Az Egyesült Államok hatóságai letartóztatták és bejelentették 3,6 milliárd dollár kriptovaluta lefoglalását több mint öt évvel azután, hogy hackerek 119 756 Bitcoint (BTC) loptak el a Bitfinex tőzsdéről.
Egy keddi közleményben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma közölte, hogy elrendelte Ilya Lichtenstein és felesége, Heather Morgan letartóztatását, mert állítólag összeesküdtek a 2016-os Bitfinex feltöréshez kapcsolódó kriptográfiai mosásra. A 119 756 bitcoin (BTC) – értéke 72 millió dollár volt, amikor 2016 augusztusában a hackerek megsértették a tőzsde biztonságát – jelenleg több mint 5,1 milliárd dollár.
A legjobb üzleti robotjaink
A 2016-os feltörés óta az ellopott érmékhez kötődő egyének időnként kis mennyiségű BTC-t mozgattak meg külön tranzakciókban, így az alapok nagy része érintetlenül maradt. A DoJ arról számolt be, hogy a Lichtenstein és a Morgan által ellenőrzött pénzügyi számlákra utalt 25 000 BTC-t. A különleges ügynökök ezután több mint 94 000 BTC-hez – akkoriban 3,6 milliárd dollár értékben – hozzáférhettek és lefoglalhattak Morgantől és Lichtensteintől, miután egy házkutatási parancs lehetővé tette számukra, hogy megtekintsék a pénztárcához tartozó privát kulcsokat tartalmazó fájlokat.
„A mai letartóztatások és a minisztérium valaha volt legnagyobb pénzügyi lefoglalása azt mutatja, hogy a kriptovaluta nem jelent biztonságos menedéket a bűnözők számára” – mondta Lisa Monaco főügyész-helyettes. „A digitális anonimitás fenntartására tett hiábavaló erőfeszítések során a vádlottak kriptovaluta-tranzakciók labirintusán keresztül lopott pénzeszközöket mostak tisztára. A rendészeti szervek aprólékos munkájának köszönhetően az osztály ismét megmutatta, hogyan tudja és követni fogja a pénzt, bármilyen formában is legyen az.”
Kenneth Polite, a DoJ Bűnügyi Osztályának főügyész-helyettese hozzátette, hogy a szövetségi hatóságok képesek voltak „követni a pénzt a blokkláncon keresztül”. A közlemény szerint Morgan és Lichtenstein különféle módszereket alkalmazott a tiltott kriptopénz tisztára mosására, beleértve a láncugrást, az érmék tőzsdéken és darknet piacokon történő letétbe helyezését és visszavonását, valamint a tranzakciók számítógépes programok segítségével történő automatizálását. Ezenkívül a páros állítólag üzleti számlákat hozott létre az Egyesült Államokban, hogy „legitimizálják banki tevékenységüket”.
Az FBI és az Internal Revenue Services bűnüldözési hivatal számítógépes bűnözésekkel foglalkozó osztályának mindkét nyomozócsoportja azt mondta, hogy dolgoztak a 2016-os feltörésből származó pénzek felkutatásán. Bár egyik ügynökség sem részletezte, hogyan vezették a hatóságokat eredetileg Morganhez és Lichtensteinhez, Paul Abbate, az FBI igazgatóhelyettese azt mondta, hogy az ügynökségnek „megvannak az eszközei a digitális nyom követéséhez”.
Összefüggő:2020-ban letartóztatták a hírhedt kriptofigurákat
A DoJ lépései jelentik a kormányzati hatóságok legnagyobb kriptográfiai lefoglalását, a 2016-os Bitfinex hack pedig az egyik legnagyobb lopás a kriptoterület történetében. A hatóságok pénzmosási összeesküvéssel és az Egyesült Államok becsapására irányuló összeesküvéssel vádolták Lichtensteint és Morgant. Mindegyikük akár 25 év börtönt is kaphat.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
