A hírhedt Bitconnect Ponzi-rendszer korábbi igazgatója és promótere, Glenn Arcaro bűnösnek vallotta magát a mára megszűnt titkosítási csere- és hitelezési platformban betöltött szerepével kapcsolatos csalási vádak miatt
24 millió dollár visszafizetésére kötelezték a befektetőket.
A legjobb üzleti robotjaink
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) ezzel párhuzamosan a hosszú évek óta tartó történetben vádat emelt a Bitconnect, az alapító, Satish Kumbhani, az Arcaro korábbi igazgatója és a Future Money Ltd. ellen. A vádlottakat azzal vádolják, hogy csalárd, nyilvántartásba nem vett értékpapír -ajánlatot hajtottak végre, amely 2 milliárd dollárt tett ki.
A legújabb fejlemények három évvel azután történnek, hogy a BitConnect leállította hitelezési platformját és kriptovalutáját a texasi és észak -karolinai szabályozó hatóságok figyelmeztetéseinek fényében.
A Bitconnect -et széles körben azzal vádolják, hogy Ponzi -séma, és a rendszer számtalan mémben él.
"Csalárd marketing"
Az Igazságügyi Minisztérium (DoJ) szeptember 1 -i közleménye szerint Arcaro bűnösnek vallotta magát olyan vádakban, amelyek a csalás elkövetésére irányuló összeesküvésre hivatkoznak.
A Los Angeles -i lakos elismerte, hogy „másokkal” összeesküdött a befektetők kizsákmányolása érdekében a BitConnect érmék kínálatának és a kriptográfiai kereskedési platformjának „csalárd marketingjével”, mint rendkívül jövedelmező befektetés.
A 44 éves férfi azt is elismerte, hogy megtévesztette a befektetőket a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software” kapcsán, mivel képesek nagy nyereséget és garantált hozamot elérni, ha befektetői alapokat használnak a kriptovaluták volatilitásával való kereskedésre.
„Valójában a BitConnect tankönyvi Ponzi -sémát működtetett azzal, hogy a korábbi BitConnect -befektetőknek pénzt fizetett a későbbi befektetők pénzéből” - olvasható a DoJ közleményében.
Az Arcaro állítólag hatalmas promóterhálózatot működtetett Észak -Amerikában, amely piramisjátékot alkotott, amelyet „Bitconnect Referral Program” -nak neveztek el. Befektetésenként körülbelül 15% -ot szerzett a BitConnect hitelezési programjába, miközben minden befektetésből csökkentést kapott egy rejtett „latyakos” alapon keresztül.
A korábbi promóter elismerte, hogy mintegy 24 millió dollárt keresett csalárd tevékenységével, és elrendelték, hogy fizesse vissza a teljes összeget a befektetőknek.
„Az Arcaro kihasználta a kriptovalutapiacok megjelenését, világszerte ártatlan befektetőket csábított el, hogy garantált hozamot ígérjen nekik, és kihasználja az internetet és a közösségi médiát, hogy könnyebben és gyorsabban elérje az áldozatok nagyobb csoportját” - mondta a felelős ügynök Ryan L. Korner, az IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angeles-i helyszíni irodája.
Összefüggő: A titkosítás túl nagy ahhoz, hogy az állami politikákon kívül létezzen, figyelmeztet a SEC elnöke
Új SEC díjak
A ma bejelentett SEC díjak a BitConnect -et, Satish Kumbhani alapítóját, az Arcaro korábbi igazgatóját és a Future Money Ltd -t - az Arcaro által Hongkongban alapított céget - célozzák meg.
A szeptember 1 -i panasz szerint a SEC azt állítja, hogy az alperesek 2017 és 2018 között csalárd és nem regisztrált értékpapír -ajánlatot hajtottak végre a BitConnect hitelezési platformján keresztül, amely körülbelül 325 000 Bitcoint (BTC) generált akkoriban 2 milliárd dollár értékben.
A panasz azt állítja, hogy a felhasználókat arra késztették, hogy befektessenek a hitelezési platformba, mivel azt állítják, hogy a BitConnect kereskedési botja havi 40% -os garantált hozamot produkál, és azzal vádolják a BitConnect -et, hogy „fiktív hozamokat” tesz közzé a webhelyen, ami átlagosan napi 1% -nak felel meg , vagy 3700% évente.
„Ezek az állítások álságosak voltak. Mint a vádlottak tudták, vagy meggondolatlanul figyelmen kívül hagyták, a BitConnect nem vetett be befektetői pénzeszközöket az állítólagos Trading Botjával való kereskedéshez. A BitConnect és a Kumbhani inkább a befektetők pénzét szippantotta le saját és társai javára. "
A SEC megjegyzi, hogy a BitConnect alapítója, Kumbhani holléte jelenleg ismeretlen.
A SEC a pénzeszközök teljes szétszórtságát, a vádlottak kényszerítését az értékpapír -törvények jövőbeni megsértésére, valamint polgári pénzbüntetésre törekszik.
Májusban a SEC hat másik BitConnect -promótert vádolt meg az állítólagos bizonytalanság felajánlásában betöltött szerepükért, a Cointelegraph július 8 -án pedig arról számolt be, hogy a SEC lezárta a hat személy közül négyel történő elszámolásokat.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
