Behörden in den Vereinigten Staaten haben mehr als fünf Jahre, nachdem Hacker 119.756 Bitcoin (BTC) von der Bitfinex-Börse gestohlen hatten, Verhaftungen vorgenommen und die Beschlagnahme von 3,6 Milliarden Dollar in Kryptowährung angekündigt.
In einer Ankündigung vom Dienstag sagte das US-Justizministerium, es habe die Verhaftung von Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather Morgan wegen angeblicher Verschwörung zum Waschen von Krypto im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack 2016 angeordnet. Die 119.756 Bitcoin (BTC) – zu der Zeit, als Hacker im August 2016 die Sicherheit an der Börse durchbrachen, 72 Millionen US-Dollar wert waren – werden jetzt auf mehr als 5,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.
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Seit dem Hack von 2016 haben Personen, die mit den gestohlenen Coins in Verbindung stehen, regelmäßig kleine BTC-Beträge in separaten Transaktionen bewegt, wodurch der Großteil der Gelder unberührt blieb. Das DoJ berichtete, dass es 25.000 BTC dieser transferierten Gelder auf von Lichtenstein und Morgan kontrollierte Finanzkonten zurückverfolgt habe. Spezialagenten konnten sich dann Zugang zu mehr als 94.000 BTC – damals im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar – von Morgan und Lichtenstein verschaffen und diese beschlagnahmen, nachdem ihnen ein Durchsuchungsbefehl erlaubt hatte, Dateien mit privaten Schlüsseln für die Brieftasche einzusehen.
„Die heutigen Verhaftungen und die bisher größte finanzielle Beschlagnahme der Abteilung zeigen, dass Kryptowährung kein sicherer Hafen für Kriminelle ist“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco. „In einem vergeblichen Versuch, die digitale Anonymität zu wahren, haben die Angeklagten gestohlene Gelder durch ein Labyrinth von Kryptowährungstransaktionen gewaschen. Dank der akribischen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden hat das Ministerium einmal mehr gezeigt, wie es dem Geld folgen kann und wird, egal in welcher Form.“
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung des Justizministeriums, Kenneth Polite, fügte hinzu, dass die Bundesbehörden die Möglichkeit hätten, „Geld durch die Blockchain zu verfolgen“. In der Ankündigung heißt es, dass Morgan und Lichtenstein eine Vielzahl von Methoden zum Waschen der illegalen Krypto verwendet haben, darunter Chain-Hopping, die Hinterlegung der Münzen an Börsen und Darknet-Märkten und deren Abhebung sowie die Automatisierung von Transaktionen mithilfe von Computerprogrammen. Darüber hinaus soll das Paar Geschäftskonten in den Vereinigten Staaten eingerichtet haben, um „ihre Bankgeschäfte zu legitimieren“.
Beide Ermittlungsteams des FBI und der Abteilung für Cyberkriminalität der Kriminalpolizei der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Services) sagten, sie hätten daran gearbeitet, die Gelder aus dem Hack von 2016 aufzuspüren. Obwohl keine der Behörden angab, wie die Behörden ursprünglich zu Morgan und Lichtenstein geführt wurden, sagte der stellvertretende FBI-Direktor Paul Abbate, die Behörde habe „die Werkzeuge, um der digitalen Spur zu folgen“.
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Die Aktionen des DoJ stellen die größte Beschlagnahme von Krypto durch Regierungsbehörden dar, wobei der Bitfinex-Hack 2016 einer der größten Diebstähle in der Geschichte des Krypto-Raums ist. Die Behörden haben Lichtenstein und Morgan wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten angeklagt. Jedem drohen bis zu 25 Jahre Gefängnis.
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