Der ehemalige Direktor und Promoter des berüchtigten Bitconnect Ponzi-Programms, Glenn Arcaro, hat sich der Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Rolle in der inzwischen nicht mehr existierenden Krypto-Börsen- und Kreditplattform schuldig bekannt
Er wurde angewiesen, 24 Millionen Dollar an Investoren zurückzuzahlen.
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In einer Parallelklage in der langjährigen Saga hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Bitconnect, ihren Gründer Satish Kumbhani, den ehemaligen Direktor Arcaro und Future Money Ltd. wegen des Plans angeklagt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, ein betrügerisches, nicht registriertes Wertpapierangebot mit einem Nettogewinn von 2 Milliarden US-Dollar durchgeführt zu haben.
Die neuesten Entwicklungen kommen drei Jahre, nachdem BitConnect seine Kreditplattform und den Krypto-Austausch angesichts der Warnungen der Aufsichtsbehörden von Texas und North Carolina geschlossen hat.
Bitconnect wurde weithin beschuldigt, ein Ponzi-Schema zu sein, und das Schema lebt in unzähligen Memes weiter.
„Betrügerisches Marketing“
Laut einer Veröffentlichung des Justizministeriums (DoJ) vom 1. September bekannte sich Arcaro der Anklage wegen angeblicher Verschwörung zum Begehen von Drahtbetrug schuldig.
Der Einwohner von Los Angeles gab zu, sich mit „anderen“ verschworen zu haben, um Investoren durch „betrügerische Vermarktung“ des Münzangebots und der Krypto-Handelsplattform von BitConnect als hochprofitable Investition auszunutzen.
Der 44-Jährige gab auch zu, Anleger über den „BitConnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“ irregeführt zu haben, da sie in der Lage seien, große Gewinne und garantierte Renditen zu erzielen, indem sie Anlegergelder für den Handel mit der Volatilität der Kryptomärkte einsetzen.
„In Wahrheit hat BitConnect ein lehrbuchhaftes Ponzi-Schema betrieben, indem frühere BitConnect-Investoren mit Geld von späteren Investoren bezahlt wurden“, heißt es in der Pressemitteilung des DoJ.
Arcaro soll in Nordamerika ein großes Netzwerk von Promotern betrieben haben, das ein Pyramidensystem namens „Bitconnect Referral Program“ bildete. Er verdiente rund 15% pro Investition in das Kreditprogramm von BitConnect, während er über einen versteckten „Slush“-Fonds auch eine Kürzung aller Investitionen erhielt.
Der ehemalige Promoter gab zu, mit seinen betrügerischen Aktivitäten rund 24 Millionen US-Dollar verdient zu haben, und wurde aufgefordert, den gesamten Betrag an die Anleger zurückzuzahlen.
„Arcaro profitierte vom Aufkommen der Kryptowährungsmärkte, verleitete unschuldige Investoren weltweit dazu, frühzeitig einzusteigen, indem es ihnen garantierte Renditen versprach, und nutzte das Internet und die sozialen Medien, um einen größeren Pool von Opfern einfacher und schneller zu erreichen“, sagte der zuständige Sonderbeauftragte Ryan L. Korner von der Außenstelle des IRS Criminal Investigation (IRS-CI) in Los Angeles.
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Neue SEC-Gebühren
Die heute angekündigten Anklagen der SEC richten sich gegen BitConnect, Gründer Satish Kumbhani, den ehemaligen Direktor Arcaro und Future Money Ltd – eine von Arcaro in Hongkong gegründete Firma.
Laut einer Beschwerde vom 1. September behauptet die SEC, dass die Beklagten zwischen 2017 und 2018 ein betrügerisches und nicht registriertes Wertpapierangebot über die Kreditplattform von BitConnect durchgeführt haben, das zu diesem Zeitpunkt etwa 325.000 Bitcoin (BTC) im Wert von 2 Milliarden US-Dollar generierte.
In der Klage wird behauptet, dass Benutzer durch Behauptungen, dass der Trading-Bot von BitConnect garantierte Renditen von 40% pro Monat erzielen würde, dazu gebracht wurden, in die Kreditplattform zu investieren, und beschuldigt BitConnect, „fiktive Renditen“ auf der Website zu veröffentlichen, die durchschnittlich 1% pro Tag entsprechen , oder 3.700% jährlich.
„Diese Behauptungen waren eine Täuschung. Wie die Beklagten wussten oder leichtfertig missachteten, setzte BitConnect keine Anlegergelder für den Handel mit seinem angeblichen Trading Bot ein. Stattdessen haben BitConnect und Kumbhani die Gelder der Anleger zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil ihrer Mitarbeiter abgeschöpft."
Die SEC stellt fest, dass der Aufenthaltsort des Gründers von BitConnect, Kumbhani, derzeit unbekannt ist.
Die SEC fordert eine vollständige Abschöpfung der Gelder, das Verbot der Beklagten, künftig gegen Wertpapiergesetze zu verstoßen, sowie zivilrechtliche Geldstrafen.
Im Mai klagte die SEC sechs weitere BitConnect-Promotoren wegen ihrer Rolle bei dem angeblichen Unsicherheitsangebot an, und Cointelegraph berichtete am 8. Juli, dass die SEC Vergleiche mit vier der sechs Personen abgeschlossen habe.
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