Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) podniklo kroky proti údajnému vytahování koberců NFT poté, co uvalilo facku na zakladatele projektu Frosties s obviněním z podvodu a praní špinavých peněz.
Tito dva zakladatelé jsou obviněni z úmyslného skrývání své identity, aby přitahovali komunitu Frosties tím, že nedokázali splnit plán projektu a „utilitu“, která nabízela odměny pro NFT hodlery, dárky, přístup ke hře Metaverse a exkluzivní přístup k budoucnosti. mincovny z projektu.
Naši nejlepší obchodní roboti
Podle propuštění z 24. března ze státního zastupitelství jižního okresu New Yorku byli 20letí Ethan Nguyen a Andre Llacuna zatčeni v Los Angeles a oba obviněni z jednoho podvodu s drátem a jednoho ze spiknutí za účelem spáchání peněz. praní ve „spojení s milionovým schématem podvodu kupujících“ NFT „Frosties“.
Stížnost ministerstva spravedlnosti tvrdí, že „náhle opustili“ a ukončili projekt během několika hodin poté, co prodali NFT v hodnotě 1,1 milionu dolarů, a převedli výnosy do různých kryptopeněženek „pod jejich kontrolou v mnoha transakcích navržených tak, aby zatemnily původní zdroj financí. “
„Jak tento termín napovídá, 'kobereček' se týká scénáře, kdy tvůrce NFT a/nebo herního projektu žádá o investice a pak náhle opustí projekt a podvodně si ponechá finanční prostředky investorů projektu,“ uvádí zpráva.
V rámci zveřejnění varoval zvláštní agent IRS-CI Thomas Fattorusso, že jeho tým bedlivě sleduje kryptoměny, a přestože jsou NFT relativně novou volbou pro finanční investice, „pravidla platí pro investice do NFT nebo rozvoj nemovitostí,“:
„Nemůžete žádat o finanční prostředky na obchodní příležitost, opustit tento obchod a utéct s penězi, které vám poskytli investoři. Náš tým zde v IRS-CI a naši partneři v HSI pečlivě sledují transakce s kryptoměnami ve snaze odhalit údajná schémata, jako je tento.“
DOJ také uvedlo, že před svým zatčením v Los Angeles se duo připravovalo na zahájení prodeje dalšího projektu NFT nazvaného „Embers“, od kterého se očekávalo, že vygeneruje „přibližně 1,5 milionu dolarů výnosů z kryptoměny“.
Pokud budou shledáni vinnými, může jim hrozit dlouhý pobyt za mřížemi, protože v každém obvinění hrozí maximální trest 20 let.
Příbuzný:Žaloba SafeMoon pump-and-dump se zaměřuje na Jake Paula, Soulja Boy a další
I když se zdá, že v roce 2021 prošlo radarem ministerstva spravedlnosti více než několik riskantních projektů NFT, existují spekulace, že se ministerstvo v letošním roce zaměří na NFT prostřednictvím svého národního týmu pro prosazování kryptoměn (NCET), který byl vytvořen v roce Říjen.
V tomto případě bylo vyšetřování vedeno agenty z Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), New York Field Office ministerstva vnitřní bezpečnosti (HSI) a US Postal Inspection Service (USPIS).
Přečtěte si o Cointelegraph
