Były dyrektor i promotor słynnego programu Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, przyznał się do zarzutów oszustwa związanych z jego rolą na nieistniejącej już platformie wymiany kryptowalut i pożyczek
Nakazano mu zwrócić inwestorom 24 miliony dolarów.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
W równoległym działaniu w długoletniej sadze Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) oskarżyła Bitconnect, jej założyciela Satish Kumbhani, byłego dyrektora Arcaro i Future Money Ltd. za ten schemat. Oskarżeni są oskarżeni o prowadzenie oszukańczej, niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych, która przyniosła 2 miliardy dolarów netto.
Najnowsze wydarzenia mają miejsce trzy lata po tym, jak BitConnect zamknął swoją platformę pożyczkową i giełdę kryptowalut w świetle ostrzeżeń organów nadzoru z Teksasu i Karoliny Północnej.
Bitconnect był powszechnie oskarżany o bycie schematem Ponziego, a schemat ten żyje w niezliczonych memach.
„Oszukańczy marketing”
Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości z 1 września, Arcaro przyznał się do zarzutów dotyczących spisku w celu popełnienia oszustwa.
Mieszkaniec Los Angeles przyznał się do konspirowania z „innymi”, aby wykorzystać inwestorów poprzez „oszukańczy marketing” oferty monet BitConnect i platformy handlu kryptograficznego jako wysoce opłacalnej inwestycji.
44-latek przyznał się również do wprowadzania inwestorów w błąd na temat „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”, które są w stanie generować duże zyski i gwarantowane zwroty, wykorzystując fundusze inwestorów do handlu na zmienności rynków kryptowalut.
„W rzeczywistości BitConnect obsługiwał podręcznikowy schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów” – czytamy w komunikacie Departamentu Sprawiedliwości.
Mówi się, że Arcaro prowadził dużą sieć promotorów w Ameryce Północnej, którzy utworzyli piramidę nazwaną „Programem polecającym Bitconnect”. Zarobił około 15% na inwestycję w program pożyczkowy BitConnect, a także otrzymał cięcia ze wszystkich inwestycji za pośrednictwem ukrytego funduszu „slush”.
Były promotor przyznał się do zarobienia około 24 milionów dolarów na swoich oszukańczych działaniach i otrzymał polecenie zwrotu pełnej kwoty inwestorom.
„Arcaro wykorzystało pojawienie się rynków kryptowalut, zachęcając niewinnych inwestorów na całym świecie do wczesnego wejścia, obiecując im gwarantowane zwroty oraz wykorzystując internet i media społecznościowe, aby dotrzeć do większej puli ofiar z większą łatwością i szybkością” – powiedział odpowiedzialny agent specjalny Ryan L. Korner z biura terenowego IRS-CI w Los Angeles.
Związane z: Krypto jest zbyt duże, aby istnieć poza polityką publiczną, ostrzega przewodniczący SEC
Nowe opłaty SEC
Ogłoszone dziś przez SEC zarzuty są wymierzone w BitConnect, założyciela Satish Kumbhani, byłego dyrektora Arcaro i Future Money Ltd — firmy zarejestrowanej przez Arcaro w Hongkongu.
Zgodnie ze skargą z 1 września, SEC twierdzi, że pozwani przeprowadzili nieuczciwą i niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych za pośrednictwem platformy pożyczkowej BitConnect w latach 2017-2018, która wygenerowała około 325 000 bitcoinów (BTC) o wartości 2 miliardów dolarów.
Skarga twierdzi, że użytkownicy zostali oszukani do inwestowania w platformę pożyczkową, twierdząc, że bot handlowy BitConnect będzie generował gwarantowane zwroty w wysokości 40% miesięcznie, i oskarżył BitConnect o publikowanie „fikcyjnych zwrotów” na stronie internetowej, których średnia wynosi 1% dziennie lub 3700% rocznie.
„Te twierdzenia były fikcją. Jak Pozwani wiedzieli lub lekkomyślnie zlekceważyli, BitConnect nie przeznaczył funduszy inwestorów na handel z rzekomym Botem Handlowym. Zamiast tego BitConnect i Kumbhani wyprowadzały fundusze inwestorów z korzyścią dla siebie i ich współpracowników”.
SEC zauważa, że miejsce pobytu założyciela BitConnect, Kumbhaniego, jest obecnie nieznane.
SEC domaga się całkowitego uwolnienia funduszy, zakazania pozwanym naruszania przepisów dotyczących papierów wartościowych w przyszłości oraz cywilnych kar pieniężnych.
W maju SEC oskarżyła sześciu innych promotorów BitConnect za ich rolę w rzekomej ofercie ubezpieczeń, a Cointelegraph poinformował 8 lipca, że SEC zamknęła ugody z czterema z sześciu osób.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
