Onderzoeken naar het Zuid-Afrikaanse bedrijf Mirror Trading International (MTI) - algemeen gezien als het meest verwoestende Bitcoin (BTC) Ponzi-schema van vorig jaar - zijn nu bezig met het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation.
MTI, dat in december 2020 voorlopig werd geliquideerd, beweerde op zijn hoogtepunt meer dan 260.000 leden in 170 landen te hebben. Het had in juli vorig jaar voor het eerst de aandacht van regelgevers getrokken in Texas, waar zijn activiteiten snel werden stopgezet. De Financial Services Conduct Authority (FSCA) van Zuid-Afrika heeft in augustus 2020 een eigen verklaring afgegeven waarin ze waarschuwde dat het bedrijf geen verplichte licentie had en investeerders een ongeloofwaardig, fantastisch rendement op hun investering bood. De FSCA had de bestaande klanten van MTI geadviseerd om onmiddellijke terugbetalingen aan te vragen.
Onze beste handelsrobots
Sinds de ineenstorting van de regeling heeft het liquidatieteam in Zuid-Afrika geprobeerd de activa van MTI te traceren, waarbij het bedrijf vermoedelijk ongeveer 23.000 BTC in bezit had met een waarde van ongeveer $ 874 miljoen tegen de huidige prijs. Het team probeert sinds januari de bevoegdheden uit te breiden om hun inspanningen te ondersteunen.
In een e-mail aan Bloomberg zeiden vijf MTI-beheerders dat ze nu "vergaderingen hadden gehad met internationale wetshandhavingsinstanties zoals het Federal Bureau of Investigation, nadat ze door hen waren benaderd", waaruit bleek dat "de FBI de krachten bundelt met de vereffenaars van Mirror Trading International in het belang van verschillende Amerikaanse en lokale investeerders.”
Zoals eerder gemeld, hebben Zuid-Afrikaanse media vermeende interne MTI-communicatie gelekt die suggereert dat de senior executives van het bedrijf in het ongewisse waren over de operaties van het plan, waarbij MTI-CEO Johann Steynberg de enige persoon was die volledige controle had.
Gerelateerd: Zuid-Afrika leert een harde crypto-les te midden van een snel groeiende vraag
In hun correspondentie met Bloomberg zeiden de vereffenaars dat "hoewel er een papieren spoor (vliegtuigticket) is met betrekking tot [Steynbergs] mogelijke vluchtpoging naar Brazilië, er geen video- of fotobevestiging kon worden verkregen dat hij het land heeft verlaten." Steynberg is sinds december 2020 AWOL.
Een directeur van de Zuid-Afrikaanse crypto-uitwisseling Luno heeft deze week aan verslaggevers onthuld dat enkele van de slachtoffers van een grote vermeende cryptodiefstal in het land dit voorjaar, gekoppeld aan het Africrypt-investeringsplan, ook eerder hun geld naar MTI hadden gestuurd.
Lees verder over CoinTelegraph
