Ermittlungen gegen das südafrikanische Unternehmen Mirror Trading International (MTI) – weithin als das ruinöseste Bitcoin (BTC)-Ponzi-Programm des letzten Jahres angesehen – beschäftigen nun das US-Bundesamt für Ermittlungen.
MTI, das im Dezember 2020 vorläufig liquidiert wurde, behauptete, auf seinem Höhepunkt über 260.000 Mitglieder in 170 Ländern zu haben. Bereits im Juli letzten Jahres hatte es die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden in Texas erregt, wo der Betrieb schnell eingestellt wurde. Die südafrikanische Financial Services Conduct Authority (FSCA) gab im August 2020 eine eigene Erklärung heraus, in der sie warnte, dass das Unternehmen keine obligatorische Lizenz habe und den Anlegern unglaubwürdige, fantastische Renditen für ihre Investition biete. Die FSCA hatte den bestehenden Kunden von MTI geraten, sofortige Rückerstattungen zu beantragen.
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Seit dem Zusammenbruch des Systems versucht das Liquidationsteam in Südafrika, die Vermögenswerte von MTI zu verfolgen, wobei das Unternehmen vermutlich rund 23.000 BTC im Wert von rund 874 Millionen US-Dollar zum heutigen Preis gehalten hat. Das Team versucht seit Januar, seine Befugnisse zu erweitern, um seine Bemühungen zu unterstützen.
In einer E-Mail an Bloomberg sagten fünf MTI-Treuhänder, sie hätten nun „Meetings mit internationalen Strafverfolgungsbehörden wie dem Federal Bureau of Investigation gehabt, nachdem sie von ihnen angesprochen worden waren“, und enthüllten, dass „das FBI sich mit den Liquidatoren von Mirror Trading International zusammenschließt“. im Interesse mehrerer US-amerikanischer und lokaler Investoren.“
Wie bereits berichtet, haben südafrikanische Medien mutmaßliche interne MTI-Kommunikation durchgesickert, die darauf hindeutet, dass die leitenden Angestellten des Unternehmens über die Operationen des Programms im Unklaren waren, wobei MTI-CEO Johann Steynberg die einzige Person war, die die volle Kontrolle hatte.
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In ihrer Korrespondenz mit Bloomberg sagten die Liquidatoren: „Obwohl es eine Papierspur (Flugticket) über [Steynbergs] möglichen Flugversuch nach Brasilien gibt, konnte keine Video- oder Fotobestätigung erhalten werden, dass er das Land verlassen hat.“ Steynberg ist seit Dezember 2020 AWOL geblieben.
Ein leitender Angestellter der südafrikanischen Krypto-Börse Luno hat diese Woche gegenüber Reportern enthüllt, dass einige der Opfer eines großen mutmaßlichen Krypto-Diebstahls im Land in diesem Frühjahr im Zusammenhang mit dem Africrypt-Investitionssystem ebenfalls ihre Gelder an MTI geschickt hatten.
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