Door Sarah N. Lynch en Raphael Satter
WASHINGTON (Reuters) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dinsdag dat het zijn grootste cryptocurrency-diefstal ooit heeft ontrafeld en een record van $ 3,6 miljard in beslag heeft genomen.Bitcoin gebonden aan de 2016-hack van de digitale valutawissel Bitfinex.
Onze beste handelsrobots
Een man-en-vrouw-team van vermeende witwassers is dinsdagochtend in Manhattan gearresteerd, voegde het eraan toe.
Het was de grootste financiële inbeslagname van het ministerie van Justitie, zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco, eraan toevoegend dat het aantoont dat cryptocurrency "geen veilige haven is voor criminelen".
Ilya "Dutch" Lichtenstein, 34, en zijn vrouw Heather Morgan, 31, beide New Yorkers, zouden dinsdag voor het eerst verschijnen in de federale rechtbank van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. Ze worden beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen en om de Verenigde Staten op te lichten. De zaak werd ingediend bij een federale rechtbank in Washington, D.C.
Het was onduidelijk wie het paar in de strafzaak zal vertegenwoordigen https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470211/download. Oproepen en berichten achtergelaten voor Lichtenstein en zijn vrouw zijn niet beantwoord.
Het paar wordt beschuldigd van samenzwering om 119.754 bitcoin wit te wassen die gestolen was nadat een hacker in Bitfinex had ingebroken en meer dan 2.000 ongeautoriseerde transacties had geïnitieerd. Ambtenaren van het ministerie van Justitie zeiden dat de transacties destijds werden gewaardeerd op $ 71 miljoen in Bitcoin, maar met de stijging van de waarde van de valuta wordt deze nu gewaardeerd op meer dan $ 4,5 miljard.
Een belangrijke aanwijzing kan afkomstig zijn van de mislukking van 2017 van een ondergrondse digitale markt die werd gebruikt om een deel van het geld wit te wassen. Amerikaanse functionarissen zeiden dat een deel van het geld was overgemaakt naar AlphaBay, een alles-kan-versie van eBay (NASDAQ:EBAY) gehost op het dark web.
Toen de site werd verwijderd, konden autoriteiten waarschijnlijk toegang krijgen tot de interne transactielogboeken van AlphaBay en deze verbinden met een cryptocurrency-account op naam van Lichtenstein, volgens Elliptic, een bedrijf voor het volgen van digitale valuta.
Bitfinex zei in een verklaring dat het samenwerkte met het ministerie van Justitie om "onze rechten op teruggave van de gestolen bitcoin vast te stellen".
Lichtenstein en zijn vrouw probeerden ook geld wit te wassen via een netwerk van valutawissels of beweerden dat het geld betalingen aan Morgan's startup vertegenwoordigde, aldus het ministerie van Justitie. Aanklagers zeiden dinsdag dat de illegale opbrengsten werden besteed aan dingen variërend van goud en niet-vervangbare tokens tot "absoluut alledaagse dingen zoals het kopen van een Walmart (NYSE:WMT) cadeaubon voor $ 500."
Het paar had actieve publieke profielen, vooral Morgan, als rapzangeres 'Razzlekhan', een pseudoniem dat ze op haar website noemde en verwees naar Genghis Khan 'maar met meer pit'.
Morgan had ook nevenactiviteiten in de schilder-, modeontwerp- en schrijfwereld, waar ze zichzelf opwierp als een soort bedrijfscoach. Een van haar recente stukken was gedeeltelijk getiteld "Tips om uw bedrijf te beschermen tegen cybercriminelen" en bevatte een interview met een eigenaar van een cryptocurrency-uitwisseling over hoe fraude kan worden voorkomen.
De strafrechtelijke klacht van dinsdag kwam meer dan vier maanden nadat Monaco aankondigde dat de afdeling https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-launches-new-initiatives-cryptocurrencies-contractor-hacks-2021-10 lanceerde -06 een nieuw National Cryptocurrency Enforcement Team, dat bestaat uit een mix van antiwitwas- en cyberbeveiligingsexperts.
Cybercriminelen die bedrijven, gemeenten en particulieren aanvallen met ransomware eisen vaak betaling in cryptocurrency.
In een spraakmakend voorbeeld vorig jaar, voormalige partners en medewerkers van de ransomware-groep REvil https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it- offline-2021-10-21 veroorzaakte een wijdverbreid gastekort aan de Amerikaanse oostkust toen het coderingssoftware DarkSide gebruikte om een cyberaanval op de koloniale pijpleiding te lanceren.
Het ministerie van Justitie heeft later ongeveer $ 2,3 miljoen aan cryptogeld losgeld teruggevonden dat Colonial aan betaalde de hackers.
Zaken als deze tonen aan dat het ministerie van Justitie "geld via de blockchain kan volgen, net zoals we het altijd hebben gevolgd binnen het traditionele financiële systeem", zei Kenneth Polite, assistent-procureur-generaal van de Criminal Division van het departement.
Lees verder bij Reuters
