Nová zpráva společnosti Chainalysis zjistila, že zatímco podíl Číny na globálních kriminálních tokech kryptoměny od třetího čtvrtletí roku 2019 klesá, země stále představuje nepřiměřené množství praní peněz a podvodných aktivit.
Ve svém 3. srpnuKryptoměna a Čína zpráva Chainalysis uvedla, že v období od dubna 2019 do června 2021 bylo z čínských peněženek zasláno kryptoměny v hodnotě více než 2,2 miliardy USD.
Naši nejlepší obchodní roboti
Čínské adresy také obdržely digitální aktiva v hodnotě více než 2 miliardy dolarů, která byla spojena s nekalými aktivitami, jako jsou podvody a tržiště darknet. Navzdory tomu zpráva uvádí, že kriminalita výrazně klesla:
"Objem čínských transakcí s nezákonnými adresami během sledovaného období drasticky klesl, a to jak z hlediska hrubé hodnoty, tak ve vztahu k jiným zemím." Velká část poklesu je způsobena absencí rozsáhlých schémat Ponzi, jako je podvod 2019 PlusToken. “
Chainalysis dodal, že „ačkoli Čína zůstává jednou z nejlépe hodnocených zemí v objemu nezákonných transakcí, dříve porazila všechny ostatní s velkým náskokem, což naznačuje, že kriminalita související s kryptoměnami v zemi klesla.“
Autoři zprávy citují „historická data o transakcích“, což naznačuje, že čínští mimoburzovní (OTC) bitcoinové makléři „hráli velkou roli při usnadňování praní peněz osobám zapojeným do zločinu založeného na kryptoměnách“.
Zpráva dodává, že „drtivá většina“ nelegálních čínských krypto toků byla spojena s podvodnými aktivitami, přestože praní peněz na základě digitálních aktiv stále „nepřiměřeně probíhá v Číně“.
Chainalysis poznamenal, že čínská ústřední vláda v červnu provedla více než 1100 zatčení spojených s praním peněz založeným na digitálních aktivech, což naznačuje ochotu zasáhnout v tomto odvětví.
"Bude zajímavé sledovat, zda zatčení povede k poklesu toků nezákonných finančních prostředků do čínských kryptoměnových obchodů a OTC obchodníků."
Příbuzný:Zásah v Číně signalizuje blížící se zákaz kryptoměn, říká Bobby Lee
Chainalysis však spekuluje, že rostoucí kroky Číny k omezení tradičních decentralizovaných kryptoměn mohou podkopat status národa jako globální kryptoměnové velmoci směřující vpřed.
Zpráva připisuje obnovené nepřátelství Číny vůči decentralizovaným krypto aktivům jejím plánům na rozsáhlé přijetí digitálního jüanu.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
