Autor Sarah N. Lynch a Raphael Satter
WASHINGTON (Reuters) – Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý oznámilo, že odhalilo svou dosud největší krádež kryptoměn a zabavilo rekordních 3,6 miliardy dolarů.Bitcoin spojený s hackem digitální měnové burzy Bitfinex z roku 2016.
Naši nejlepší obchodní roboti
V úterý ráno byl na Manhattanu zatčen tým manželů a manželek, kteří údajně perou špinavé peníze.
Bylo to největší finanční zabavení ministerstva spravedlnosti, uvedla zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco a v prohlášení dodala, že to ukazuje, že kryptoměna „není bezpečným útočištěm pro zločince“.
Ilya "Dutch" Lichtenstein, 34, a jeho manželka Heather Morgan, 31, oba Newyorčané, se měli poprvé dostavit k federálnímu soudu v úterý u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku. Čelí obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a také ze spáchání podvodu ve Spojených státech. Případ byl podán u federálního soudu ve Washingtonu, D.C.
Nebylo jasné, kdo bude pár zastupovat v trestní věci https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470211/download. Hovory a zprávy zaslané Lichtenštejnovi a jeho manželce se nevrátily.
Dvojice je obviněna ze spiknutí za účelem vyprání 119 754 bitcoinů ukradených poté, co se hacker naboural do Bitfinexu a zahájil více než 2 000 neoprávněných transakcí. Představitelé ministerstva spravedlnosti uvedli, že transakce v té době byly oceněny na 71 milionů dolarů v bitcoinech, ale s nárůstem hodnoty měny je nyní oceněna na více než 4,5 miliardy dolarů.
Klíčové vodítko mohlo pocházet z krachu podzemního digitálního trhu v roce 2017, který se používal k praní části finančních prostředků. Američtí představitelé uvedli, že část peněz byla převedena na AlphaBay, což je verze eBay pro cokoliv (NASDAQ:EBAY) hostované na temném webu.
Když byla stránka odstraněna, pravděpodobně to úřadům umožnilo přístup k interním transakčním protokolům AlphaBay a propojili je s kryptoměnovým účtem na jméno Lichtenstein, podle společnosti Elliptic pro sledování digitálních měn.
Bitfinex v prohlášení uvedl, že spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti na „ustanovení našich práv na vrácení ukradených bitcoinů“.
Lichtenstein a jeho manželka se také pokusili prát peníze prostřednictvím sítě směnáren nebo tvrdili, že peníze představují platby Morganovu startupu, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Prokurátoři v úterý uvedli, že nezákonné výnosy byly vynaloženy na věci od zlata a nezaměnitelných tokenů až po „naprosto všední věci, jako je nákup Walmartu (NYSE:WMT) dárkový poukaz na 500 $."
Pár měl aktivní veřejné profily, zejména Morgan, jako rapový zpěvák „Razzlekhan“, pseudonym, který uvedla na svých webových stránkách, odkazoval na Čingischána „ale s větším šmrncem“.
Morgan měla také vedlejší činnost ve světě malby, módního návrhářství a psaní, kde se představila jako druh firemního kouče. Jedna z jejích nedávných kousků byla částečně nazvaná „Tipy, jak chránit vaši firmu před kyberzločinci“ a obsahovala rozhovor s majitelem kryptoměnové burzy o tom, jak předcházet podvodům.
Úterní trestní oznámení přišlo více než čtyři měsíce poté, co Monako oznámilo, že ministerstvo spouští https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-launches-new-initiatives-cryptocurrencies-contractor-hacks-2021-10 -06 nový národní tým pro prosazování kryptoměn, který se skládá ze směsi odborníků na boj proti praní špinavých peněz a kybernetické bezpečnosti.
Kybernetičtí zločinci, kteří útočí na firmy, obce a jednotlivce ransomwarem, často požadují platbu v kryptoměně.
V jednom z významných příkladů z minulého roku bývalí partneři a společníci ransomwarové skupiny REvil https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it- offline-2021-10-21 způsobil rozsáhlý nedostatek plynu na východním pobřeží USA, když použilo šifrovací software nazvaný DarkSide ke spuštění kybernetického útoku na Colonial Pipeline.
Ministerstvo spravedlnosti později získalo zpět https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-colonial-pipeline-ransomware-attack-2021-06-07 přibližně 2,3 milionu dolarů ve výkupném za kryptoměnu, které Colonial zaplatil hackeři.
Případy, jako jsou tyto, ukazují, že ministerstvo spravedlnosti „může sledovat peníze napříč blockchainem, stejně jako jsme to vždy sledovali v rámci tradičního finančního systému,“ řekl Kenneth Polite, asistent generálního prokurátora trestního oddělení ministerstva.
Pokračujte ve čtení v Reuters
