Bývalý ředitel a propagátor proslulého schématu Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, se přiznal k obvinění z podvodu související s jeho rolí v dnes již zaniklé kryptoburzové a půjčovací platformě
Bylo mu nařízeno splatit investorům 24 milionů dolarů.
Naši nejlepší obchodní roboti
V souběžné akci v dlouho trvající sáze Komise pro cenné papíry a burzu Spojených států (SEC) obvinila z programu Bitconnect, jeho zakladatele Satisha Kumbhaniho, bývalého ředitele Arcara a Future Money Ltd. Obžalovaní jsou obviněni z provozování podvodné, neregistrované nabídky cenných papírů, která vynesla 2 miliardy dolarů.
Nejnovější vývoj přichází tři roky poté, co společnost BitConnect ukončila svoji platformu pro poskytování půjček a kryptoburzu na základě varování regulačních orgánů v Texasu a Severní Karolíně.
Bitconnect byl široce obviněn z toho, že jde o Ponziho schéma, a tento systém žije v bezpočtu memů.
„Podvodný marketing“
Podle propuštění z ministerstva spravedlnosti ze dne 1. září (ArJ) se Arcaro přiznal k obvinění ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátem.
Obyvatel Los Angeles se přiznal ke spiknutí s „ostatními“ za účelem vykořisťování investorů „podvodným marketingem“ nabídky mincí a platformy pro obchodování kryptoměn BitConnect jako vysoce výnosné investice.
Čtyřiačtyřicetiletý hráč také přiznal klamání investorů ohledně „BitConnect Trading Bot“ a „Volatility Software“, protože dokázal generovat velké zisky a zaručené výnosy pomocí fondů investorů k obchodování na volatilitě kryptotrhů.
"Ve skutečnosti BitConnect provozoval učebnicové Ponziho schéma tím, že platil dřívějším investorům BitConnect penězi od pozdějších investorů," stálo ve zprávě DoJ.
Arcaro údajně provozovalo velkou síť promotérů v Severní Americe, která vytvořila pyramidové schéma nazvané „Program doporučení Bitconnect“. Získal přibližně 15% za investici do úvěrového programu BitConnect, přičemž také získal škrty ze všech investic prostřednictvím skrytého „rozbředlého“ fondu.
Bývalý promotér přiznal, že na svých podvodných aktivitách vydělal zhruba 24 milionů dolarů, a bylo mu nařízeno splatit celou částku investorům.
"Arcaro vydělávalo na vzniku trhů s kryptoměnami, lákalo nevinné investory po celém světě, aby se dostali včas, a slíbili jim garantované výnosy, a využívali internet a sociální média k většímu počtu obětí s větší lehkostí a rychlostí," řekl Special Agent in Charge. Ryan L. Korner z losangeleského polního úřadu IRS Criminal Investigation (IRS-CI).
Příbuzný: Crypto je příliš velké na to, aby existovalo mimo veřejné politiky, varuje předseda SEC
Nové poplatky SEC
Dnes oznámené poplatky SEC jsou zaměřeny na BitConnect, zakladatele Satisha Kumbhaniho, bývalého ředitele Arcaro a Future Money Ltd - firmu založenou společností Arcaro v Hongkongu.
Podle stížnosti z 1. září SEC tvrdí, že obžalovaní provedli v letech 2017 až 2018 podvodnou a neregistrovanou nabídku cenných papírů prostřednictvím úvěrové platformy BitConnect, která v té době vygenerovala přibližně 325 000 bitcoinů (BTC) v hodnotě 2 miliardy dolarů.
Stížnost tvrdí, že uživatelé byli podvedeni k investování na platformě půjčování prostřednictvím tvrzení, že obchodní robot BitConnect bude produkovat garantované výnosy 40% měsíčně, a obvinil BitConnect ze zveřejňování „fiktivních výnosů“ na webových stránkách, což odpovídá průměrně 1% denně , neboli 3 700% ročně.
"Tato tvrzení byla podvod." Jak obžalovaní věděli nebo bezohledně ignorovali, BitConnect nenasazoval investiční prostředky na obchodování s jeho údajným Trading Bot. BitConnect a Kumbhani spíše odčerpali prostředky investorů ve svůj prospěch a prospěch svých spolupracovníků. “
SEC poznamenává, že místo pobytu zakladatele BitConnect Kumbhani není v současné době známo.
SEC usiluje o úplné zrušení finančních prostředků, nařízení obžalovaných z budoucího porušování zákonů o cenných papírech a občanské peněžité sankce.
V květnu SEC obvinila šest dalších promotérů BitConnect za jejich roli v nabídce údajných nejistot a Cointelegraph oznámil 8. července, že SEC uzavřela osady se čtyřmi ze šesti jednotlivců.
Pokračujte v čtení týkajícím se Cointelegraph
