Dochodzenia w sprawie południowoafrykańskiej firmy Mirror Trading International (MTI) – powszechnie uważanej za najbardziej rujnujący schemat Ponzi Bitcoina (BTC) w zeszłym roku – angażują teraz Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych.
MTI, które w grudniu 2020 r. zostało tymczasowo zlikwidowane, twierdziło, że w szczytowym momencie ma ponad 260 000 członków w 170 krajach. Po raz pierwszy zwrócił uwagę organów regulacyjnych w Teksasie w lipcu zeszłego roku, gdzie jego działalność została szybko zamknięta. Financial Services Conduct Authority (FSCA) Republiki Południowej Afryki wydał własne oświadczenie w sierpniu 2020 r., ostrzegając, że firma nie ma obowiązkowej licencji i oferuje inwestorom niewiarygodne, fantastyczne zwroty z inwestycji. FSCA doradził obecnym klientom MTI, aby zażądali natychmiastowego zwrotu pieniędzy.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Od czasu upadku programu zespół likwidacyjny w Republice Południowej Afryki próbuje prześledzić aktywa MTI, przy czym uważa się, że firma posiadała około 23 000 BTC o wartości około 874 milionów dolarów po dzisiejszej cenie. Zespół stara się od stycznia rozszerzyć uprawnienia, aby wspomóc ich wysiłki.
W e-mailu do Bloomberga pięciu powierników MTI powiedziało, że „odbyli spotkania z międzynarodowymi organami ścigania, takimi jak Federalne Biuro Śledcze, po tym, jak się z nimi skontaktowali”, ujawniając, że „FBI łączy siły z likwidatorami Mirror Trading International w interesie kilku amerykańskich i lokalnych inwestorów.”
Jak wcześniej informowaliśmy, południowoafrykańskie media ujawniły rzekomą wewnętrzną komunikację MTI, która sugeruje, że kadra kierownicza firmy była w ciemności na temat operacji programu, a jedyną osobą, która miała pełną kontrolę, był dyrektor generalny MTI Johann Steynberg.
Powiązane: Republika Południowej Afryki uczy się trudnej lekcji kryptograficznej pośród szybko rosnącego popytu
W korespondencji z Bloombergiem likwidatorzy stwierdzili, że „chociaż istnieje papierowy ślad (bilet lotniczy) dotyczący możliwej próby lotu [Steynberga] do Brazylii, nie można było uzyskać potwierdzenia w postaci nagrania wideo ani zdjęcia, że rzeczywiście opuścił kraj”. Steynberg pozostaje AWOL od grudnia 2020 roku.
Dyrektor na południowoafrykańskiej giełdzie kryptograficznej Luno ujawnił w tym tygodniu dziennikarzom, że niektóre ofiary poważnej domniemanej kradzieży kryptowalut w kraju tej wiosny, związanej z programem inwestycyjnym Africrypt, również wcześniej wysłały swoje fundusze do MTI.
Przeczytaj o Cointelegraph
