Autoriteiten in de Verenigde Staten hebben arrestaties verricht en de inbeslagname van $ 3,6 miljard aan cryptocurrency aangekondigd meer dan vijf jaar nadat hackers 119.756 Bitcoin (BTC) van de Bitfinex-uitwisseling hadden gestolen.
In een aankondiging van dinsdag zei het Amerikaanse ministerie van Justitie dat het de arrestatie van Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan had bevolen wegens vermeende samenzwering om crypto wit te wassen die verband hield met de Bitfinex-hack van 2016. De 119.756 Bitcoin (BTC) - ter waarde van $ 72 miljoen op het moment dat hackers de beveiliging op de beurs in augustus 2016 doorbraken - wordt nu gewaardeerd op meer dan $ 5,1 miljard.
Onze beste handelsrobots
Sinds de hack van 2016 hebben individuen die verbonden waren met de gestolen munten periodiek kleine hoeveelheden BTC verplaatst in afzonderlijke transacties, waardoor het grootste deel van het geld onaangeroerd bleef. Het DoJ meldde dat het 25.000 BTC van deze overgeboekte fondsen had getraceerd naar financiële rekeningen die worden beheerd door Lichtenstein en Morgan. Speciale agenten konden vervolgens toegang krijgen tot en beslag leggen op meer dan 94.000 BTC - destijds $ 3,6 miljard waard - van Morgan en Lichtenstein nadat een huiszoekingsbevel hen in staat stelde om bestanden met privésleutels van de portemonnee te bekijken.
"De arrestaties van vandaag en de grootste financiële inbeslagname ooit van het departement, tonen aan dat cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen", zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco. “In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de verdachten gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties. Dankzij het nauwgezette werk van de wetshandhavers heeft de afdeling opnieuw laten zien hoe ze het geld kan en zal volgen, in welke vorm dan ook.”
Assistent-procureur-generaal voor de Criminal Division van het DoJ Kenneth Polite voegde toe dat de federale autoriteiten de mogelijkheid hadden om "geld te volgen via de blockchain". De aankondiging vermeldde dat Morgan en Lichtenstein verschillende methoden gebruikten om de illegale crypto wit te wassen, waaronder chain hopping, het storten van de munten op beurzen en darknet-markten en het opnemen ervan, en het automatiseren van transacties met behulp van computerprogramma's. Bovendien zou het paar zakelijke rekeningen hebben opgezet in de Verenigde Staten om "hun bankactiviteiten te legitimeren".
Beide onderzoeksteams van de FBI en de Cyber Crimes Unit van het recherchebureau van de Internal Revenue Services zeiden dat ze hadden gewerkt om het geld van de hack van 2016 op te sporen. Hoewel geen van beide bureaus specificeerde hoe autoriteiten aanvankelijk naar Morgan en Lichtenstein werden geleid, zei FBI-adjunct-directeur Paul Abbate dat het bureau "de tools had om het digitale spoor te volgen".
Verwant:Beruchte cryptocijfers gearresteerd in 2020
De acties van het DoJ vertegenwoordigen de grootste inbeslagname van crypto door overheidsinstanties, met de Bitfinex-hack van 2016 een van de grootste diefstallen in de geschiedenis van de crypto-ruimte. De autoriteiten hebben Lichtenstein en Morgan beschuldigd van samenzwering tot witwassen en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen. Elk kan tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen.
Lees verder over CoinTelegraph
