Nowy raport Chainalysis wykazał, że chociaż udział Chin w globalnych przepływach kryptowalut kryminalnych spada od trzeciego kwartału 2019 r., kraj ten nadal reprezentuje nieproporcjonalną ilość prania pieniędzy i oszustw.
W sierpniu 3Kryptowaluta i Chiny Raport Chainalysis stwierdził, że od kwietnia 2019 r. do czerwca 2021 r. z chińskich portfeli na adresy związane z nielegalną działalnością wysłano ponad 2,2 miliarda dolarów kryptowalut.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Chińskie adresy otrzymały również aktywa cyfrowe o wartości ponad 2 miliardów dolarów związane z nikczemną działalnością, taką jak oszustwa i rynki darknetowe. Mimo to raport mówi, że przestępczość znacznie spadła:
„Wielkość transakcji z nielegalnymi adresami w Chinach spadła drastycznie w badanym okresie, zarówno pod względem wartości surowej, jak i w stosunku do innych krajów. Znaczna część spadku wynika z braku dużych schematów Ponzi, takich jak oszustwo PlusToken 2019”.
Chainalysis dodał, że „Chociaż Chiny pozostają jednym z najwyżej notowanych krajów pod względem wolumenu nielegalnych transakcji, zwykle pokonywały wszystkie inne szerokim marginesem, co sugeruje, że spadła przestępczość związana z kryptowalutami w tym kraju”.
Autorzy raportu cytują „historyczne dane o transakcjach”, sugerując, że chińscy brokerzy Bitcoina „odgrywali ogromną rolę w ułatwianiu prania pieniędzy osobom zaangażowanym w przestępstwa oparte na kryptowalutach”.
Raport dodaje, że „znaczna większość” nielegalnych chińskich przepływów kryptowalut była powiązana z oszustwami, chociaż pranie pieniędzy w oparciu o aktywa cyfrowe jest nadal „nieproporcjonalnie przeprowadzane w Chinach”.
Chainalysis zauważył, że chiński rząd centralny przeprowadził w czerwcu ponad 1100 aresztowań związanych z praniem pieniędzy w oparciu o cyfrowe aktywa, co wskazuje na chęć rozprawienia się z sektorem.
„Ciekawe, czy aresztowania doprowadzą do spadku przepływów nielegalnych funduszy do chińskich firm kryptowalutowych i handlowców OTC”.
Związane z:Rozprawa w Chinach sygnalizuje zbliżający się zakaz kryptowalut, mówi Bobby Lee
Jednak Chainalysis spekuluje, że coraz większe ruchy Chin w celu ograniczenia tradycyjnych zdecentralizowanych kryptowalut mogą podważyć status narodu jako globalnego supermocarstwa kryptowalutowego.
Raport przypisuje odnowioną wrogość Chin wobec zdecentralizowanych aktywów kryptograficznych planom powszechnego przyjęcia cyfrowego juana.
Czytaj dalej Cointelegraph
