Autorstwa Sarah N. Lynch i Raphaela Satter
WASZYNGTON (Reuters) – Departament Sprawiedliwości USA powiedział we wtorek, że odkrył swoją największą w historii kradzież kryptowalut, przejmując rekordową kwotę 3,6 miliarda dolarówBitcoin związany z hackiem cyfrowej wymiany walut Bitfinex w 2016 roku.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
We wtorek rano na Manhattanie aresztowano małżeństwo rzekomych osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy.
Była to największa konfiskata finansowa Departamentu Sprawiedliwości, powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco, dodając w oświadczeniu, że pokazuje, że kryptowaluta „nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców”.
Ilya „Dutch” Lichtenstein, lat 34, i jego żona Heather Morgan, lat 31, oboje nowojorczycy, mieli stawić się po raz pierwszy w sądzie federalnym we wtorek w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Stawiają im zarzuty spiskowania w celu prania brudnych pieniędzy, a także oszukiwania Stanów Zjednoczonych. Sprawa została złożona w sądzie federalnym w Waszyngtonie.
Nie było jasne, kto będzie reprezentował parę w sprawie karnej https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470211/download. Telefony i wiadomości pozostawione dla Lichtensteina i jego żony nie zostały zwrócone.
Para jest oskarżona o spisek w celu wyprania 119 754 bitcoinów skradzionych po tym, jak haker włamał się do Bitfinex i zainicjował ponad 2000 nieautoryzowanych transakcji. Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości powiedzieli, że transakcje w tamtym czasie były wyceniane na 71 milionów dolarów w bitcoinach, ale wraz ze wzrostem wartości waluty jest ona obecnie wyceniana na ponad 4,5 miliarda dolarów.
Kluczowa wskazówka mogła pochodzić z załamania podziemnego rynku cyfrowego w 2017 r., który służył do prania części funduszy. Urzędnicy amerykańscy powiedzieli, że część pieniędzy została przekazana do AlphaBay, uniwersalnej wersji eBaya (NASDAQ:EBAY) hostowane w ciemnej sieci.
Kiedy strona została usunięta, prawdopodobnie umożliwiło to władzom dostęp do wewnętrznych dzienników transakcji AlphaBay i połączenie ich z kontem kryptowalutowym w imieniu Lichtensteina, według firmy Elliptic zajmującej się śledzeniem walut cyfrowych.
Bitfinex powiedział w oświadczeniu, że współpracuje z Departamentem Sprawiedliwości, aby „ustalić nasze prawa do zwrotu skradzionego bitcoina”.
Lichtenstein i jego żona próbowali również prać pieniądze za pośrednictwem sieci wymiany walut lub twierdzili, że pieniądze stanowią płatności na rzecz start-upu Morgana, powiedział Departament Sprawiedliwości. Prokuratorzy powiedzieli we wtorek, że nielegalne dochody zostały wydane na różne rzeczy, od złota i niewymiennych tokenów po „absolutnie przyziemne rzeczy, takie jak zakup Walmarta (NYSE:WMT) karta podarunkowa na 500 USD”.
Para miała aktywne profile publiczne, zwłaszcza Morgan, jako piosenkarka rapowa „Razzlekhan”, pseudonim, który powiedziała na swojej stronie internetowej, odnosił się do Czyngis-chana „ale z większą ilością pizzy”.
Morgan miała również marginesy w świecie malarstwa, projektowania mody i pisania, gdzie rzuciła się jako rodzaj trenera korporacyjnego. Jeden z jej ostatnich artykułów nosi tytuł „Wskazówki, jak chronić firmę przed cyberprzestępcami” i zawierał wywiad z właścicielem giełdy kryptowalut na temat sposobów zapobiegania oszustwom.
Wtorkowa skarga kryminalna pojawiła się ponad cztery miesiące po tym, jak Monako ogłosiło uruchomienie departamentu https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-launches-new-initiatives-cryptocurrencies-contractor-hacks-2021-10 -06 nowy National Cryptocurrency Enforcement Team, który składa się z kombinacji ekspertów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i cyberbezpieczeństwa.
Cyberprzestępcy, którzy za pomocą oprogramowania ransomware atakują firmy, gminy i osoby prywatne, często żądają zapłaty w kryptowalucie.
W jednym głośnym przykładzie z zeszłego roku byli partnerzy i współpracownicy grupy ransomware REvil https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it- offline-2021-10-21 spowodował powszechny niedobór gazu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdy użył oprogramowania szyfrującego o nazwie DarkSide do przeprowadzenia cyberataku na rurociąg Colonial.
Departament Sprawiedliwości odzyskał później https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-colonial-pipeline-ransomware-attack-2021-06-07 około 2,3 miliona dolarów okupu w kryptowalutach, który firma Colonial zapłaciła hakerzy.
Takie przypadki pokazują, że Departament Sprawiedliwości „może śledzić pieniądze w całym łańcuchu bloków, tak jak zawsze podążaliśmy za nim w tradycyjnym systemie finansowym” – powiedział Kenneth Polite, zastępca prokuratora generalnego Wydziału Karnego Departamentu.
Czytaj dalej w Reuters
