Begin 2018 werd een open-source cybergeldplatform BitConnect geklemd door zijn promotors nadat het ervan werd beschuldigd klanten te misleiden en te functioneren als een Ponzi-plan. Volgens berichten verloor de laatste miljoenen Indiase roepies.
Naarmate het onderzoek vorderde, werden BitConnects ‘engel’ en het hoofd van de Indiase afdeling Divyesh Darji op 19 augustus gearresteerd op de luchthaven van Delhi bij aankomst uit Dubai. Het nieuws meldde de mediakanaalFinanciële Express met de verwijzing naar de politie van Gujarat in India.
Onze beste handelsrobots
De arrestatie van Darji is een belangrijke verandering in het scenario, aangezien na de sluiting de meeste klanten van de handelsbeurs onmogelijk te traceren waren.
Darji, een van BitConnects 'onvindbare' beschermheren, gearresteerd
Volgens de woorden van inspecteur P G Narwade van CI-Crime van de politie van Gujarat, was Dubai de recente woonplaats van Darji. Tegen hem werd een uitkijkcirculaire uitgegeven. De politie slaagde erin hem te arresteren dankzij het rapport van de immigratiedienst toen Darji op de vlucht van Dubai naar Ahmedabad stapte.
Hoe BitConnect naar verluidt de kleine vingertjes van beleggers omzeilde
Opgericht in 2016, heeft BitConnect binnen een jaar tijd zijneerste munt. Het bedrijf werd eerder dit jaar echter gesloten vanwege beschuldigingen van het bedriegen van zijn spaarders. Binnen een jaar heeft BitConnect 28 miljoen munten uitgegeven. Investeerders stapelden zich op 18 miljoen van hen.
Na de arrestatie van Darji kondigde Narwade aan dat de entiteit evenementen in India organiseerde en haar aanwezigen beloofde dat ze hoge rentetarieven zouden opstapelen in BitConnect. De dagelijkse rente bedroeg 1%, beloofde het bedrijf. Toen het bedrijf deze winter in januari werd gesloten, was de prijs van de munt $ 362.
Zoals in het rapport staat, heeft de sonde aangetoond dat voordat BitConnect ontsnapte, van een investeerder een aantal bitcoins had afgenomen dat gelijk was aan ongeveer $ 163.760. Maar over het algemeen verzamelden de "engelen" van het bedrijf tientallen miljoenen van duizenden mensen die hun munten opstapelden.
Hoe het allemaal begon. De Gordiaanse knoop
De politie hoorde over de vermeende fraude nadat Shailesh Bhatt, een bouwer gevestigd in de Indiase stad Surat, beweerde dat een aantal lokale politieagenten hem en zijn zakenpartner wegdroegen en hun digitale activa of bitcoins ter waarde van maximaal $ 1.300.000 hadden opgevist.
Volgens Indiase onderzoekers zou Bhatt zelf echter onder schot van twee mensen meer dan $ 22 miljoen hebben afgeperst. De laatste was de medewerker van Satish Kumbhani, een van de beschermheren van BitConnect. Bhatt stapte ook in BitConnect, maar ooit "Kumbhani & Co." brak de handelsbeurs af, hij verloor zijn spaargeld.
Naderhand, zoals CID beweert, ontvoerde Bhatt op gelijke voet met zijn medeplichtigen Kumbhani's ex-werknemers en dwong hen meer dan 2.400 BTC-eenheden naar Bhatts crypto-portemonnee te sturen.
CID begon elke actor van de zaak in de gaten te houden nadat de informatie opdook. Onverwacht, Kumbhani en andere klanten van BitConnectliet vallen het handelsplatform en verdwenen spoorloos. Zo werden klanten in de steek gelaten omdat ze hun virtuele activa niet langer konden verzilveren of de bedragen elektronisch konden overboeken.
