Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych zażądało kolejnej subskrypcji oprogramowania analitycznego Chainalysis, aby zintensyfikować swoje wysiłki w zakresie nadzoru transakcji blockchain.
W publicznym zawiadomieniu wysłanym 26 maja agencja potwierdziła swój zamiar subskrybowania pakietów szkoleniowych i wsparcia Rumker Chainalysis w ramach tego, co uważa za „badania o kluczowym znaczeniu dla misji”, dalej poszerzając swój arsenał narzędzi nadzoru.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Publiczne ogłoszenie z tego tygodnia oznacza drugie takie żądanie, które agencja złożyła w tym miesiącu, po uprzednim złożeniu wniosku o narzędzia do nadzoru łańcucha bloków Chainalysis 4 maja.
W najnowszym zawiadomieniu stwierdzono, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu wymaga komercyjnego internetowego narzędzia do śledzenia łańcucha bloków w celu wyposażenia śledczych w jego Office of Global Targeting (OGT).
OFAC jest agencją wywiadu finansowego i egzekwowania prawa Departamentu Skarbu USA, która administruje sankcjami gospodarczymi i handlowymi oraz egzekwuje je w celu wspierania bezpieczeństwa narodowego i celów polityki zagranicznej USA.
Głównym celem nabycia oprogramowania jest współpraca rządu USA i partnerów zagranicznych w dochodzeniach w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Oprogramowanie będzie wykorzystywane do analizowania i śledzenia transakcji w wirtualnej walucie w celu gromadzenia informacji o zaangażowanych stronach, które OGT może umieścić na liście „Specjalnie wyznaczonych obywateli i zablokowanych osób” (SDN).
Pakiet oprogramowania Chainalysis Rumker zawiera obserwacje i węzły, które pomagają zlokalizować węzły serwera. Zawiera również narzędzia Wasabi Demixing, które umożliwiają agencji dostęp do kryptograficznych informacji o wcześniej zaciemnionych transakcjach. Zawiadomienie brzmiało:
„Chainalysis spełnia wymagania OFAC poprzez efektywne udostępnianie następujących funkcji: grupowanie adresów, mapowanie i wykresy przepływu transakcji, eksplorator portfela, analiza zachowań użytkowników, kursów wymiany, handlu i danych rynkowych”
Raport firmy analitycznej Elliptic z 27 maja ujawnił, że przestępcy finansowi zintensyfikowali swoje wysiłki w celu obejścia śledzenia stanu za pomocą usług mieszania, które pozwalają użytkownikom mieszać swoje monety z innymi w puli funduszy, aby dodać warstwę anonimowości do transakcji .
Inne metody obejmują korzystanie z monet zapewniających prywatność, takich jak Monero i portfele prywatne, a także korzystanie z nieuregulowanych giełd w celu uniknięcia wymagań dotyczących znajomości klienta.
W marcu amerykańska giełda kryptowalut Coinbase poinformowała, że szereg jej transakcji było sprawdzanych przez OFAC pod kątem potencjalnych naruszeń amerykańskich przepisów dotyczących sankcji. Dodał, że w tamtym czasie nie było widocznych naruszeń.
W lutym Cointelegraph poinformował, że BitPay został obciążony grzywną w wysokości pół miliona dolarów od OFAC za świadczenie usług kryptograficznych w regionach objętych sankcjami.
Czytaj dalej Cointelegraph
