Írta: Sarah N. Lynch és Raphael Satter
WASHINGTON (Reuters) - Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma kedden közölte, hogy feltárta valaha volt legnagyobb kriptovaluta-lopását, és rekordot döntõ 3,6 milliárd dollárt foglalt le.Bitcoin a Bitfinex digitális valutaváltó 2016-os feltöréséhez kötődik.
A legjobb üzleti robotjaink
Kedd reggel letartóztatták Manhattanben az állítólagos pénzmosókból álló férj és feleség csapatát – tette hozzá.
Ez volt az igazságügyi minisztérium legnagyobb pénzügyi lefoglalása – mondta Lisa Monaco főügyész-helyettes, hozzátéve, hogy a kriptovaluta „nem biztonságos menedék a bűnözők számára”.
Ilya "holland" Lichtenstein (34) és felesége, Heather Morgan (31), mindketten New York-iak, a tervek szerint kedden jelentek meg először a szövetségi bíróságon az Egyesült Államok New York déli kerületének kerületi bíróságán. Pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés, valamint az Egyesült Államok becsapása miatt vádolják őket. Az ügyet a washingtoni szövetségi bírósághoz nyújtották be.
Nem volt világos, hogy ki képviseli majd a házaspárt a büntetőügyben https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470211/download. A Lichtensteinnek és feleségének hagyott hívásokat és üzeneteket nem küldték vissza.
A párost összeesküvéssel vádolják 119 754 bitcoin tisztára mosására, miután egy hacker betört a Bitfinexbe, és több mint 2000 jogosulatlan tranzakciót kezdeményezett. Az igazságügyi minisztérium illetékesei szerint a tranzakciók értéke akkoriban 71 millió dollár volt bitcoinban, de a valuta értékének növekedésével mára 4,5 milliárd dollár feletti az érték.
A kulcsfontosságú nyom egy földalatti digitális piac 2017-es összeomlásából származhat, amelyet az alapok egy részének tisztára mosására használtak. Amerikai tisztviselők azt mondták, hogy a pénz egy részét az AlphaBay-nek utalták át, az eBay egy bármire használható verzióját (NASDAQ:EBAY) a sötét weben tárolt.
Amikor az oldalt megszüntették, valószínűleg lehetővé tette a hatóságok számára, hogy hozzáférjenek az AlphaBay belső tranzakciós naplóihoz, és összekapcsolják azokat egy Lichtenstein nevére szóló kriptovaluta számlával – állítja az Elliptic digitális valutakövető cég.
A Bitfinex közleménye szerint együttműködik az igazságügyi minisztériummal, hogy "meghatározzák az ellopott bitcoin visszaszolgáltatásához való jogunkat".
Lichtenstein és felesége pénzmosásra is törekedtek egy valutaváltó-hálózaton keresztül, vagy azt állították, hogy a pénz a Morgan induló vállalkozásának fizetett összeget jelenti – közölte az Igazságügyi Minisztérium. Az ügyészek kedden azt mondták, hogy az illegális bevételt az aranytól és a nem helyettesíthető tokenektől kezdve az "abszolút hétköznapi dolgokig, például egy Walmart vásárlásáig" (NYSE:WMT) ajándékutalvány 500 dollárért."
A házaspárnak aktív nyilvános profilja volt, különösen Morgan, Razzlekhan rapénekesként, amely álnéven a honlapján Dzsingisz kánra utal, "de több pizzázással".
Morgannek a festészet, a divattervezés és az írás világában is voltak mellékesek, ahol egyfajta vállalati edzőként állította be magát. Egyik legutóbbi darabja részben a "Tippek, hogy megvédje vállalkozását a kiberbűnözőktől" címet kapta, és egy interjút tartalmazott egy kriptovaluta-tőzsde tulajdonosával a csalás megelőzéséről.
A keddi büntetőfeljelentés több mint négy hónappal azután érkezett, hogy Monaco bejelentette, hogy a minisztérium elindítja a https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-launches-new-initiatives-cryptocurrencies-contractor-hacks-2021-10 -06 egy új National Cryptocurrency Enforcement Team, amely pénzmosás elleni és kiberbiztonsági szakértők keverékéből áll.
A cégeket, önkormányzatokat és magánszemélyeket zsarolóvírussal támadó számítógépes bűnözők gyakran kriptovalutában követelnek fizetést.
Egy nagy horderejű példa tavaly a REvil ransomware csoport egykori partnerei és munkatársai https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it- Az offline-2021-10-21 széleskörű gázhiányt okozott az Egyesült Államok keleti partján, amikor a DarkSide nevű titkosító szoftverrel kibertámadást indított a Colonial Pipeline ellen.
Az igazságügyi minisztérium később https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-colonial-pipeline-ransomware-attack-2021-06-07 mintegy 2,3 millió dollárnyi kriptovaluta váltságdíjat térített vissza, amelyet a Colonial fizetett. a hackerek.
Az ehhez hasonló esetek azt mutatják, hogy az igazságügyi minisztérium „követheti a pénzt a blokkláncon keresztül, ahogyan mi mindig is követtük azt a hagyományos pénzügyi rendszeren belül” – mondta Kenneth Polite, a minisztérium Bűnügyi Osztályának főügyész-helyettese.
Olvassa tovább a Reuters oldalán
