Het ministerie van Justitie (DOJ) heeft actie ondernomen tegen een vermeende NFT-tapijttrekking, nadat het de oprichters van het Frosties-project had geslagen met beschuldigingen met betrekking tot fraude en witwassen.
De twee oprichters worden ervan beschuldigd met opzet hun identiteit te verbergen om de Frosties-gemeenschap onder druk te zetten door niet te voldoen aan de routekaart en het "hulpprogramma" van het project, dat beloningen voor NFT-hodlers, weggeefacties, toegang tot een Metaverse-spel en exclusieve toegang tot toekomstige muntjes uit het project.
Onze beste handelsrobots
Volgens een vrijlating van 24 maart door het Attorney's Office van het zuidelijke district van New York, werden de 20-jarigen Ethan Nguyen en Andre Llacuna gearresteerd in Los Angeles en beide beschuldigd van één telling van overboekingsfraude en één telling van samenzwering om geld te plegen. witwassen in "verband met een miljoen dollar regeling om kopers te bedriegen" van de NFT's 'Frosties'.
De klacht van het DOJ beweert dat ze het project "abrupt hebben verlaten" en hebben stopgezet binnen enkele uren na de verkoop van $ 1,1 miljoen aan NFT's, en de opbrengst hebben overgemaakt naar verschillende crypto-wallets "onder hun controle in meerdere transacties die zijn ontworpen om de oorspronkelijke bron van geld te verdoezelen. ”
"Zoals de term suggereert, verwijst een 'rug pull' naar een scenario waarin de maker van een NFT- en/of gamingproject om investeringen vraagt en vervolgens abrupt een project verlaat en op frauduleuze wijze het geld van de projectinvesteerder vasthoudt", aldus de release.
Als onderdeel van de release waarschuwde IRS-CI Special Agent-in-Charge Thomas Fattorusso dat zijn team crypto nauw in de gaten houdt, en ondanks dat NFT's een relatief nieuwe keuze zijn voor financiële investeringen, zijn de "regels van toepassing op een investering in een NFT of een vastgoed Ontwikkeling,":
"Je kunt geen geld vragen voor een zakelijke kans, dat bedrijf opgeven en onderduiken met geld dat investeerders je hebben gegeven. Ons team hier bij IRS-CI en onze partners bij HSI volgen cryptocurrency-transacties nauwlettend in een poging om vermeende schema's zoals deze aan het licht te brengen.
De DOJ verklaarde ook dat het duo voorafgaand aan hun arrestaties in Los Angeles zich voorbereidde om de verkoop van een ander NFT-project genaamd "Embers" te lanceren dat naar verwachting "ongeveer $ 1,5 miljoen aan cryptocurrency-opbrengsten" zou genereren.
Als ze schuldig worden bevonden, riskeren ze een langdurig verblijf achter de tralies, aangezien op elke telling een maximumstraf van 20 jaar staat.
Verwant:SafeMoon pump-and-dump rechtszaak richt zich op Jake Paul, Soulja Boy en anderen
Hoewel het erop lijkt dat in 2021 meer dan een paar onbetrouwbare NFT-projecten onder de radar van het DOJ vlogen, wordt er gespeculeerd dat de afdeling dit jaar zijn focus op de NFT's opvoert via het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), dat werd opgericht in Oktober.
In dit geval werd het onderzoek uitgevoerd door agenten van de Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), New York Field Office van het Department of Homeland Security (HSI) en de U.S. Postal Inspection Service (USPIS).
Lees verder over CoinTelegraph
