Voormalig directeur en promotor van het beruchte Bitconnect Ponzi-schema, Glenn Arcaro, heeft schuldig gepleit voor fraude met betrekking tot zijn rol in het inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisselings- en leenplatform
Hij heeft de opdracht gekregen om $ 24 miljoen terug te betalen aan investeerders.
Onze beste handelsrobots
In een parallelle actie in de langlopende saga heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten Bitconnect, de oprichter Satish Kumbhani, voormalig directeur Arcaro en Future Money Ltd. beschuldigd van het plan. De beklaagden worden beschuldigd van het runnen van een frauduleus, niet-geregistreerd effectenaanbod dat $ 2 miljard opleverde.
De nieuwste ontwikkelingen komen drie jaar nadat BitConnect zijn leenplatform en crypto-uitwisseling heeft stopgezet in het licht van waarschuwingen van toezichthouders in Texas en North Carolina.
Bitconnect is er alom van beschuldigd een Ponzi-schema te zijn, en het schema leeft voort in talloze memes.
'Frauduleuze marketing'
Volgens een vrijgave van 1 september door het ministerie van Justitie (DoJ), pleitte Arcaro schuldig aan beschuldigingen van vermeende samenzwering om draadfraude te plegen.
De inwoner van Los Angeles gaf toe dat hij samenzweerde met “anderen” om investeerders uit te buiten door BitConnect’s muntaanbod en cryptohandelsplatform “frauduleus op de markt te brengen” als een zeer winstgevende investering.
De 44-jarige gaf ook toe dat hij investeerders misleidde over de "BitConnect Trading Bot" en "Volatility Software" omdat ze grote winsten en gegarandeerde rendementen konden genereren door beleggersfondsen te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptomarkten.
"In werkelijkheid voerde BitConnect een leerboek Ponzi-schema uit door eerdere BitConnect-investeerders te betalen met geld van latere investeerders", aldus de DoJ-release.
Arcaro zou een groot netwerk van promotors in Noord-Amerika hebben beheerd die een piramidespel vormden dat het 'Bitconnect-verwijzingsprogramma' werd genoemd. Hij verdiende ongeveer 15% per investering in het leenprogramma van BitConnect, terwijl hij ook een korting kreeg op alle investeringen via een verborgen 'slush'-fonds.
De voormalige promotor gaf toe dat hij ongeveer $ 24 miljoen verdiende met zijn frauduleuze activiteiten en heeft de opdracht gekregen om het volledige bedrag aan investeerders terug te betalen.
"Arcaro profiteerde van de opkomst van cryptocurrency-markten, verleidde onschuldige investeerders over de hele wereld om vroeg in te stappen door hen gegarandeerde rendementen te beloven, en het internet en sociale media te benutten om een grotere pool van slachtoffers met meer gemak en snelheid te bereiken", aldus Special Agent in Charge. Ryan L. Korner van het IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angeles Field Office.
Verwant: Crypto is te groot om buiten het overheidsbeleid te bestaan, waarschuwt SEC-voorzitter
Nieuwe SEC-kosten
De SEC-aanklachten die vandaag zijn aangekondigd, zijn gericht op BitConnect, oprichter Satish Kumbhani, voormalig directeur Arcaro en Future Money Ltd - een bedrijf opgericht door Arcaro in Hong Kong.
Volgens de klacht van 1 september beweert de SEC dat de beklaagden tussen 2017 en 2018 een frauduleus en niet-geregistreerd effectenaanbod hebben gedaan via het uitleenplatform van BitConnect, dat destijds ongeveer 325.000 Bitcoin (BTC) ter waarde van $ 2 miljard opleverde.
De klacht beweert dat gebruikers werden misleid om te investeren in het uitleenplatform via beweringen dat de handelsbot van BitConnect een gegarandeerd rendement van 40% per maand zou opleveren, en beschuldigde BitConnect van het plaatsen van "fictieve rendementen" op de website, wat neerkomt op een gemiddelde van 1% per dag , of 3.700% per jaar.
“Deze beweringen waren een schijnvertoning. Zoals gedaagden wisten of roekeloos negeerden, heeft BitConnect geen investeerdersgeld ingezet om te handelen met zijn vermeende Trading Bot. In plaats daarvan hebben BitConnect en Kumbhani het geld van investeerders overgeheveld voor hun eigen voordeel en dat van hun medewerkers."
De SEC merkt op dat de verblijfplaats van de oprichter van BitConnect, Kumbhani, momenteel onbekend is.
De SEC streeft naar een volledige teruggave van fondsen, het bevel van de beklaagden om in de toekomst effectenwetten te schenden, en civiele geldboetes.
In mei heeft de SEC zes andere BitConnect-promotors aangeklaagd voor hun rol in het vermeende aanbod van onzekerheden, en Cointelegraph meldde op 8 juli dat de SEC schikkingen had getroffen met vier van de zes personen.
Blijf lezen met betrekking tot CoinTelegraph
