A Chainalysis új jelentése megállapította, hogy míg Kína részesedése a globális bűnügyi kriptográfiai forgalomból 2019 harmadik negyedéve óta csökken, az ország még mindig aránytalan mennyiségű pénzmosási és átverési tevékenységet jelent.
Augusztus 3 -ánKriptovaluta és Kína jelentésében a Chainalysis kijelentette, hogy 2019 áprilisa és 2021 júniusa között több mint 2,2 milliárd dollár értékű titkosítást küldtek a kínai pénztárcákból a tiltott tevékenységgel összefüggő címekre.
A legjobb üzleti robotjaink
A kínai címek több mint 2 milliárd dollár értékben kaptak olyan digitális eszközöket is, amelyeket olyan aljas tevékenységekhez kötöttek, mint a csalások és a darknet piacterek. Ennek ellenére a jelentés szerint a bűnözés jelentősen csökkent:
„Kína tiltott címekkel rendelkező tranzakciós volumene drasztikusan csökkent a vizsgált időszakban, mind a nyers érték, mind más országok vonatkozásában. A csökkenés nagy része annak köszönhető, hogy nincsenek olyan nagyszabású Ponzi-programok, mint a 2019-es PlusToken átverés. ”
Chainalysis hozzátette: „Míg Kína továbbra is az egyik legmagasabb rangú ország az illegális tranzakciók volumene tekintetében, korábban minden más országot széles körben legyőzött, ami arra utal, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés az országban csökkent.”
A jelentés szerzői a „történelmi tranzakciós adatokra” hivatkozva azt sugallják, hogy a kínai tőzsdén kívüli Bitcoin-brókerek „túlzottan nagy szerepet játszottak a kriptovaluta-alapú bűnözésben részt vevők pénzmosásának megkönnyítésében”.
A jelentés hozzáteszi, hogy a tiltott kínai kriptoáramlások „túlnyomó többsége” átverési tevékenységhez kapcsolódik, bár a digitális eszköz-alapú pénzmosás továbbra is „aránytalanul történik Kínában”.
A Chainalysis megjegyezte, hogy Kína központi kormánya júniusban több mint 1100 letartóztatást hajtott végre a digitális eszközalapú pénzmosással összefüggésben, ami azt jelzi, hogy hajlandóak fellépni az ágazat ellen.
„Érdekes lesz látni, hogy a letartóztatások visszaesnek-e az illegális pénzeszközök áramlásához a kínai székhelyű kriptovaluta vállalkozások és a tőzsdén kívüli kereskedők felé.”
Összefüggő:Bobby Lee szerint a kínai fellépés a közelgő titkosítási tilalmat jelzi
A Chainalysis azonban azt feltételezi, hogy Kína növekvő lépései a hagyományos decentralizált kriptovaluták visszaszorítása érdekében alááshatják a nemzet globális titkosítási szuperképességét.
A jelentés Kína megújult ellenségességét a decentralizált titkosítási eszközök iránt a digitális jüan széles körű bevezetésének tervezi.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
