Zoals Caroline Malcolm, hoofd internationaal beleid bij Chainalysis, aangeeft, maakt het transparante karakter van blockchain-technologie het relatief eenvoudig voor crypto-intelligentiebedrijven om fondsen te volgen die verband houden met gesanctioneerde entiteiten.
"We bevinden ons in een vrij unieke positie vanwege de transparantie, de duurzaamheid en de onveranderlijkheid van dat openbare register", legt Malcolm uit in een exclusief CoinTelegraph-interview.
Onze beste handelsrobots
Regeringen over de hele wereld hebben hun bezorgdheid geuit dat Rusland crypto zou kunnen gebruiken om sancties te omzeilen die zijn opgelegd als reactie op zijn militaire offensief tegen Oekraïne.
Malcolm nam deze zorgen weg en wees erop dat er de afgelopen jaren een substantiële verbetering is opgetreden in het antiwitwas- en terrorismebestrijdingskader van de crypto-industrie.
Dat betekent dat cryptobeurzen, afhankelijk van hun rechtsgebied, nog steeds dezelfde sancties moeten opleggen als die welke aan banken en andere traditionele financiële tussenpersonen worden opgelegd.
Hoewel gesanctioneerde entiteiten mogelijk geld op privéportefeuilles kunnen verplaatsen, kunnen die bewegingen eenvoudig worden gevolgd met blockchain-intelligentietools zoals die ontwikkeld door Chainalysis. In de meeste gevallen zouden deze entiteiten moeten vertrouwen op een gecentraliseerd exitpunt om uit te betalen.
"We leven nog steeds niet in een wereld waar je in de crypto-economie kunt blijven en alle goederen en diensten kunt kopen die je misschien zou willen kopen", legt Malcolm uit.
Op dat moment zou een beurs die is uitgerust met Chainalyisis-technologie een waarschuwing ontvangen waarin de gesanctioneerde fondsen worden gemarkeerd, wat op zijn beurt het platform in staat zou stellen die fondsen te bevriezen.
Volgens Malcolm maken deze blockchain-intelligentietechnieken crypto minder geschikt om sancties te ontwijken dan traditionele financiële instrumenten.
"De blockchain-crypto-omgeving is veel meer gestroomlijnd [...] dan alle tools die in staat zijn om Ruslands gebruik van een netwerk van traditionele bankoverschrijvingen of eerlijk gezegd zelfs fysiek geld te verstoren om sancties te ontwijken", zei Malcolm.
Er blijft bezorgdheid bestaan dat gesanctioneerde entiteiten nog steeds kunnen vertrouwen op toestemmingsloze en gedecentraliseerde protocollen waarvoor geen AML/Know Your Customer-procedures vereist zijn.
"We werken momenteel ook aan de ontwikkeling van nieuwe, lichtere tools om gedecentraliseerde protocollen en platforms een gemakkelijke manier te bieden om elementaire sanctiecontroles uit te voeren om de risico's op het gebied van reputatie en de handhaving van sancties te helpen beheersen," voegde Malcolm eraan toe.
Het blockchain-ecosysteem is goed voorbereid op de mogelijke pogingen van Rusland om sancties te omzeilen door middel van cryptocurrency.
Bekijk het volledige interview op ons YouTube-kanaal en vergeet je niet te abonneren!
Blijf lezen op CoinTelegraph
