Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) fellépett egy állítólagos NFT szőnyeghúzás ellen, miután csalással és pénzmosással kapcsolatos vádakkal sújtotta a Frosties projekt alapítóit.
A két alapítót azzal vádolják, hogy szándékosan eltitkolták személyazonosságukat, hogy szőnyeget húzzanak a Frosties közösség ellen, mivel nem teljesítették a projekt ütemtervét és „hasznosítóprogramját”, amely jutalmakat hirdetett az NFT-játékosok számára, ajándékokat, hozzáférést egy Metaverse játékhoz és kizárólagos hozzáférést a jövőhöz. pénzverdék a projektből.
A legjobb üzleti robotjaink
A New York-i déli körzet ügyvédi hivatalának március 24-i közleménye szerint a 20 éves Ethan Nguyen és Andre Llacuna Los Angelesben letartóztatták őket, és mindkettőjüket egy rendbeli elektronikus csalás és egy pénz elkövetésére irányuló összeesküvés miatt vádolják. a „Frosties” NFT-k „egy millió dolláros konstrukciójával összefüggésben” pénzmosás.
A DOJ panasza azt állítja, hogy „hirtelen felhagytak” és leállították a projektet néhány órán belül az 1,1 millió dollár értékű NFT-k kiárusítása után, és a bevételt különböző kriptopénztárcákba utalták át „ellenőrzésük alatt több olyan tranzakció során, amelyek célja az volt, hogy elhomályosítsák az eredeti pénzforrást. ”
„Amint azt a kifejezés is sugallja, a „szőnyeghúzás” olyan forgatókönyvet jelent, amelyben egy NFT és/vagy játékprojekt létrehozója befektetéseket kér, majd hirtelen felhagy egy projekttel, és csalárd módon visszatartja a projekt befektetőinek pénzét” – áll a közleményben.
A kiadás részeként az IRS-CI különleges megbízottja, Thomas Fattorusso figyelmeztetett, hogy csapata szorosan figyeli a kriptográfiai eszközöket, és annak ellenére, hogy az NFT viszonylag új választási lehetőség a pénzügyi befektetések terén, a „szabályok az NFT-be vagy egy ingatlanfejlesztés”,
„Nem kérhet pénzt üzleti lehetőséghez, hagyja fel az üzletet, és meneküljön a befektetők által biztosított pénztől. Csapatunk az IRS-CI-nél és partnereink a HSI-nél szorosan nyomon követik a kriptovaluta-tranzakciókat, hogy felderítsék az ehhez hasonló állítólagos sémákat.”
A DOJ azt is közölte, hogy a Los Angeles-i letartóztatásukat megelőzően a páros egy másik, „Embers” névre keresztelt NFT-projekt eladására készült, amely várhatóan „körülbelül 1,5 millió dollárnyi kriptovaluta bevételt fog eredményezni”.
Ha bűnösnek találják őket, hosszú rács mögötti tartózkodásra számíthatnak, mivel mindegyik vádpontra legfeljebb 20 év börtön jár.
Összefüggő:A SafeMoon szivattyúzási perének célja Jake Paul, Soulja Boy és mások
Noha úgy tűnik, hogy 2021-ben több mint néhány furfangos NFT-projekt került a DOJ radarja alá, a feltételezések szerint a részleg az idén megalakított National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) révén az NFT-ekre összpontosít. Október.
Ebben az esetben a nyomozást az Internal Revenue Service, a Criminal Investigation (IRS-CI), a New York-i belbiztonsági minisztérium (HSI) és az amerikai postai ellenőrző szolgálat (USPIS) ügynökei végezték.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
