Departament Sprawiedliwości (DOJ) podjął działania przeciwko rzekomemu ściąganiu dywanów przez NFT, po tym, jak spoliczkował założycieli projektu Frosties zarzutami dotyczącymi oszustwa i prania brudnych pieniędzy.
Dwóch założycieli oskarża się o celowe ukrywanie swojej tożsamości, aby działać na rzecz społeczności Frosties, nie dostarczając planu i „narzędzia” projektu, które reklamowały nagrody dla hodlerów NFT, prezenty, dostęp do gry Metaverse i wyłączny dostęp do przyszłości mennice z projektu.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Zgodnie z komunikatem wydanym 24 marca przez prokuraturę południowego dystryktu Nowego Jorku, 20-latkowie Ethan Nguyen i Andre Llacuna zostali aresztowani w Los Angeles i obaj oskarżeni o jeden zarzut oszustwa związanego z przelewem i jeden spisek w celu popełnienia pieniędzy pranie „w związku z milionowym programem mającym na celu oszukanie nabywców” NFT „Frosties”.
Skarga Departamentu Sprawiedliwości twierdzi, że „nagle porzucili” i zamknęli projekt w ciągu kilku godzin od wyprzedania NFT o wartości 1,1 miliona dolarów, a dochody przetransferowali do różnych portfeli kryptograficznych „pod ich kontrolą w wielu transakcjach mających na celu zaciemnienie pierwotnego źródła funduszy. ”
„Jak sugeruje termin,„ rug pull ”odnosi się do scenariusza, w którym twórca projektu NFT i/lub gry zabiega o inwestycje, a następnie nagle porzuca projekt i oszukańczo zatrzymuje fundusze inwestorów projektu” – czytamy w komunikacie.
W ramach publikacji agent specjalny IRS-CI Thomas Fattorusso ostrzegł, że jego zespół uważnie obserwuje kryptowaluty i pomimo tego, że NFT są stosunkowo nowym wyborem dla inwestycji finansowych, „zasady dotyczą inwestycji w NFT lub deweloperski”:
„Nie możesz zabiegać o fundusze na okazję biznesową, porzucić ten biznes i uciec z pieniędzmi, które ci dostarczyli. Nasz zespół tutaj w IRS-CI i nasi partnerzy w HSI uważnie śledzą transakcje kryptowalutowe, starając się odkryć domniemane schematy, takie jak ten.”
Departament Sprawiedliwości stwierdził również, że przed aresztowaniem w Los Angeles duet przygotowywał się do sprzedaży innego projektu NFT o nazwie „Embers”, który miał wygenerować „około 1,5 miliona dolarów wpływów z kryptowaluty”.
Jeśli zostaną uznani za winnych, mogą zostać skazani na długi pobyt za kratkami, ponieważ każdemu z nich grozi kara do 20 lat.
Związane z:Pozew SafeMoon polegający na pompowaniu i zrzucaniu jest wymierzony w Jake'a Paula, Soulja Boy i innych
Chociaż wydaje się, że więcej niż kilka podejrzanych projektów NFT znalazło się pod radarem Departamentu Sprawiedliwości w 2021 roku, istnieją spekulacje, że departament skupia się w tym roku na NFT poprzez swój Narodowy Zespół ds. Egzekwowania Kryptowalut (NCET), który został utworzony w Październik.
W tym przypadku śledztwo prowadzili agenci Urzędu Skarbowego, dochodzenia kryminalnego (IRS-CI), nowojorskiego biura terenowego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) oraz Amerykańskiej Służby Inspekcji Pocztowej (USPIS).
Przeczytaj o Cointelegraph
