De Amerikaanse autoriteiten hebben het vermeende meesterbrein achter een multi-miljoen darknet-gebaseerde BTC-mixservice, Bitcoin Fog, gearresteerd na analyse van 10 jaar aan blockchain-gegevens.
Autoriteiten hebben een huiveringwekkende waarschuwing afgegeven aan andere gebruikers van illegale blockchainservices: alles wat je vandaag doet, kan je achtervolgen omdat "deze activiteit voor altijd in dit grootboek staat" en steeds geavanceerdere analysetechnologie kan misdaden opsporen die jaren eerder zijn gepleegd.
Onze beste handelsrobots
Sinds ongeveer een decennium stelt Bitcoin Fog gebruikers in staat de oorsprong en bestemming van de crypto-activa van zijn gebruikers te verbergen. De Internal Revenue Service brengt de Russisch-Zweedse burger, Roman Sterlingov, echter beschuldigingen van het witwassen van meer dan 1,2 miljoen Bitcoin ter waarde van $ 336 miljoen terwijl hij als beheerder van de website fungeert.
Sterlingov werd op 27 april in Los Angeles gearresteerd, waarbij de IRS schat dat hij commissies ontving van tussen de 2% en 2,5% voor het mixen van diensten op het moment van elke transactie - toen ongeveer $ 8 miljoen waard, maar vandaag exponentieel meer.
Autoriteiten schatten dat ten minste 23% van de Bitcoin die door de mixservice stroomde, werd overgedragen naar op darknet gebaseerde verdovende middelen, zoals Silk Road.
De arrestatie van Sterlingov was het product van de autoriteiten die het web van BTC-transacties in verband met de mixerservice uit 2011 zorgvuldig losmaakten, met behulp van de Bitcoin-blockchain om de exploitant van de site te identificeren.
Sterlingov richtte de website eind 2011 op onder een Japans pseudoniem dat 'Gelukkig Nieuwjaar' betekent, waarbij Bitcoin Fog wordt gebruikt om elke kans te elimineren dat autoriteiten 'uw betalingen vinden en het onmogelijk maakt om een verband tussen een aanbetaling en een opname binnen onze service te bewijzen. "
In 2019 schakelden undercover IRS-agenten Sterlingov in via het platform en beweerden dat ze de winst uit de verkoop van ecstasy wilden witwassen. De transacties werden zonder antwoord verwerkt.
Wetshandhavers konden vaststellen dat Sterlingov de serverhostingkosten van Bitcoin Fog had betaald met behulp van de inmiddels ter ziele gegane digitale valuta Liberty Reserve, waardoor ze konden traceren wanneer hij de Liberty Reserve kocht met behulp van Bitcoin die was overgebracht van de ingestorte pionierscrypto-exchange Mt Gox.
Van daaruit kon de IRS het thuisadres en telefoonnummer identificeren dat Sterlingov op zijn account had geregistreerd, en uiteindelijk een Google Drive-account met instructies die de stappen uiteenzetten die hij ondernam om zijn Liberty Reserve-munten te kopen.
"Dit is nog een ander voorbeeld van hoe onderzoekers met de juiste tools gebruik kunnen maken van de transparantie van cryptocurrency om de stroom van illegale fondsen te volgen", zegt Jonathan Levin, mede-oprichter van blockchain forensics-bedrijf Chainalysis.
Computerwetenschapper, Sarah Meiklejohn, verklaarde:
"Met blockchain-analyse zeggen we keer op keer dat al deze activiteit voor altijd in dit grootboek staat, en als je 10 jaar geleden iets slechts hebt gedaan, kun je er vandaag voor worden betrapt en gearresteerd."
Ondanks de aanhouding van Sterlingov blijft Bitcoin Fog online, hoewel het onduidelijk is wie de site beheert.
Lees hier verder CoinTelegraph
