A jól ismert indiai WazirX kriptográfia-tőzsdén, amelyet a Binance 2019-ben szerzett, indiai devizatörvény (FEMA) állítólagos megsértése miatt folytatnak nyomozást. A szondát az indiai végrehajtási igazgatóság (ED) ma hivatalos tweetjében nyilvánosan bejelentette:
Az indiai számozási rendszerben egy crore 10 milliót jelöl. A vizsgált kriptovaluta-tranzakciókban szereplő 2790 milliárd rúpia tehát nagyjából 389 millió dollárt ér. A Times of India jelentése szerint az ED a négyéves tőzsdét és igazgatóit, Nischal Shetty-t és Hanuman Mhatre-t nevezte meg műsorában.
A legjobb üzleti robotjaink
A bűnüldöző szervek állítólag a gyanús ügyletekre bukkantak a pénzmosással kapcsolatos nyomozás során az illegális online fogadási alkalmazások miatt, amelyekben kínai állampolgárok is részt vettek. A Times idézi az ED magyarázatát, amely szerint a vádlott személyek nagyjából 57 millió korona rúpia (7,8 millió dollár) értékű bűncselekményekből származó bevételeket mostak ki azzal, hogy rúpiás betéteiket Tether-re (USDT) konvertálták. Ezután állítólag külföldről kapott utasításokat követve utalták az USDT-t a Binance pénztárcájába. Az ED azt állítja továbbá, hogy:
„A vizsgált időszakban a WazirX felhasználói a pool számláján keresztül 880 milliárd [120,4 millió dollár) értékben kaptak bejövő kriptovalutát.]a Binance számlákról, és 1400 crore [191,6 millió USD] értékű kriptovalutát utalt ki a Binance számlákra. Ezen tranzakciók egyike sem érhető el a blokkláncon semmilyen ellenőrzés vagy vizsgálat céljából. ”
Az ED azt állítja, hogy a WazirX nem gyûjtötte össze a szükséges információkat az ügyfelek és a tranzakciók ellen, megsértve ezzel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó törvényeket, valamint a FEMA-t. A bűnüldöző szervek munkatársai azt mondták, hogy a tőzsde ügyfelei tehát joghatóságtól vagy állampolgárságtól függetlenül képesek titkosítást átadni bármely más magánszemélynek anélkül, hogy a szükséges dokumentumokat be kellene nyújtaniuk.
A WazirX igazgatója, Nischal Shetty már a Twitteren kibővített témával válaszolt az ED bejelentésére:
Kapcsolódó: A szabályozási bizonytalanság ellenére az Indiát felbujtó kriptocsere-óriások kiakadnak
A két utólagos tweetben Shetty azt írta, hogy a WazirX „túllépi a törvényi kötelezettségeinket azáltal, hogy követi az Ismerd meg az ügyfeledet (KYC) és a Pénzmosás Elleni (AML) folyamatokat, és szükség esetén mindig információt szolgáltatott a bűnüldöző hatóságoknak”. Hozzátette, hogy a csere tehát hivatalos személyi adatok felhasználásával képes nyomon követni a platform összes felhasználóját.
Shetty úgy fejezte be válaszát, hogy ha a csere hivatalos értesítést kap közvetlenül az ED-től, akkor teljes mértékben együttműködik a szondával. A vizsgálat híre az ország kiszámíthatatlan kriptográfiai szabályozási fejleményeinek idején érkezik, a legfrissebb jelentések szerint a hatóságok most elvetették a Bitcoin általános tilalmának korábbi terveit a kriptopénzek külön eszközosztályként történő besorolása mellett.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
