Známá indická kryptoburza WazirX, kterou Binance získala v roce 2019, je vyšetřována pro údajné porušení indického zákona o devizových transakcích (FEMA). Sonda byla dnes veřejně oznámena v oficiálním tweetu indického ředitelství pro vymáhání (ED):
V indickém systému číslování jedna rupie označuje 10 milionů. Vyšetřovaných 2 790 rupií rupií v transakcích s kryptoměnou má tedy zhruba 389 milionů dolarů. Podle zprávy Times of India uvedla společnost ED čtyřletou burzu a její ředitele Nischala Shettyho a Hanumana Mhatreho v oznámení o příčině přehlídky.
Naši nejlepší obchodní roboti
Agenti činní v trestním řízení údajně narazili na podezřelé transakce v průběhu vyšetřování praní peněz u nelegálních online sázkových aplikací, které zahrnovalo čínské občany. The Times cituje vysvětlení ED, které tvrdí, že obvinění jednotlivci prali výnosy z trestné činnosti v hodnotě zhruba 57 milionů rupií (7,8 milionů dolarů) převedením svých rupií na Tether (USDT). Poté podle pokynů ze zahraničí údajně převedli USDT do peněženek Binance. ED dále tvrdí, že:
"V období, které je předmětem šetření, uživatelé WazirX prostřednictvím svého účtu fondu obdrželi příchozí kryptoměnu v hodnotě 880 rupií Rs [120,4 milionu USD"]z účtů Binance a převedeny kryptoměny v hodnotě Rs 1 400 crore [191,6 milionů $] na účty Binance. Žádná z těchto transakcí není v blockchainu k dispozici pro žádný audit nebo vyšetřování. “
ED tvrdí, že společnost WazirX nedokázala shromáždit požadované informace k prověření svých klientů a transakcí, což je v rozporu se zákony proti praní peněz a boji proti financování terorismu, stejně jako s FEMA. Agenti činní v trestním řízení uvedli, že klienti burzy jsou proto schopni převést kryptoměny na jakoukoli jinou osobu bez ohledu na jurisdikci nebo státní příslušnost, aniž by museli předložit požadované dokumenty.
Ředitel WazirX Nischal Shetty již na oznámení ED reagoval rozšířeným vláknem na Twitteru:
Související: Giganti krypto burzy přemýšlejí o nájezdu Indie navzdory regulační nejistotě
Ve dvou následných tweetech Shetty napsal, že WazirX jde „nad rámec našich zákonných povinností tím, že sleduje procesy Know Your Customer (KYC) a Anti Money Laundering (AML) a vždy, když je to požadováno, poskytovalo informace orgánům činným v trestním řízení.“ Dodal, že burza je proto schopna sledovat všechny uživatele platformy pomocí oficiálních údajů o totožnosti.
Shetty zakončil svou odpověď tím, že pokud výměna obdrží formální sdělení přímo z ED, bude plně spolupracovat se sondou. Zprávy o vyšetřování přicházejí v době nepředvídatelného vývoje regulace kryptoměn v zemi, přičemž nejnovější zprávy naznačují, že úřady nyní mohly upustit od dřívějších plánů plošného zákazu bitcoinů ve prospěch klasifikace kryptoměn jako odlišné třídy aktiv.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
