Władze USA aresztowały rzekomego twórcę wielomilionowej usługi mieszania BTC opartej na darknet, Bitcoin Fog, po przeanalizowaniu 10 lat danych z łańcucha bloków.
Władze wydały przerażające ostrzeżenie dla innych użytkowników nielegalnych usług blockchain: Cokolwiek zrobisz dzisiaj, może cię prześladować, ponieważ „ta aktywność jest w tej księdze na zawsze”, a coraz bardziej wyrafinowana technologia analityczna może wyśledzić przestępstwa popełnione lata wcześniej.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Od około dekady Bitcoin Fog umożliwia użytkownikom ukrywanie pochodzenia i przeznaczenia zasobów kryptograficznych użytkowników. Jednak Internal Revenue Service obciąża rosyjsko-szwedzkiego obywatela Romana Sterlingova praniem ponad 1,2 miliona bitcoinów wartych 336 milionów dolarów, pełniąc jednocześnie funkcję administratora strony.
Sterlingov został aresztowany 27 kwietnia w Los Angeles, a IRS szacuje, że otrzymał prowizję w wysokości od 2% do 2,5% za usługi mieszania w momencie każdej transakcji - o wartości około 8 milionów dolarów wtedy, ale dziś wykładniczo więcej.
Władze szacują, że co najmniej 23% bitcoinów, które przepłynęły przez usługę mieszania, zostało przeniesionych na rynki narkotykowe oparte na darknet, takie jak Silk Road.
Aresztowanie Sterlingova było wynikiem skrupulatnego otwierania sieci transakcji BTC związanych z usługą miksera z 2011 roku, przy użyciu łańcucha bloków Bitcoin do identyfikacji operatora witryny.
Sterlingov założył stronę internetową pod koniec 2011 r. Pod japońskim pseudonimem oznaczającym „Szczęśliwego Nowego Roku”, co sprzyjało Bitcoin Fog jako eliminacji jakiejkolwiek szansy władz „znalezienia Twoich płatności i uniemożliwienia udowodnienia jakiegokolwiek związku między wpłatą a wypłatą w naszym serwisie. "
W 2019 roku tajni agenci IRS zaangażowali Sterlingova za pośrednictwem platformy, twierdząc, że chcą wyprać zyski ze sprzedaży ecstasy. Transakcje zostały przetworzone bez odpowiedzi.
Organy ścigania były w stanie zidentyfikować, że Sterlingov zapłacił za koszty hostingu serwera Bitcoin Fog przy użyciu nieistniejącej już cyfrowej waluty Liberty Reserve, co pozwoliło im prześledzić, kiedy kupił Liberty Reserve za pomocą Bitcoin przeniesionego z upadłej pionierskiej giełdy kryptograficznej Mt Gox.
Stamtąd IRS był w stanie zidentyfikować adres domowy i numer telefonu, który Sterlingov zarejestrował na swoim koncie, a ostatecznie konto na Dysku Google zawierające instrukcje opisujące kroki, które podjął, aby kupić swoje monety Liberty Reserve.
„To kolejny przykład tego, jak śledczy z odpowiednimi narzędziami mogą wykorzystać przejrzystość kryptowaluty, aby śledzić przepływ nielegalnych funduszy” - powiedział Jonathan Levin, współzałożyciel firmy Chainalysis zajmującej się kryminalistyką blockchain.
Informatyk Sarah Meiklejohn stwierdziła:
„Dzięki analityce blockchain powtarzamy w kółko, że cała ta aktywność jest w tej księdze na zawsze, a jeśli zrobiłeś coś złego 10 lat temu, możesz zostać za to złapany i aresztowany”.
Pomimo zatrzymania Sterlingova, Bitcoin Fog pozostaje online, chociaż nie jest jasne, kto obsługuje tę witrynę.
Przeczytaj tutaj Cointelegraph
