Das Justizministerium (DOJ) ist gegen einen mutmaßlichen NFT-Trugpull vorgegangen, nachdem es die Gründer des Frosties-Projekts wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt hatte.
Den beiden Gründern wird vorgeworfen, ihre Identitäten absichtlich verschleiert zu haben, um der Frosties-Community einen Strich durch die Rechnung zu machen, indem sie die Roadmap und den „Nutzen“ des Projekts nicht eingehalten haben, der Belohnungen für NFT-Hodler, Werbegeschenke, Zugang zu einem Metaverse-Spiel und exklusiven Zugang zur Zukunft ankündigte Minzen aus dem Projekt.
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Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York vom 24. März wurden die 20-jährigen Ethan Nguyen und Andre Llacuna in Los Angeles festgenommen und beide wegen eines Falls von Überweisungsbetrug und eines Falls von Verschwörung angeklagt, um Geld zu begehen Geldwäsche in „Verbindung mit einem Millionen-Dollar-Schema zum Betrug von Käufern“ der NFTs „Frosties“.
In der Beschwerde des DOJ wird behauptet, dass sie das Projekt „abrupt aufgegeben“ und innerhalb weniger Stunden nach dem Verkauf von NFTs im Wert von 1,1 Millionen US-Dollar geschlossen und den Erlös an verschiedene Krypto-Geldbörsen „unter ihrer Kontrolle in mehreren Transaktionen überwiesen haben, die darauf abzielen, die ursprüngliche Geldquelle zu verschleiern. ”
„Wie der Begriff schon sagt, bezieht sich ein ‚Rug Pull‘ auf ein Szenario, in dem der Schöpfer eines NFT- und/oder Spielprojekts um Investitionen bittet und dann ein Projekt abrupt aufgibt und die Gelder der Projektinvestoren in betrügerischer Weise einbehält“, heißt es in der Pressemitteilung.
Als Teil der Veröffentlichung warnte der IRS-CI Special Agent-in-Charge Thomas Fattorusso, dass sein Team Krypto genau beobachtet, und obwohl NFTs eine relativ neue Wahl für Finanzinvestitionen sind, gelten die „Regeln für eine Investition in ein NFT oder ein Immobilien-Entwicklung,":
„Sie können keine Gelder für eine Geschäftsmöglichkeit anfordern, dieses Geschäft aufgeben und mit dem Geld, das Investoren Ihnen zur Verfügung gestellt haben, davonlaufen. Unser Team hier bei IRS-CI und unsere Partner bei HSI verfolgen Kryptowährungstransaktionen genau, um angebliche Schemata wie dieses aufzudecken.“
Das DOJ erklärte auch, dass sich das Duo vor ihrer Verhaftung in Los Angeles darauf vorbereitete, den Verkauf eines anderen NFT-Projekts namens „Embers“ zu starten, von dem erwartet wurde, dass es „etwa 1,5 Millionen Dollar an Kryptowährungserlösen“ generieren würde.
Wenn sie für schuldig befunden werden, droht ihnen ein langer Aufenthalt hinter Gittern, da jeder Anklagepunkt mit einer Höchststrafe von 20 Jahren belegt ist.
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Während es den Anschein hat, dass mehr als ein paar zwielichtige NFT-Projekte im Jahr 2021 unter dem Radar des DOJ geflogen sind, gibt es Spekulationen, dass die Abteilung ihren Fokus auf die NFTs in diesem Jahr über ihr National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), das in gebildet wurde, verstärken wird Oktober.
In diesem Fall wurde die Untersuchung von Agenten des Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), des New York Field Office des Department of Homeland Security (HSI) und des U.S. Postal Inspection Service (USPIS) durchgeführt.
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