Vyšetřování jihoafrické společnosti Mirror Trading International (MTI) - široce vnímané jako nejničivější schéma Ponzi v loňském roce v bitcoinech (BTC) - nyní zapojuje Federální úřad pro vyšetřování Spojených států.
MTI, která v prosinci 2020 prošla prozatímní likvidací, tvrdila, že na svém vrcholu měla přes 260 000 členů ve 170 zemích. Poprvé upoutal pozornost regulačních orgánů v Texasu v červenci loňského roku, kde byla jeho činnost rychle ukončena. Jihoafrický úřad pro finanční služby (FSCA) vydal své vlastní prohlášení v srpnu 2020 a varoval, že společnosti chybí povinná licence a nabízí investorům nepravděpodobné a fantastické výnosy z jejich investic. FSCA doporučila stávajícím klientům MTI, aby požádali o okamžité vrácení peněz.
Naši nejlepší obchodní roboti
Od kolapsu schématu se likvidační tým v Jižní Africe pokoušel vystopovat aktiva MTI, přičemž se věřilo, že společnost držela kolem 23 000 BTC v hodnotě přibližně 874 milionů dolarů za dnešní cenu. Tým se od ledna snaží rozšířit pravomoci, aby pomohl jejich úsilí.
V e -mailu zaslaném agentuře Bloomberg pět správců MTI uvedlo, že se nyní „setkali s mezinárodními orgány činnými v trestním řízení, jako je Federální úřad pro vyšetřování, poté, co je oslovili“, a prozradili, že „FBI spojuje své síly s likvidátory Mirror Trading International v zájmu několika amerických a místních investorů. “
Jak již bylo dříve oznámeno, z jihoafrických sdělovacích prostředků unikla údajná interní komunikace MTI, která naznačuje, že vrcholoví manažeři společnosti byli v temnotě ohledně fungování schématu, přičemž generální ředitel MTI Johann Steynberg byl jediným člověkem, který měl plnou kontrolu.
Související: Jihoafrická republika se díky rychle rostoucí poptávce učí tvrdé lekci kryptoměny
Ve své korespondenci s agenturou Bloomberg likvidátoři uvedli, že „ačkoli existuje [papírový záznam (letenka) ohledně možného pokusu [Steynberga] o let do Brazílie, nebylo možné získat video ani foto potvrzení, že by zemi opustil“. Steynberg zůstává AWOL od prosince 2020.
Výkonný pracovník jihoafrické kryptoburzy Luno tento týden novinářům prozradil, že některé oběti velké údajné krádeže kryptoměn v zemi letos na jaře, spojené s investičním schématem Africrypt, již také dříve poslaly své prostředky do MTI.
Přečtěte si o Cointelegraph
