Uit een nieuw rapport van Chainalysis blijkt dat hoewel het aandeel van China in de wereldwijde criminele cryptostromen sinds het derde kwartaal van 2019 is gedaald, het land nog steeds een onevenredig groot bedrag aan witwas- en zwendelactiviteiten vertegenwoordigt.
In zijn 3 augustusCryptovaluta en China rapport, verklaarde Chainalysis dat er tussen april 2019 en juni 2021 voor meer dan $ 2,2 miljard aan crypto vanuit Chinese portemonnees was verzonden naar adressen die verband hielden met illegale activiteiten.
Onze beste handelsrobots
Chinese adressen ontvingen ook meer dan $ 2 miljard aan digitale activa die verband houden met snode activiteiten zoals oplichting en darknet-marktplaatsen. Desondanks zegt het rapport dat de misdaad aanzienlijk is gedaald:
“Het transactievolume van China met illegale adressen is in de bestudeerde periode drastisch gedaald, zowel in termen van onbewerkte waarde als in relatie tot andere landen. Een groot deel van de daling is te wijten aan de afwezigheid van grootschalige Ponzi-schema's zoals de PlusToken-zwendel van 2019.”
Chainalysis voegde eraan toe: "Hoewel China nog steeds een van de best gerangschikte landen is voor het illegale transactievolume, versloeg het alle andere met een ruime marge, wat suggereert dat de aan cryptocurrency gerelateerde misdaad in het land is gedaald."
De auteurs van het rapport citeren "historische transactiegegevens" die suggereren dat Chinese over-the-counter (OTC) Bitcoin-makelaars "een buitensporige rol hebben gespeeld bij het faciliteren van het witwassen van geld voor degenen die betrokken zijn bij op cryptocurrency gebaseerde misdaad."
Het rapport voegt eraan toe dat de “overgrote meerderheid” van illegale Chinese cryptostromen in verband is gebracht met zwendelactiviteiten, hoewel het witwassen van geld op basis van digitale activa nog steeds “onevenredig veel wordt uitgevoerd in China”.
Chainalysis merkte op dat de centrale regering van China in juni meer dan 1.100 arrestaties heeft uitgevoerd in verband met het witwassen van geld op basis van digitale activa, wat wijst op de bereidheid om hard op te treden tegen de sector.
"Het zal interessant zijn om te zien of de arrestaties leiden tot een daling van de stroom van illegale fondsen naar in China gevestigde cryptocurrency-bedrijven en OTC-handelaren."
Verwant:China's hardhandig optreden signaleert een naderend crypto-verbod, zegt Bobby Lee
Chainalysis speculeert echter dat de toenemende pogingen van China om traditionele gedecentraliseerde cryptocurrencies in te perken, de status van het land als een wereldwijde crypto-supermacht in de toekomst kunnen ondermijnen.
Het rapport schrijft de hernieuwde vijandigheid van China ten opzichte van gedecentraliseerde crypto-activa toe aan zijn plannen voor wijdverbreide acceptatie van de digitale yuan.
Blijf lezen op CoinTelegraph
