Znana indyjska giełda kryptograficzna WazirX, którą Binance nabyła w 2019 roku, jest przedmiotem dochodzenia w sprawie rzekomych naruszeń indyjskiej ustawy o wymianie walut (FEMA). Dochodzenie zostało publicznie ogłoszone w oficjalnym tweecie indyjskiego Dyrektoriatu ds. Egzekwowania (ED):
W indyjskim systemie liczbowym jeden crore oznacza 10 milionów. 2790 crore rupii w transakcjach kryptowalutowych objętych dochodzeniem jest więc warte około 389 milionów dolarów. Według raportu Times of India, ED nazwał czteroletnią giełdę i jej dyrektorów, Nischal Shetty i Hanuman Mhatre, w swoim zawiadomieniu o programie.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Podobno funkcjonariusze organów ścigania natknęli się na podejrzane transakcje w trakcie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w sprawie nielegalnych aplikacji bukmacherskich online, w których brali udział obywatele Chin. The Times powołuje się na wyjaśnienie ED, które twierdzi, że oskarżone osoby prały dochody z działalności przestępczej o wartości około 57 crore rupii (7,8 mln USD) poprzez zamianę swoich depozytów w rupiach na Tether (USDT). Następnie rzekomo przenieśli USDT do portfeli Binance, postępując zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z zagranicy. ED twierdzi ponadto, że:
„W badanym okresie użytkownicy WazirX za pośrednictwem swojego konta zbiorczego otrzymali przychodzącą kryptowalutę o wartości 880 crore Rs [120,4 miliona dolarów]z kont Binance i przekazaną kryptowalutę o wartości 1400 crore Rs [191,6 miliona dolarów] na konta Binance. Żadna z tych transakcji nie jest dostępna w łańcuchu blokowym dla jakiegokolwiek audytu lub dochodzenia.”
ED twierdzi, że WazirX nie zgromadził wymaganych informacji w celu weryfikacji swoich klientów i transakcji, co stanowi naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także FEMA. Funkcjonariusze organów ścigania powiedzieli, że klienci giełdy mogą zatem przekazywać kryptowaluty dowolnej innej osobie, niezależnie od jurysdykcji lub narodowości, bez konieczności dostarczania wymaganych dokumentów.
Dyrektor WazirX, Nischal Shetty, odpowiedział już na ogłoszenie ED rozszerzonym wątkiem na Twitterze:
Powiązane: Giganci giełdy kryptowalut rozważają wyprawę do Indii pomimo niepewności regulacyjnej
W dwóch kolejnych tweetach Shetty napisała, że WazirX „wykracza poza nasze zobowiązania prawne, przestrzegając procesów Know Your Customer (KYC) i Anti Money Laundering (AML) i zawsze dostarcza informacje organom ścigania, gdy jest to wymagane”. Dodał, że dzięki temu giełda jest w stanie prześledzić wszystkich użytkowników platformy za pomocą oficjalnych danych identyfikacyjnych.
Shetty zakończył swoją odpowiedź stwierdzeniem, że jeśli giełda otrzyma formalną wiadomość bezpośrednio od ED, będzie w pełni współpracować z sondą. Aktualności o dochodzeniu pojawia się w czasie nieprzewidywalnych zmian w regulacjach dotyczących kryptowalut w kraju, a najnowsze raporty sugerują, że władze mogły porzucić wcześniejsze plany całkowitego zakazu stosowania bitcoinów na rzecz klasyfikacji kryptowalut jako odrębnej klasy aktywów.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
