdy hackeři prolomili zabezpečení na burze v srpnu 2016 – je nyní oceněno na více než 5,1 miliardy dolarů.
Naši nejlepší obchodní roboti
Od hacku v roce 2016 jednotlivci spojení s ukradenými mincemi pravidelně přesouvali malé množství BTC v samostatných transakcích, takže většina prostředků zůstala nedotčena. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že vysledovalo 25 000 BTC těchto převedených prostředků na finanční účty kontrolované Lichtensteinem a Morganem. Speciálním agentům se poté podařilo získat přístup a zabavit více než 94 000 BTC – v té době v hodnotě 3,6 miliardy dolarů – od Morgan a Lichtenstein poté, co jim příkaz k prohlídce umožnil prohlížet soubory obsahující soukromé klíče k peněžence.
„Dnešní zatčení a vůbec největší finanční zabavení ministerstva ukazují, že kryptoměna není bezpečným útočištěm pro zločince,“ uvedla zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco. „V marném úsilí o zachování digitální anonymity obžalovaní prali ukradené finanční prostředky prostřednictvím labyrintu transakcí s kryptoměnami. Díky pečlivé práci orgánů činných v trestním řízení oddělení opět ukázalo, jak může a bude následovat peníze, ať už mají jakoukoli formu.“
Asistent generálního prokurátora pro trestní oddělení ministerstva spravedlnosti Kenneth Polite dodal, že federální úřady měly možnost „sledovat peníze prostřednictvím blockchainu“. Oznámení uvádělo, že Morgan a Lichtenstein používali různé metody k praní nezákonných kryptoměn, včetně přeskakování řetězů, ukládání mincí na burzách a darknetových trzích a jejich vybírání a automatizace transakcí pomocí počítačových programů. Kromě toho si dvojice údajně založila obchodní účty ve Spojených státech, aby „legitimizovala svou bankovní činnost“.
Oba vyšetřovací týmy z FBI a z útvaru pro vyšetřování kybernetických zločinů agentury Internal Revenue Services uvedly, že pracovaly na vysledování finančních prostředků z hacku z roku 2016. Ačkoli ani jedna z agentur neupřesnila, jak byly úřady původně vedeny k Morganovi a Lichtensteinovi, zástupce ředitele FBI Paul Abbate řekl, že agentura má „nástroje, jak sledovat digitální stopu“.
Příbuzný:Notoricky známé kryptofigury zatčeny v roce 2020
Akce DoJ představují největší zabavení kryptoměn vládními úřady, přičemž hack Bitfinex v roce 2016 je jednou z největších krádeží v historii kryptoprostoru. Úřady obvinily Lichtensteina a Morgana ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a ze spiknutí s cílem podvést Spojené státy. Každému z nich hrozí až 25 let vězení.
Pokračujte ve čtení o Cointelegraph
