De bekende Indiase crypto-exchange WazirX, die Binance in 2019 heeft overgenomen, wordt onderzocht wegens vermeende schendingen van de Indiase Foreign Exchange Act (FEMA). De sonde werd vandaag publiekelijk aangekondigd in een officiële tweet van het Indiase handhavingsdirectoraat (ED):
In het Indiase nummeringssysteem staat één crore voor 10 miljoen. De 2.790 crore roepies in cryptocurrency-transacties die worden onderzocht, zijn dan ongeveer $ 389 miljoen waard. Volgens een rapport van de Times of India heeft ED de vier jaar oude beurs en haar directeuren, Nischal Shetty en Hanuman Mhatre, in de aankondiging van de show genoemd.
Onze beste handelsrobots
Wetshandhavers kwamen naar verluidt de verdachte transacties tegen in de loop van een witwasonderzoek naar illegale online gokapplicaties, waarbij Chinese staatsburgers betrokken waren. The Times citeert de verklaring van de ED, die beweert dat de beschuldigde personen de opbrengsten van criminele activiteiten ter waarde van ongeveer 57 crore roepies ($ 7,8 miljoen) hebben witgewassen door hun roepie-deposito's om te zetten in Tether (USDT). Vervolgens zouden ze de USDT naar Binance-wallets hebben overgemaakt, volgens instructies uit het buitenland. De ED stelt verder dat:
“In de onderzochte periode hebben gebruikers van WazirX via zijn poolaccount inkomende cryptocurrency ontvangen ter waarde van Rs 880 crore [$120,4 miljoen]]van Binance-accounts en heeft cryptocurrency ter waarde van Rs 1.400 crore [$ 191,6 miljoen] overgemaakt naar Binance-accounts. Geen van deze transacties is beschikbaar op de blockchain voor een audit of onderzoek.”
De ED stelt dat WazirX er niet in is geslaagd de vereiste informatie te verzamelen om zijn klanten en transacties te onderzoeken, in strijd met de wetten ter bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering, evenals met de FEMA. Wetshandhavers zeiden dat de klanten van de beurs daarom crypto kunnen overdragen aan een andere persoon, ongeacht de jurisdictie of nationaliteit, zonder dat ze de vereiste documenten hoeven te overleggen.
WazirX-directeur Nischal Shetty heeft al gereageerd op de aankondiging van de ED met een uitgebreide thread op Twitter:
Gerelateerd: Crypto-uitwisselingsreuzen die ondanks onzekerheid over de regelgeving nadenken over India
In de twee vervolgtweets schreef Shetty dat WazirX "buiten onze wettelijke verplichtingen gaat door de processen van Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) te volgen en altijd informatie heeft verstrekt aan wetshandhavingsinstanties wanneer dat nodig is." Hij voegde eraan toe dat de uitwisseling daarom alle gebruikers van het platform kan traceren met behulp van officiële identiteitsgegevens.
Shetty besloot zijn reactie met te zeggen dat, mocht de centrale een formele mededeling rechtstreeks van de ED ontvangen, deze volledig zal meewerken aan het onderzoek. Het Nieuws van het onderzoek komt op een moment van onvoorspelbare ontwikkelingen op het gebied van crypto-regelgeving in het land, waarbij de meest recente rapporten suggereren dat autoriteiten nu eerdere plannen voor een algemeen Bitcoin-verbod hebben laten vallen ten gunste van het classificeren van cryptocurrencies als een aparte activaklasse.
Lees verder op CoinTelegraph
