A dél -afrikai Mirror Trading International (MTI) céggel kapcsolatos vizsgálatok - amelyet széles körben a tavalyi év legrombolóbb Bitcoin (BTC) Ponzi -konstrukciójának tekintenek - most az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodáját érintik.
Az MTI, amely 2020 decemberében ideiglenes felszámolás alá került, azt állította, hogy magasságában 170 országban több mint 260 000 tagja van. Először tavaly júliusban keltette fel a szabályozók figyelmét Texasban, ahol gyorsan leállították működését. A Dél -afrikai Pénzügyi Szolgáltatások Felügyeleti Hatósága (FSCA) 2020 augusztusában saját közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztetett, hogy a társaságnak nincs kötelező engedélye, és valószínűtlen, fantasztikus hozamot kínál a befektetőknek. Az FSCA azt tanácsolta az MTI meglévő ügyfeleinek, hogy kérjenek azonnali visszatérítést.
A legjobb üzleti robotjaink
A rendszer összeomlása óta a dél -afrikai felszámolócsapat az MTI vagyonának nyomon követésére törekszik, a cég feltételezése szerint körülbelül 23 000 BTC -t tartott 874 millió dollár értékben a mai áron. A csapat január óta törekszik a hatáskörök bővítésére, hogy segítse erőfeszítéseiket.
A Bloombergnek küldött e -mailben az MTI öt megbízottja azt mondta, hogy most „találkoztak olyan nemzetközi bűnüldöző szervekkel, mint a Szövetségi Nyomozó Iroda, miután megkeresték őket”, és kiderült, hogy „az FBI összefog a Mirror Trading International felszámolóival több amerikai és helyi befektető érdekében. ”
Amint arról korábban beszámoltunk, a dél -afrikai sajtóorgánumok kiszivárogtattak egy állítólagos belső MTI -kommunikációt, amely arra utal, hogy a vállalat felsővezetői nem voltak tisztában a rendszer működésével, Johann Steynberg, az MTI vezérigazgatója volt az egyetlen, aki teljes mértékben irányította.
Kapcsolódó: Dél -Afrika kemény titkosítási leckét tanul a gyorsan növekvő kereslet közepette
A Bloomberggel folytatott levelezésükben a felszámolók azt mondták, hogy „bár van papír nyomvonal (repülőjegy) [Steynberg] lehetséges brazíliai repülési kísérletével kapcsolatban, nem sikerült videós vagy fényképes megerősítést szerezni arról, hogy elhagyta az országot”. Steynberg 2020 decembere óta AWOL marad.
A Luno dél -afrikai kripto -tőzsde ügyvezetője ezen a héten elárulta újságíróknak, hogy az országban tavasszal történt jelentős állítólagos kripto -lopás áldozatai közül néhány, az Africrypt befektetési konstrukcióhoz kötve, korábban is elküldte pénzét az MTI -nek.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
