Az amerikai hatóságok letartóztatták a sokmilliós darknet alapú BTC keverőszolgáltatás, a Bitcoin Fog mögött álló állítólagos ötletgazdát, miután 10 évnyi blockchain adatot elemeztek.
A hatóságok hűséges figyelmeztetést adtak ki az illegális blockchain-szolgáltatások többi felhasználójának: Bármi, amit ma tesz, visszatérhet, mert „ez a tevékenység örökre ezen a főkönyvön van”, és az egyre kifinomultabb elemzési technológia nyomon követheti az évekkel korábban elkövetett bűncselekményeket.
A legjobb üzleti robotjaink
Körülbelül egy évtizede a Bitcoin Fog lehetővé tette a felhasználók számára, hogy eltitkolják felhasználói kriptográfiai eszközeinek eredetét és célját. A Bevételi Szolgálat azonban orosz-svéd állampolgárt, Roman Sterlingovot vádolja azzal, hogy több mint 1,2 millió Bitcoin-ot mosott ki 336 millió dollár értékben, miközben a honlap adminisztrátora volt.
Sterlingovot április 27-én tartóztatták le Los Angelesben, az IRS becslései szerint az egyes tranzakciók idején 2–2,5% közötti jutalékot kapott a keverési szolgáltatásokért - akkori értéke nagyjából 8 millió dollár volt, de ma exponenciálisan több.
A hatóságok becslései szerint a keverési szolgáltatáson átáramló Bitcoin legalább 23% -át áthelyezték a darknet-alapú kábítószer-piacokra, például a Selyemútra.
Sterlingov letartóztatása az volt, hogy a hatóságok gyorsan kiszedték a BTC-tranzakciók webét a 2011-es évre visszavezetett keverőszolgáltatáshoz kapcsolódóan, a Bitcoin blokklánc segítségével azonosították a webhely üzemeltetőjét.
Sterlingov 2011 végén japán álnéven alapította a weboldalt, amelynek jelentése „Boldog Új Évet” jelentett, amely a Bitcoin Fog-t köszörülte meg, kizárva az esetleges esélyét annak, hogy a hatóságok „megtalálják a befizetéseit, és lehetetlenné teszik a betét és a pénzkivonás közötti kapcsolat bizonyítását a szolgáltatásunkon belül. "
2019-ben a titkos IRS-ügynökök a platformon keresztül foglalkoztatták Sterlingovot, és azt állították, hogy az ecstasy-értékesítésből származó nyereséget szeretnék tisztára mosni. A tranzakciókat válasz nélkül dolgoztuk fel.
A bűnüldöző szervek képesek voltak azonosítani, hogy Sterlingov a már megszűnt digitális pénznem, a Liberty Reserve használatával fizette a Bitcoin Fog szerver-tárhelyének költségeit, lehetővé téve számukra, hogy nyomon kövessék, amikor az összeomlott úttörő kriptotőzsdéből, az Mt Gox-ból átvitt Bitcoin segítségével megvásárolta a Liberty Reserve-t.
Innen az IRS képes volt azonosítani a Sterlingov számlájára regisztrált otthoni címet és telefonszámot, és végül egy Google Drive-fiókot, amely utasításokat tartalmazott a Liberty Reserve érméinek megvásárlásához tett lépésekről.
"Ez még egy példa arra, hogy a megfelelő eszközökkel rendelkező nyomozók hogyan tudják kihasználni a kriptovaluta átláthatóságát az illegális pénzáramlás követése érdekében" - mondta Jonathan Levin, a blockchain kriminalisztikai cég, a Chainalysis társalapítója.
Sarah Meiklejohn informatikus kijelentette:
"A blockchain analitikával azt mondjuk újra és újra, hogy mindez a tevékenység örökre ezen a főkönyvön van, és ha 10 évvel ezelőtt valami rosszat tett, akkor ma elkaphatnak és letartóztathatnak érte."
Sterlingov őrizetbe vétele ellenére a Bitcoin Fog továbbra is online marad, bár nem világos, hogy ki üzemelteti az oldalt.
Olvassa el itt Cointelegraph
