Ein neuer Bericht von Chainalysis hat ergeben, dass Chinas Anteil an den weltweiten kriminellen Kryptoströmen seit dem dritten Quartal 2019 zwar sinkt, das Land jedoch immer noch eine unverhältnismäßige Menge an Geldwäsche- und Betrugsaktivitäten darstellt.
In seinem 3. AugustKryptowährung und China berichtet Chainalysis, dass zwischen April 2019 und Juni 2021 Krypto im Wert von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar von chinesischen Wallets an Adressen gesendet wurden, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
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Chinesische Adressen erhielten auch digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar, die mit schändlichen Aktivitäten wie Betrug und Darknet-Marktplätzen verbunden waren. Trotzdem sagt der Bericht, dass die Kriminalität deutlich zurückgegangen ist:
„Chinas Transaktionsvolumen mit illegalen Adressen ist im untersuchten Zeitraum sowohl in Bezug auf den Rohwert als auch im Verhältnis zu anderen Ländern drastisch gesunken. Ein Großteil des Rückgangs ist auf das Fehlen von groß angelegten Ponzi-Systemen wie dem PlusToken-Betrug 2019 zurückzuführen.
Chainalysis fügte hinzu: „Obwohl China eines der Länder mit der höchsten Rangliste für das Volumen illegaler Transaktionen bleibt, hat es alle anderen mit großem Abstand geschlagen, was darauf hindeutet, dass die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Land zurückgegangen ist.“
Die Autoren des Berichts zitieren „historische Transaktionsdaten“, die darauf hindeuten, dass chinesische außerbörsliche (OTC) Bitcoin-Broker „eine übergroße Rolle bei der Erleichterung der Geldwäsche für diejenigen gespielt haben, die an kryptowährungsbasierten Kriminalität beteiligt sind“.
Der Bericht fügt hinzu, dass die „überwiegende Mehrheit“ der illegalen chinesischen Krypto-Ströme mit Betrugsaktivitäten in Verbindung gebracht wurde, obwohl Geldwäsche auf Basis digitaler Vermögenswerte immer noch „in China überproportional durchgeführt wird“.
Chainalysis stellte fest, dass Chinas Zentralregierung im Juni mehr als 1.100 Verhaftungen im Zusammenhang mit digitaler Geldwäsche durchführte, was auf ihre Bereitschaft hindeutet, gegen den Sektor vorzugehen.
„Es wird interessant sein zu sehen, ob die Verhaftungen zu einem Rückgang der illegalen Geldflüsse an in China ansässige Kryptowährungsunternehmen und OTC-Händler führen.“
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Chainalysis spekuliert jedoch, dass Chinas zunehmende Bemühungen, traditionelle dezentrale Kryptowährungen einzudämmen, den Status des Landes als globale Krypto-Supermacht untergraben könnten.
Der Bericht führt Chinas erneute Feindseligkeit gegenüber dezentralen Krypto-Assets auf seine Pläne für eine weit verbreitete Einführung des digitalen Yuan zurück.
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