Von Sarah N. Lynch und Raphael Satter
WASHINGTON (Reuters) – Das US-Justizministerium sagte am Dienstag, es habe seinen größten Kryptowährungsdiebstahl aller Zeiten aufgedeckt und dabei rekordverdächtige 3,6 Milliarden Dollar beschlagnahmtBitcoin im Zusammenhang mit dem Hack der digitalen Währungsbörse Bitfinex im Jahr 2016.
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Ein Ehepaar mutmaßlicher Geldwäscher sei am Dienstagmorgen in Manhattan festgenommen worden, hieß es weiter.
Es war die größte finanzielle Beschlagnahme des Justizministeriums, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco und fügte in einer Erklärung hinzu, dass die Kryptowährung „kein sicherer Hafen für Kriminelle“ sei.
Ilya „Dutch“ Lichtenstein, 34, und seine Frau Heather Morgan, 31, beide New Yorker, sollten am Dienstag vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York zum ersten Mal vor einem Bundesgericht erscheinen. Ihnen wird vorgeworfen, sich zur Geldwäsche verschworen und die Vereinigten Staaten betrogen zu haben. Der Fall wurde bei einem Bundesgericht in Washington, D.C. eingereicht.
Es war unklar, wer das Paar in dem Strafverfahren vertreten wird https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470211/download. Anrufe und Nachrichten, die für Lichtenstein und seine Frau hinterlassen wurden, wurden nicht beantwortet.
Das Paar wird beschuldigt, sich verschworen zu haben, 119.754 Bitcoin zu waschen, die gestohlen wurden, nachdem ein Hacker in Bitfinex eingebrochen war und mehr als 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert hatte. Beamte des Justizministeriums sagten, dass die Transaktionen damals einen Wert von 71 Millionen Dollar in Bitcoin hatten, aber mit dem Anstieg des Wertes der Währung wird sie jetzt auf über 4,5 Milliarden Dollar geschätzt.
Ein wichtiger Hinweis könnte aus der Pleite eines unterirdischen digitalen Marktes im Jahr 2017 stammen, der zum Waschen eines Teils der Gelder verwendet wurde. US-Beamte sagten, ein Teil des Geldes sei an AlphaBay überwiesen worden, eine Anything-goes-Version von eBay (NASDAQ:EBAY) im Dark Web gehostet.
Als die Website heruntergefahren wurde, erlaubte sie den Behörden wahrscheinlich, auf die internen Transaktionsprotokolle von AlphaBay zuzugreifen und sie mit einem Kryptowährungskonto im Namen Lichtensteins zu verbinden, so das digitale Währungsverfolgungsunternehmen Elliptic.
Bitfinex sagte in einer Erklärung, dass es mit dem Justizministerium zusammenarbeite, um „unsere Rechte auf Rückgabe des gestohlenen Bitcoins zu etablieren“.
Lichtenstein und seine Frau versuchten auch, Geld über ein Netzwerk von Wechselstuben zu waschen oder behaupteten, das Geld stelle Zahlungen an Morgans Startup dar, sagte das Justizministerium. Staatsanwälte sagten am Dienstag, die illegalen Erlöse seien für Dinge ausgegeben worden, die von Gold und nicht fungiblen Wertmarken bis hin zu „absolut alltäglichen Dingen wie dem Kauf eines Walmart“ reichen (NYSE:WMT) Geschenkkarte im Wert von 500 $."
Das Paar hatte aktive öffentliche Profile, insbesondere Morgan, als Rap-Sängerin „Razzlekhan“, ein Pseudonym, das sich auf ihrer Website auf Dschingis Khan bezog, „aber mit mehr Schwung“.
Morgan hatte auch Nebenbeschäftigungen in der Welt der Malerei, des Modedesigns und des Schreibens, wo sie sich als eine Art Unternehmenscoach ausgab. Einer ihrer jüngsten Artikel trug den Titel „Tipps zum Schutz Ihres Unternehmens vor Cyberkriminellen“ und enthielt ein Interview mit einem Inhaber einer Kryptowährungsbörse darüber, wie Betrug verhindert werden kann.
Die Strafanzeige vom Dienstag kam mehr als vier Monate, nachdem Monaco angekündigt hatte, dass die Abteilung https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-launches-new-initiatives-cryptocurrencies-contractor-hacks-2021-10 startet -06 ein neues National Cryptocurrency Enforcement Team, das sich aus einer Mischung von Experten für Geldwäschebekämpfung und Cybersicherheit zusammensetzt.
Cyberkriminelle, die Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen mit Ransomware angreifen, verlangen häufig Zahlungen in Kryptowährung.
In einem hochkarätigen Beispiel aus dem vergangenen Jahr waren ehemalige Partner und Mitarbeiter der Ransomware-Gruppe REvil https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it- offline-2021-10-21 verursachte eine weit verbreitete Gasknappheit an der US-Ostküste, als es eine Verschlüsselungssoftware namens DarkSide verwendete, um einen Cyberangriff auf die Colonial Pipeline zu starten.
Das Justizministerium hat später https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-colonial-pipeline-ransomware-attack-2021-06-07 rund 2,3 Millionen US-Dollar an Lösegeld in Kryptowährung zurückerlangt, an das Colonial gezahlt hatte die Hacker.
Fälle wie diese zeigen, dass das Justizministerium „Geld über die Blockchain verfolgen kann, so wie wir es im traditionellen Finanzsystem immer verfolgt haben“, sagte Kenneth Polite, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung des Ministeriums.
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