Gegen die bekannte indische Kryptobörse WazirX, die Binance 2019 übernommen hat, wird wegen angeblicher Verstöße gegen das indische Devisengesetz (FEMA) ermittelt. Die Untersuchung wurde heute in einem offiziellen Tweet des indischen Enforcement Directorate (ED) öffentlich angekündigt:
Im indischen Zahlensystem bezeichnet 1 crore 10 Millionen. Die 2.790 Millionen Rupien in Kryptowährungstransaktionen, die untersucht werden, haben dann einen Wert von etwa 389 Millionen US-Dollar. Laut einem Bericht der Times of India hat ED die vier Jahre alte Börse und ihre Direktoren, Nischal Shetty und Hanuman Mhatre, in ihrer Bekanntmachung benannt.
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Polizeibeamte sind Berichten zufolge im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung zu illegalen Online-Wettanträgen auf die verdächtigen Transaktionen gestoßen, an denen chinesische Staatsangehörige beteiligt waren. Die Times zitiert die Erklärung des ED, in der behauptet wird, dass die Angeklagten Einnahmen aus kriminellen Aktivitäten im Wert von etwa 57 Millionen Rupien (7,8 Millionen US-Dollar) gewaschen haben, indem sie ihre Rupieneinlagen in Tether (USDT) umgewandelt haben. Anschließend überwiesen sie den USDT angeblich nach Anweisungen aus dem Ausland auf Binance-Wallets. Der ED behauptet weiter, dass:
„Im Untersuchungszeitraum haben Benutzer von WazirX über sein Poolkonto eingehende Kryptowährungen im Wert von 880 Milliarden Rupien [120,4 Millionen US-Dollar] erhalten]von Binance-Konten und überwiesen Kryptowährung im Wert von 1.400 Milliarden Rupien [191,6 Millionen US-Dollar] auf Binance-Konten. Keine dieser Transaktionen ist in der Blockchain für Audits oder Untersuchungen verfügbar.“
Der ED behauptet, dass WazirX es versäumt hat, die erforderlichen Informationen zu sammeln, um seine Kunden und Transaktionen zu überprüfen, was gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie gegen die FEMA verstößt. Strafverfolgungsbehörden sagten, dass die Kunden der Börse daher in der Lage sind, Krypto an jede andere Person zu übertragen, unabhängig von Gerichtsbarkeit oder Nationalität, ohne die erforderlichen Dokumente vorlegen zu müssen.
WazirX-Direktor Nischal Shetty hat bereits mit einem erweiterten Thread auf Twitter auf die Ankündigung des ED reagiert:
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In den beiden Folge-Tweets schrieb Shetty, dass WazirX „über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinausgeht, indem es die Prozesse Know Your Customer (KYC) und Anti Money Laundering (AML) befolgt und den Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf immer Informationen zur Verfügung gestellt hat“. Er fügte hinzu, dass die Börse daher in der Lage sei, alle Benutzer der Plattform anhand offizieller Identitätsdaten zu verfolgen.
Shetty schloss seine Antwort mit der Aussage, dass, sollte die Börse eine formelle Mitteilung direkt von der Notaufnahme erhalten, sie vollständig mit der Untersuchung zusammenarbeiten wird. Die Nachrichten über die Untersuchung kommt zu einer Zeit unvorhersehbarer Entwicklungen der Krypto-Regulierung im Land, wobei die jüngsten Berichte darauf hindeuten, dass die Behörden möglicherweise frühere Pläne für ein pauschales Bitcoin-Verbot fallengelassen haben, um Kryptowährungen als eigene Anlageklasse einzustufen.
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